Под прикрытием благотворительности. Как понять, что вы имеете дело с мошенниками, а не с фондом
0
20
Источники финансирования террористических организаций меняются: оказаться вовлеченными в преступные схемы может любой из нас. Еще в 2015 году Фонд разработки финансовых мер для борьбы с отмыванием денег подготовил масштабный отчет, посвященный финансированию терроризма: многие из предсказаний финансистов за эти пять лет, к сожалению, сбылись. Среди них - риски финансирования террористических организаций через «благотворительные» счета и НКО. Самое тревожное: часть из тех, кто направлял свои средства на поддержку терроризма, пребывала в уверенности, что деньги пойдут на пожертвования детскому дому или на гуманитарную помощь жителям Африки. Вода или оружие Террористы использовали счета для денежных переводов по следующим наименованиям: «Пожертвования для детского дома в Танзании», на деятельность НКО Africa Fountain («Африканский фонтан»)... Это произошло в Швейцарии: государственным органам (и простым жертвователям) объясняли: деньги будут лично привезены в Танзанию для строительства колодцев с питьевой водой. Однако речь шла об «обналичке» средств для исламистской организации. Похожая ситуация произошла в Нидерландах: местные власти установили связь между благотворительными и религиозными НКО и боевиками-террористами. Были аналогичные случаи и в России. Пожертвования поступали из иностранных государств, а затем переводились через банковские счета фондов, которые преследовали несхожие цели и занимались другими видами деятельности, но возглавлялись или были связаны с одним и тем же человеком. В итоге деньги снимались с банковских счетов, что затрудняло отслеживание их конечного использования. Тратились на вооружение и подготовку боевиков. Доверяй, но проверяй Чаще всего подобные организации собирали пожертвования в социальных сетях, и схема была примерно одна и та же: сначала - призыв о помощи, затем - счет для отправки денег, перевод средств на иные счета в иностранных государствах, «обналичка» и направление боевикам. Назначение сбора средств - образование для детей, гуманитарная помощь, лечение, строительство храмов или мечетей. Этот метод террористы не изобрели, а позаимствовали у мошенников, которые направляли собранные средства себе в карман. Как жителям Ульяновской области понять, что они имеют дело с мошеннической организацией, а не с настоящим фондом? Во-первых, необходимо обратить внимание на учредительные документы - они (если речь о социальных сетях) должны быть опубликованы и указанные в них данные должны легко проверяться простым поиском в интернете. На настоящий фонд «Дари добро» можно найти ссылки как в официальных СМИ, так и на правительственных сайтах. На ненастоящий фонд ссылок вы не найдете, с ним не сотрудничают органы социальной защиты, учреждения здравоохранения и/или образования. Во-вторых, мошеннические организации не выкладывают отчеты о проделанной работе, вы не сможете найти фотографии поставленной гуманитарной помощи или детей, которые вылечились благодаря сбору средств. Сбор есть, а отчета о проделанной работе нет. А в том случае, если он есть, нет детальной расшифровки тех затрат, которые были понесены некоммерческой организацией, так что проверить их не представляется возможным. В-третьих, сбор средств мошенниками чаще всего строго анонимен - вы не знаете, кому вы их переводите или собираете. Ситуация может осложняться тем, что деньги собираются не на счет в банке, а на электронный кошелек или биткойн-счет. Если вы сталкиваетесь с подобным, подумайте дважды, прежде чем переводить средства.