На Ставрополье задержали подозреваемую в хищениях и легализации средств банду
Расследуемое дело официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале назвала «сложно закрученным криминальным клубком».
Следователем ГМУ ГУ МВД по Ставропольскому краю были возбуждены уголовные дела в отношении восьми подозреваемых, которым вменяют легализацию более 200 млн рублей, полученных незаконным путем.
Причем некоторые эпизоды были выявлены в ходе расследования уголовного дела о преступном сообществе, в состав которого входили фигуранты.
Чтобы легализовать похищенные средства, подозреваемые, по версии следствия, приобрели движимое и недвижимое имущество, а также дорогостоящие коммерческие объекты на территории нескольких субъектов.
В итоге уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, подпадающих под ст. 158, 159, 163, 174.1, 195, 210, 222 и 226.1 УК РФ, были соединены в одно производство.
Изъято и арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 6 млрд рублей.
В данный момент трое фигурантов дела были заключены под стражу, еще пятеро находятся в розыске.
Ранее МВД задержало десять человек за отмывание 1 млрд рублей наркодоходов через даркнет.