Почти 200 подконтрольных нижегородцу Михаилу Жижину фирм подозревают в выводе средств за рубеж
Нижний Новгород. 1 апреля. НТА-Приволжье — Почти 200 подконтрольных нижегородцу Михаилу Жижину фирм подозревают в выводе средств за рубеж.
Как сообщил агентству "НТА-Приволжье" источник в правоохранительных органах, оперативники УФСБ по Нижегородской области и следователи 3 ГСУ СК России и регионального СУ СК 1 апреля проводят масштабные следственно-оперативные мероприятия.
В противоправной финансовой деятельности подозревают предпринимателя Михаила Жижина. Согласно информации, он в той или иной форме владеет и управляет юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в различных сферах - производство и оптовая торговля алкогольными напитками; торговля табаком; ремонт, обслуживание и строительство дорог; торгово-развлекательные комплексы и парки; продажа автомобилей через сеть автосалонов под брендом "Нижегородец" (по версии правоохранителей, на них аккумулируются денежные средства в наличной форме, используемые в противоправных схемах "теневой" инкассации); сдача в аренду нежилого недвижимого имущества, оптово-розничные рынки г. Н.Новгорода ("Канавинский", "Кузбасский", "Средной рынок", "Бурнаковский рынок", "Березовский") и других. При этом сам он не является их учредителем либо директором, действует от имени доверенных лиц ("партнеров") Шапошникова М.И. и Терехина О.Л., а также подконтрольных последним лиц - Ремизова В.В., Смирнова В.В., Моторкина С.В., Косарева Р.В., Аствацатряна А.Э., Медведева С.Ю. и др. (директора юридических лиц), Алексеева А.Н., Моделкиной Г.А., Малыгиной Н.Ю., Рожковой Т.Е., Веселовой С.Н. (финансисты и бухгалтера компаний).
Среди организаций, подконтрольных Жижину М.В. следующие:
- ООО "Иммобилиаре групп" ИНН 5259105560;
- ООО ПКФ "Гармония" ИНН 5257015978;
- ООО "Гармония" ИНН 5257055152;
- ООО "Гармония Спорт" ИНН 5263117431;
- ООО "Гармония" (г. Иваново) ИНН 3711020585.
- ООО ТД "Гармония" (г. Владимир) ИНН 3327130250;
- ООО ТД "Гармония" (Республика Марий-Эл) ИНН 1207014139;
- ООО "Гармония" (г. Киров) ИНН 4345211200;
- ООО ТД "Гармония" (г. Чебоксары) ИНН 2130172477;
- ООО "Юта-НН" ИНН 5260164176;
- ООО "Юта" ИНН 5260418568;
- ООО "Леопард" ИНН 5263081111;
- ООО "Бальзам" ИНН 5236006411;
- ООО "Средной рынок" ИНН 5260139701;
- ООО "Сормовский парк" ИНН 5257106488;
- ООО ГК "Сормович" ИНН 5263096358;
- ООО "Спортклуб Сормович" ИНН 5263096365;
- ООО "Каменищенский карьер" ИНН 5205004340;
- ООО "ЖК "Севастопольский" ИНН 5260264974;
- ООО "Приволжская горно-промышленная компания" ИНН 5260274524;
- ООО "Нижегородская нерудная компания" ИНН 5261090840;
- ООО "Фирма "Магистраль" ИНН 5257009364;
- ООО "МагистральДорСтрой" (ИНН 5262352376);
- ООО "Нижегородец" ИНН 5257135270;
- ООО "Нижегородец М7" ИНН 5261082021;
- ООО ТП "Нижегородец" ИНН 5254017367;
- ООО "Нижегородец Авто" ИНН 5257054159;
- ООО АТП "Нижегородец" ИНН 5257149964;
- ООО "Нижегородец Восток" ИНН 5257164835;
- ООО "Нижегородец Патриот" ИНН 5257172113;
- ООО "Нижегородец Нива" ИНН 5257172106;
- ООО "Нижегородец Альфа" ИНН 5257171529;
- ООО "Нижегородец Дельта" ИНН 5257171511;
- ООО "Нижегородец-Волга" ИНН 5261095479;
- ООО "СТ Нижегородец" ИНН 5259062324;
- ООО "Верус Групп" ИНН 5257173928;
- ООО "ВилГуд НН-1" ИНН 5257161440;
- ОАО "Таб-Алко" ИНН 5835112962;
- ООО "Алгоритм" ИНН 5261087076;
- ООО "Профит-НН" ИНН 5261092460;
- ООО "Союз-Трейд" ИНН 5262341529;
- ООО "Альянс-Трейд" ИНН5262330492;
- ООО "Фаворит-Трейд" ИНН 5262319280;
- ООО "Партнер-НН" ИНН 5263097457;
- ООО "Партнер-Владимир" ИНН 3327114851;
- ООО "Партнер-Ярославль" ИНН 5263099782;
- ООО "МариБалт" ИНН 1215142328;
- ООО "Флагман-Трейд" ИНН 1327021280;
- ООО "СК Трейд" ИНН 526211530;
- ООО "Континент" ИНН 5258084438;
- ООО "Континент-Центр" ИНН 5260275334;
- ОАО "Хладокомбинат Арзамасский" ИНН 5243006719;
- ООО "Ассоль" ИНН 5260219918;
- АО "АДС Поволжье" ИНН 5260903250;
- ООО "Геллер" ИНН 5257016410;
- ООО "Автодвор" ИНН 5260114009;
- ООО "ЛН-Риэлти" ИНН 5261088270;
- ООО "Корпоративная лига НН" ИНН 5263096446;
- ООО "Планета" ИНН 5257137743;
- ООО "Фитнес Стайл" ИНН 5263096453;
- ООО "Сити-Спорт" ИНН 5263068544;
- ООО "Тайфун" ИНН 5263112909;
- ООО "Фаст-Фуд" ИНН 5263034778;
- ООО "Нива-3" ИНН 5259015388;
- ООО "Сити-Центр" ИНН 5258057748;
- ООО "Сити-Центр" ИНН 5258050333;
- ООО "Альянс" ИНН 5262302294;
- ООО "Квадро" ИНН 5259078067;
- ЗАО "ИнПро" ИНН 5262235802;
- ОАО "Оргсинтез" ИНН 5259008239;
- ПАО ГК "Заречный" ИНН 5253000441;
- ООО "Ника" ИНН 5260406925;
- ООО "Традиция" ИНН 5258119218;
- ООО "Традиция Нижний Новгород" ИНН 5260437842;
- ООО "Традиция НН" ИНН 5260430935;
- ООО "Традиция Владимир" ИНН 3327131173;
- ООО "Традиция Ярославль" ИНН 7602120717;
- ООО "Традиция Кострома" ИНН 4401167734;
- ООО "Традиция Саранск" ИНН 1326233355;
- ООО "Традиция Пенза" ИНН 5835115339;
- ООО "Традиция Саратов" ИНН 6432019151;
- ООО "Традиция Йошкар-Ола 1" ИНН 2130164437;
- ООО "Традиция Киров 1" ИНН 4345431830;
- ООО "Традиция Иваново" ИНН 3711040253;
- ООО "Традиция Чебоксары 1" ИНН 2130164412;
- ООО "Традиция Чебоксары 2" ИНН 2130164420;
- ООО "Традиция Волга" ИНН 5260449005;
- ООО "ШВиК" ИНН 5263080735;
- ООО "Пенза ШТОФФ" ИНН 5258140749;
- ООО "Иваново Штофф" ИНН 5258140731;
- ООО "Мерканто плюс" ИНН 5263086423;
- ООО "Мерканто" ИНН 5260240500;
- ООО "ТД "МЕРКАНТО" ИНН 5263119252;
- ООО "Спар Мидл Волга" ИНН 5258056945 и другие.
Вышеуказанные организации и другие (всего порядка 200 юр. лиц) объединены в группу компаний "Гармония-Нижегородец".
Согласно информации, их деятельность сводится к незаконным финансовым операциям, выгодоприобретателями от которых являются Михаил Жижин, Олег Терехин и Максим Шапошников.
Напомним, что 16 декабря 2020 года Михаил Жижин и ещё 22 россиянина были задержаны в ходе масштабной спецоперации "Черепаха" Национальной полиции Испании. Предполагается, что полученные им преступным путем доходы от деятельности подконтрольных ему фирм, легализовались им в дальнейшем в том числе в Испании путем приобретения объектов недвижимости и объектов досуга (бары, рестораны и ночные клубы и т.д.).
Как уточняет собеседник агентства, многие из подконтрольных Михаилу Жижину юридических лиц являются крупными кредиторами различных российских банковских учреждений, в том числе с государственным участием.
Отмечается, что Жижин проживает в Нижнем Новгороде в коттедже в элитном коттеджном посёлке "Александровская слобода".
Ранее сообщалось, что обыски прошли на производственных площадях фирм, входящих в ГК "Гармония-Нижегородец", а также в коттедже, где отбывает домашний арест директор подконтрольных холдингу ООО "Юта" и ООО "Юта-НН" Сергей Моторкин.
Напомним, что ещё в 2019 году нижегородская ГК "Гармония", а именно фактическое руководство ООО ТП "Нижегородец", ООО "ЮТА-НН", ООО "ЮТА" и ООО фирма "Магистраль", подозревалась в уклонении от налогов на почти на 3 млрд рублей.
Как сообщил агентству "НТА-Приволжье" источник в правоохранительных органах, оперативники УФСБ по Нижегородской области и следователи 3 ГСУ СК России и регионального СУ СК 1 апреля проводят масштабные следственно-оперативные мероприятия.
В противоправной финансовой деятельности подозревают предпринимателя Михаила Жижина. Согласно информации, он в той или иной форме владеет и управляет юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в различных сферах - производство и оптовая торговля алкогольными напитками; торговля табаком; ремонт, обслуживание и строительство дорог; торгово-развлекательные комплексы и парки; продажа автомобилей через сеть автосалонов под брендом "Нижегородец" (по версии правоохранителей, на них аккумулируются денежные средства в наличной форме, используемые в противоправных схемах "теневой" инкассации); сдача в аренду нежилого недвижимого имущества, оптово-розничные рынки г. Н.Новгорода ("Канавинский", "Кузбасский", "Средной рынок", "Бурнаковский рынок", "Березовский") и других. При этом сам он не является их учредителем либо директором, действует от имени доверенных лиц ("партнеров") Шапошникова М.И. и Терехина О.Л., а также подконтрольных последним лиц - Ремизова В.В., Смирнова В.В., Моторкина С.В., Косарева Р.В., Аствацатряна А.Э., Медведева С.Ю. и др. (директора юридических лиц), Алексеева А.Н., Моделкиной Г.А., Малыгиной Н.Ю., Рожковой Т.Е., Веселовой С.Н. (финансисты и бухгалтера компаний).
Среди организаций, подконтрольных Жижину М.В. следующие:
- ООО "Иммобилиаре групп" ИНН 5259105560;
- ООО ПКФ "Гармония" ИНН 5257015978;
- ООО "Гармония" ИНН 5257055152;
- ООО "Гармония Спорт" ИНН 5263117431;
- ООО "Гармония" (г. Иваново) ИНН 3711020585.
- ООО ТД "Гармония" (г. Владимир) ИНН 3327130250;
- ООО ТД "Гармония" (Республика Марий-Эл) ИНН 1207014139;
- ООО "Гармония" (г. Киров) ИНН 4345211200;
- ООО ТД "Гармония" (г. Чебоксары) ИНН 2130172477;
- ООО "Юта-НН" ИНН 5260164176;
- ООО "Юта" ИНН 5260418568;
- ООО "Леопард" ИНН 5263081111;
- ООО "Бальзам" ИНН 5236006411;
- ООО "Средной рынок" ИНН 5260139701;
- ООО "Сормовский парк" ИНН 5257106488;
- ООО ГК "Сормович" ИНН 5263096358;
- ООО "Спортклуб Сормович" ИНН 5263096365;
- ООО "Каменищенский карьер" ИНН 5205004340;
- ООО "ЖК "Севастопольский" ИНН 5260264974;
- ООО "Приволжская горно-промышленная компания" ИНН 5260274524;
- ООО "Нижегородская нерудная компания" ИНН 5261090840;
- ООО "Фирма "Магистраль" ИНН 5257009364;
- ООО "МагистральДорСтрой" (ИНН 5262352376);
- ООО "Нижегородец" ИНН 5257135270;
- ООО "Нижегородец М7" ИНН 5261082021;
- ООО ТП "Нижегородец" ИНН 5254017367;
- ООО "Нижегородец Авто" ИНН 5257054159;
- ООО АТП "Нижегородец" ИНН 5257149964;
- ООО "Нижегородец Восток" ИНН 5257164835;
- ООО "Нижегородец Патриот" ИНН 5257172113;
- ООО "Нижегородец Нива" ИНН 5257172106;
- ООО "Нижегородец Альфа" ИНН 5257171529;
- ООО "Нижегородец Дельта" ИНН 5257171511;
- ООО "Нижегородец-Волга" ИНН 5261095479;
- ООО "СТ Нижегородец" ИНН 5259062324;
- ООО "Верус Групп" ИНН 5257173928;
- ООО "ВилГуд НН-1" ИНН 5257161440;
- ОАО "Таб-Алко" ИНН 5835112962;
- ООО "Алгоритм" ИНН 5261087076;
- ООО "Профит-НН" ИНН 5261092460;
- ООО "Союз-Трейд" ИНН 5262341529;
- ООО "Альянс-Трейд" ИНН5262330492;
- ООО "Фаворит-Трейд" ИНН 5262319280;
- ООО "Партнер-НН" ИНН 5263097457;
- ООО "Партнер-Владимир" ИНН 3327114851;
- ООО "Партнер-Ярославль" ИНН 5263099782;
- ООО "МариБалт" ИНН 1215142328;
- ООО "Флагман-Трейд" ИНН 1327021280;
- ООО "СК Трейд" ИНН 526211530;
- ООО "Континент" ИНН 5258084438;
- ООО "Континент-Центр" ИНН 5260275334;
- ОАО "Хладокомбинат Арзамасский" ИНН 5243006719;
- ООО "Ассоль" ИНН 5260219918;
- АО "АДС Поволжье" ИНН 5260903250;
- ООО "Геллер" ИНН 5257016410;
- ООО "Автодвор" ИНН 5260114009;
- ООО "ЛН-Риэлти" ИНН 5261088270;
- ООО "Корпоративная лига НН" ИНН 5263096446;
- ООО "Планета" ИНН 5257137743;
- ООО "Фитнес Стайл" ИНН 5263096453;
- ООО "Сити-Спорт" ИНН 5263068544;
- ООО "Тайфун" ИНН 5263112909;
- ООО "Фаст-Фуд" ИНН 5263034778;
- ООО "Нива-3" ИНН 5259015388;
- ООО "Сити-Центр" ИНН 5258057748;
- ООО "Сити-Центр" ИНН 5258050333;
- ООО "Альянс" ИНН 5262302294;
- ООО "Квадро" ИНН 5259078067;
- ЗАО "ИнПро" ИНН 5262235802;
- ОАО "Оргсинтез" ИНН 5259008239;
- ПАО ГК "Заречный" ИНН 5253000441;
- ООО "Ника" ИНН 5260406925;
- ООО "Традиция" ИНН 5258119218;
- ООО "Традиция Нижний Новгород" ИНН 5260437842;
- ООО "Традиция НН" ИНН 5260430935;
- ООО "Традиция Владимир" ИНН 3327131173;
- ООО "Традиция Ярославль" ИНН 7602120717;
- ООО "Традиция Кострома" ИНН 4401167734;
- ООО "Традиция Саранск" ИНН 1326233355;
- ООО "Традиция Пенза" ИНН 5835115339;
- ООО "Традиция Саратов" ИНН 6432019151;
- ООО "Традиция Йошкар-Ола 1" ИНН 2130164437;
- ООО "Традиция Киров 1" ИНН 4345431830;
- ООО "Традиция Иваново" ИНН 3711040253;
- ООО "Традиция Чебоксары 1" ИНН 2130164412;
- ООО "Традиция Чебоксары 2" ИНН 2130164420;
- ООО "Традиция Волга" ИНН 5260449005;
- ООО "ШВиК" ИНН 5263080735;
- ООО "Пенза ШТОФФ" ИНН 5258140749;
- ООО "Иваново Штофф" ИНН 5258140731;
- ООО "Мерканто плюс" ИНН 5263086423;
- ООО "Мерканто" ИНН 5260240500;
- ООО "ТД "МЕРКАНТО" ИНН 5263119252;
- ООО "Спар Мидл Волга" ИНН 5258056945 и другие.
Вышеуказанные организации и другие (всего порядка 200 юр. лиц) объединены в группу компаний "Гармония-Нижегородец".
Согласно информации, их деятельность сводится к незаконным финансовым операциям, выгодоприобретателями от которых являются Михаил Жижин, Олег Терехин и Максим Шапошников.
Напомним, что 16 декабря 2020 года Михаил Жижин и ещё 22 россиянина были задержаны в ходе масштабной спецоперации "Черепаха" Национальной полиции Испании. Предполагается, что полученные им преступным путем доходы от деятельности подконтрольных ему фирм, легализовались им в дальнейшем в том числе в Испании путем приобретения объектов недвижимости и объектов досуга (бары, рестораны и ночные клубы и т.д.).
Как уточняет собеседник агентства, многие из подконтрольных Михаилу Жижину юридических лиц являются крупными кредиторами различных российских банковских учреждений, в том числе с государственным участием.
Отмечается, что Жижин проживает в Нижнем Новгороде в коттедже в элитном коттеджном посёлке "Александровская слобода".
Ранее сообщалось, что обыски прошли на производственных площадях фирм, входящих в ГК "Гармония-Нижегородец", а также в коттедже, где отбывает домашний арест директор подконтрольных холдингу ООО "Юта" и ООО "Юта-НН" Сергей Моторкин.
Напомним, что ещё в 2019 году нижегородская ГК "Гармония", а именно фактическое руководство ООО ТП "Нижегородец", ООО "ЮТА-НН", ООО "ЮТА" и ООО фирма "Магистраль", подозревалась в уклонении от налогов на почти на 3 млрд рублей.