Добавить новость
Январь 2010
Февраль 2010
Март 2010
Апрель 2010
Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010
Август 2010
Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010
Декабрь 2010
Январь 2011
Февраль 2011
Март 2011
Апрель 2011
Май 2011
Июнь 2011
Июль 2011
Август 2011
Сентябрь 2011
Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Январь 2014
Февраль 2014
Март 2014
Апрель 2014
Май 2014
Июнь 2014
Июль 2014
Август 2014
Сентябрь 2014
Октябрь 2014
Ноябрь 2014 Декабрь 2014
Январь 2015
Февраль 2015
Март 2015
Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015
Июль 2015
Август 2015
Сентябрь 2015
Октябрь 2015 Ноябрь 2015
Декабрь 2015
Январь 2016
Февраль 2016
Март 2016
Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016
Сентябрь 2016
Октябрь 2016
Ноябрь 2016
Декабрь 2016
Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017 Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017
Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Май 2018
Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Поиск города

Ничего не найдено
Бабаево Бабушкин Бавлы Багратионовск Байкальск Баймак Бакал Баксан Балабаново Балаково Балахна Балашиха Балашов Балей Балтийск Барабинск Барнаул Барыш Батайск Бахчисарай Бежецк Белая Калитва Белая Холуница Белгород Белебей Белёв Белинский Белово БелогорскАмурская область БелогорскКрым Белозерск Белокуриха Беломорск Белорецк Белореченск Белоусово Белоярский Белый Бердск Березники БерёзовскийКемеровская область БерёзовскийСвердловская область Беслан Бийск Бикин Билибино Биробиджан Бирск Бирюсинск Бирюч БлаговещенскАмурская область БлаговещенскБашкортостан Благодарный Бобров Богданович Богородицк Богородск Боготол Богучар Бодайбо Бокситогорск Болгар Бологое Болотное Болохово Болхов Большой Камень Бор Борзя Борисоглебск Боровичи Боровск Бородино Братск Бронницы Брянск Бугульма Бугуруслан Будённовск Бузулук Буинск Буй Буйнакск Бутурлиновка
Кадников Казань Калач Калач-на-Дону Калачинск Калининград Калининск Калтан Калуга Калязин Камбарка Каменка Каменногорск Каменск-Уральский Каменск-Шахтинский Камень-на-Оби Камешково Камызяк Камышин Камышлов Канаш Кандалакша Канск Карабаново Карабаш Карабулак Карасук Карачаевск Карачев Каргат Каргополь Карпинск Карталы Касимов Касли Каспийск Катав-Ивановск Катайск Качканар Кашин Кашира Кедровый Кемерово Кемь Керчь Кизел Кизилюрт Кизляр Кимовск Кимры Кингисепп Кинель Кинешма Киреевск Киренск Киржач Кириллов Кириши КировКалужская область КировКировская область Кировград Кирово-Чепецк КировскЛенинградская область КировскМурманская область Кирс Кирсанов Киселёвск Кисловодск Климовск Клин Клинцы Княгинино Ковдор Ковров Ковылкино Когалым Кодинск Козельск Козловка Козьмодемьянск Кола Кологрив Коломна Колпашево Колпино Кольчугино Коммунар Комсомольск Комсомольск-на-Амуре Конаково Кондопога Кондрово Константиновск Копейск Кораблино Кореновск Коркино Королёв Короча Корсаков Коряжма Костерёво Костомукша Кострома Котельники Котельниково Котельнич Котлас Котово Котовск Кохма Красавино КрасноармейскМосковская область КрасноармейскСаратовская область Красновишерск Красногорск Краснодар Красное Село Краснозаводск КраснознаменскКалининградская область КраснознаменскМосковская область Краснокаменск Краснокамск Красноперекопск КраснослободскВолгоградская область КраснослободскМордовия Краснотурьинск Красноуральск Красноуфимск Красноярск Красный Кут Красный Сулин Красный Холм Кремёнки Кронштадт Кропоткин Крымск Кстово Кубинка Кувандык Кувшиново Кудымкар Кузнецк Куйбышев Кулебаки Кумертау Кунгур Купино Курган Курганинск Курильск Курлово Куровское Курск Куртамыш Курчатов Куса Кушва Кызыл Кыштым Кяхта
Набережные Челны Навашино Наволоки Надым Назарово Назрань Называевск Нальчик Нариманов Наро-Фоминск Нарткала Нарьян-Мар Находка Невель Невельск Невинномысск Невьянск Нелидово Неман Нерехта Нерчинск Нерюнгри Нестеров Нефтегорск Нефтекамск Нефтекумск Нефтеюганск Нея Нижневартовск Нижнекамск Нижнеудинск Нижние Серги Нижний Ломов Нижний Новгород Нижний Тагил Нижняя Салда Нижняя Тура Николаевск Николаевск-на-Амуре НикольскВологодская область НикольскПензенская область Никольское Новая Ладога Новая Ляля Новоалександровск Новоалтайск Новоаннинский Нововоронеж Новодвинск Новозыбков Новокубанск Новокузнецк Новокуйбышевск Новомичуринск Новомосковск Новопавловск Новоржев Новороссийск Новосибирск Новосиль Новосокольники Новотроицк Новоузенск Новоульяновск Новоуральск Новохопёрск Новочебоксарск Новочеркасск Новошахтинск Новый Оскол Новый Уренгой Ногинск Нолинск Норильск Ноябрьск Нурлат Нытва Нюрба Нягань Нязепетровск Няндома
Саки Салават Салаир Салехард Сальск Самара Санкт-Петербург Саранск Сарапул Саратов Саров Сасово Сатка Сафоново Саяногорск Саянск Светлогорск Светлоград Светлый Светогорск Свирск Свободный Себеж Севастополь Северо-Курильск Северобайкальск Северодвинск Североморск Североуральск Северск Севск Сегежа Сельцо Семёнов Семикаракорск Семилуки Сенгилей Серафимович Сергач Сергиев Посад Сердобск Серов Серпухов Сертолово Сестрорецк Сибай Сим Симферополь Сковородино Скопин Славгород Славск Славянск-на-Кубани Сланцы Слободской Слюдянка Смоленск Снежинск Снежногорск Собинка СоветскКалининградская область СоветскКировская область СоветскТульская область Советская Гавань Советский Сокол Солигалич Соликамск Солнечногорск Соль-Илецк Сольвычегодск Сольцы Сорочинск Сорск Сортавала Сосенский Сосновка Сосновоборск Сосновый Бор Сосногорск Сочи Спас-Деменск Спас-Клепики Спасск Спасск-Дальний Спасск-Рязанский Среднеколымск Среднеуральск Сретенск Ставрополь Старая Купавна Старая Русса Старица Стародуб Старый Крым Старый Оскол Стерлитамак Стрежевой Строитель Струнино Ступино Суворов Судак Суджа Судогда Суздаль Суоярви Сураж Сургут Суровикино Сурск Сусуман Сухиничи Сухой Лог Сызрань Сыктывкар Сысерть Сычёвка Сясьстрой

Экс-гендиректор ГК «Салюс» Егор Иванков получил условный срок за вывод из России более 200 млн руб.

Мещанский суд столицы, который вынес 44-летнему Егору Иванкову приговор за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), счел его вину в инкриминированном деянии полностью доказанной, пишет "Коммерсант". Однако вместо грозившего подсудимому весьма серьезного наказания в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет он получил семь лет условно. Впрочем, поскольку своей вины Егор Иванков ни во время следствия, ни в суде не признал, то приговор обжаловал. В апелляции его защита утверждала, что выводы суда первой инстанции «не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, его вина не доказана...», а само следствие проведено неполно. В частности, как отмечал адвокат, не были установлены ни заказчики, передававшие Иванкову деньги для совершения запрещенных финансовых операций, ни нерезиденты, на счета которых они перечислялись. Сам обвиняемый настаивал на том, что вел свою деятельность в рамках закона. Однако Мосгорсуд с решением коллеги из Мещанского суда Еленой Каракешишевой, констатировавшей, что подсудимый Иванков «использовал фиктивные фирмы, с которыми заключались фиктивные договоры, и это подтверждается показаниями всех генеральных директоров организаций», с которыми они и подписывались, полностью согласился. В итоге довольно мягкий приговор остался в силе, а обжаловать его в кассации подсудимый, по данным “Ъ”, не стал.

Уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве весной 2020 года по материалам ГУЭБиПК МВД. Тогда в поле зрения оперативников попала фирма «Салюс» (в декабре 2019 года признана банкротом) с весьма широким спектром деятельности, через которую за границу уходили миллиарды рублей. При этом ее учредителем оказался ранее судимый за незаконную банковскую деятельность (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) Егор Иванков. Свои три года условно в 2013 году он получил в особом порядке практически за ту же деятельность, в которой его заподозрили в 2020 году. Как следует из приговора Тверского суда Москвы через семь подконтрольных ООО Егор Иванков помогал физическим и юридическим лицам выводить их средства за границу по фиктивным контрактам.

В ходе нового расследования оперативники установили, что схема по выводу денежных средств из России с использованием подконтрольных господину Иванкову казахстанских бирж УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь» действовала с 2016 года. Суть махинаций сводилась к тому, что желающие вывести за границу свои средства заключали договор с брокерской фирмой «Салюс» на закупку на этих биржах различных товаров.

После того как открывался паспорт сделки, заказчик оплачивал товар. На самом же деле, полагают участники расследования, сделки совершались лишь на бумаге.

Оперативников ГУЭБиПК как раз и заинтересовал ряд подозрительных операций. Например, в обнаруженных во время обыска документах указывалось, что одна из крымских компаний якобы закупила через казахстанскую биржу дорогостоящее оборудование для строительства Крымского моста. Однако проверка показала, что поставлено оно было по другому каналу и иному предприятию. В другом случае воронежская фирма якобы закупила на казахстанской бирже через ГК «Салюс» партию лыж на сотни миллионов рублей. На самом деле, как выяснилось, спортивный инвентарь в Воронеж не поставлялся.

Во всех остальных случаях крупные денежные переводы российских фирм из десятков регионов за товары, которые можно было приобрести в нашей стране и зачастую дешевле, чем на казахстанских биржах, также вызывали подозрение.

Впоследствии допрошенные в рамках расследования руководители коммерческих фирм, а большинство из них оказались номиналами, подтвердили, что деньги за границу уходили по фиктивным договорам. В общей сложности, по подсчетам оперативников, через АО «УТСБ ЕС» и АО «УТБ Шелковый путь» на счета SIA ALL Trading (Латвия), ARKTIC TRADING OU (Эстония), TRANS EXPORT LP (Великобритания) из России было выведено порядка 17 млрд руб.

Однако до суда пока удалось довести лишь один эпизод. Речь в нем идет о 228,5 млн руб., которые ушли за границу через УТСБ ЕС в период с января по май 2017 года.

Поэтому не исключено, что Иванков еще может предстать перед судом.

Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное.
____________________

РЕЙДЕРЫ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

В Татарстане нешуточный скандал вокруг строительства участка трассы М12 на миллиарды рублей из Фонда национального благосостояния

РЭКЕТ ДИКО ИЗВИНЯЕТСЯ

В России на автотрассах вновь появились дорожные пираты

ЗАРАЖЁННЫЕ РАДИАЦИЕЙ От Чок-Ривера до Чернобыля: краткая хроника радиационных катастроф. 38 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС




Тверь

Дом Мутузова в Твери выставят на торги


Все города России от А до Я

Загрузка...

Moscow.media

Читайте также

В тренде на этой неделе

«Рейтинг городов России по развитию платного парковочного пространства»

Благотворительный спектакль «Хочу быть выше» будет посвящен 10-летию фонда «Жизнь в Движении»

Совладельцев «Русских фондов» выпустили из дома // Фигурантам резонансного дела о хищениях смягчили меры пресечения

Экс-гендиректор ГК «Салюс» Егор Иванков получил условный срок за вывод из России более 200 млн руб.

Новости Твери

Звездные разборки: Тверской дуэт в Беларуси и совместный альбом «Ленинграда» и Instasamka

Совладельцев «Русских фондов» выпустили из дома // Фигурантам резонансного дела о хищениях смягчили меры пресечения

Над шестью регионами РФ ночью уничтожили 29 БПЛА

«Рейтинг городов России по развитию платного парковочного пространства»


Житель Западнодвинского района осужден на хранение 300 граммов пороха

В Твери продолжается устранение повреждений на теплосетях

В Тверской области стабильная обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ

Пивной магнат засудил менеджера Rammstein и сам стал фигурантом уголовного дела


Новый общественно-деловой комплекс появился в Тверском районе

Докатился: В Тверском ТЮЗе осовременили «Колобка»

За пьяную езду житель Торжка лишился мопеда

В Твери продолжается устранение повреждений на теплосетях


Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Тверская область

Губернатор Игорь Руденя и Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев обсудили перспективные направления сотрудничества


Частные объявления в Твери



Загрузка...
Ria.city
Персональные новости
Жанна Бичевская

Там всё делается на пьяную голову: Жанна Бичевская о влиянии Аллы Пугачёвой на российский шоубизнес



Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.




Тверь на Russian.city


News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.


© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей России (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 123ru.net в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектами: "Love", News24, "My Love", Ru24.pro, Russia24.pro и др.

Там всё делается на пьяную голову: Жанна Бичевская о влиянии Аллы Пугачёвой на российский шоубизнес

13.12 Ночной концерт Дмитрия Маликова в Джаз Клубе Игоря Бутмана в Петербурге

Самарская филармония: встречаем ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна

Queen's Guards — Концерт-посвящение Queen


Россиянин Рублев проиграл испанцу Алькарасу на Итоговом турнире ATP

Вторая ракетка Казахстана получил плохие новости от ATP после развода с российской теннисисткой

Гауфф выиграла Итоговый турнир WTA - 2024

«Блокируй шум»: Медведев оправился от стартовой неудачи и легко обыграл де Минора на Итоговом турнире ATP


When I was 11, I made a friend who changed the trajectory of my life. She inspired me to go to college and try harder.

Killer mom Susan Smith's parole bid inspires 360 correspondences—see how many favor her freedom

Diddy is ‘renting out his $60m Air Combs private jet & charging $432k for a one-way transatlantic flight’ as trial looms

What is Ceramic Coating?