Мошенники в Воронеже похитили более 3 миллионов рублей бюджетных средств, обналичивая сертификаты на материнский капитал
Преступная деятельность велась от имени двух организаций – ООО «Триумф-В» и КПК «Ваш капитал» в офисе, расположенном в самом центре Воронежа на проспекте Революции, д.6. Свои услуги мошенники широко рекламировали, разместив в различных СМИ объявления об оказании помощи в вопросах обналичивания материнского капитала.
С женщинами, решившимися воспользоваться услугами этих фирм, сначала заключался договор целевого займа на строительство жилья, на сумму, равную той, которая ей причиталась от государства. При этом кредитные средства фактически ей не выдавались, после зачисления на счёт женщина снимала наличные и возвращала сотрудникам фирмы. Одновременно у представителей организации по договору купли-продажи она приобретала земельный участок, на котором предполагалось вести строительство.
Комплект документов, содержащий, в том числе и эти два договора, подавался в уполномоченное подразделение пенсионного фонда с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала, а именно о направлении их на погашение кредита.
После того, как сотрудники пенсионного фонда перечисляли бюджетные средства на счёт организации, с женщиной производился расчёт в наличной форме за вычетом стоимости участка (180-200 тысяч рублей) и услуг организации (70 тысяч рублей).
В итоге женщины, связавшиеся с мошенниками, получали менее половины причитающихся им средств государственной поддержки (от 50 до 200 тысяч рублей) и никому ненужный участок земли в лесном массиве Нижегородской области либо Эртильском районе Воронежской области, непригодный для строительства. При этом его реальная стоимость не превышала 5-10 тысяч рублей. Основную часть средств господдержки присваивали себе мошенники.
К уголовной ответственности привлекаются трое лиц: учредитель фирм (он же организатор преступлений), их директор и менеджер, каждому из которых инкриминируется 14 эпизодов преступлений.
Второй организатор объявлен в международный розыск. По данным правоохранительных органов он может находится в Мексике. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Вместе с уголовным делом в Центральный районный суд Воронежа будет направлен иск прокуратуры области к обвиняемым о возмещении ими вреда, причинённого государству.
На имущество организатора наложен арест, поэтому в случае вынесения обвинительного приговора в доход государства могут быть обращены два дорогостоящих объекта недвижимости в Туапсинском районе Краснодарского края и автомобиль.