«Сумма» налагаемых: за что осудили подельников братьев Магомедовых
Нетипично большие сроки для финансовых преступлений получили вице-президент по финансам группы «Сумма» Александр Кабанов и топ-менеджер компании «Глобалэлектросервис» Хачим Эристов, считают юристы. Пресненский суд Москвы 23 сентября приговорил их к 16,5 и 16 годам колонии соответственно. Их признали виновными в участии в преступном сообществе, хищениях при строительстве футбольной арены в Калининграде и мошенничестве со средствами ПАО «Россети» на 850 млн рублей. По версии следствия, Кабанов и Эристов участвовали в ОПС братьев Магомедовых, уже приговоренных к длительным срокам за многомиллиардные хищения.
Как «Россети» потеряли миллионы
Экс-финансист группы «Сумма» Александр Кабанов и бывший заместитель гендиректора по капстроительству «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов приговорены к длительным срокам заключения — 16,5 и 16 годам колонии строгого режима соответственно. Такое решение 24 сентября принял Пресненский суд Москвы.
Фигурантов признали виновными в участии в ОПС, созданном, по версии следствия, братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, а также в мошенничестве со средствами ПАО «Россети» на 850 млн рублей.
Дело Александра Кабанова и Хачима Эристова вел следственный департамент МВД. Оно стало частью другого масштабного расследования — махинаций, совершенных братьями Магомедовыми.
Зиявудина и Магомеда Магомедовых, арестовали в Москве в конце марта 2018 года по девяти эпизодам мошенничества на сумму свыше 11 млрд рублей. Они были владельцами компании Fesco, а Зиявудин — еще и совладельцем «Суммы».
Как следует из материалов дела, братья, используя подконтрольные офшорные компании, получили в различных банках кредиты на общую сумму $800 млн. Эти деньги помогли им стать бенефициарами акций Дальневосточного морского пароходства, которые, как считало следствие, были приобретены по коррупционным схемам.
В декабре 2022 года Мещанский суд приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам, Магомеда Магомедова — к 18 годам колонии строгого режима и штрафу 2,5 млн рублей на каждого.
По версии следователей, Магомедовы создали преступное сообщество для хищения денежных средств из федерального и регионального бюджетов, выделяемых на реализацию различных проектов.
Кабанов с Эристовым были частью этого сообщества, считают в Генеральной прокуратуре.
В частности, Эристова обвинили в том, что он с декабря 2013 по сентябрь 2014 года внес недостоверные сведения в документы по подготовке земельного участка для строительства футбольного стадиона в Калининграде к чемпионату мира 2018 года, рассказали в надзорном ведомстве.
Сведения касались объема и стоимости выполненных работ, а также использовавшихся для этого строительных материалов. По версии прокуроров, Эристов завысил стоимость и того, и другого и похитил на стройке более 752 млн рублей, выделенных по госконтракту.
Вторым эпизодом стала поставка ОАО «ГЭС» электротехнического оборудования для ФСК ЕЭС (в 2023 году вошла в ПАО «Россети»). Оно было необходимо для строительства подстанции «Майя» Нерюнгринской ГРЭС в Якутии.
Согласно материалам дела, с сентября 2011 года по январь 2015 года Эристов совместно с Кабановым предоставили подложные документы первичного учета и похитили более 114 млн рублей. Это была разница между ценой, подлежащей оплате по договору, и реальной закупочной стоимостью товара.
Следствие считает, что в тот же период при поставке электротехнического оборудования для подстанции «Эльгауголь» в Якутии Кабанов также предоставил подложные документы и похитил более 549 млн рублей. А с января 2014 по декабрь 2015 года при поставке электротехнического оборудования для подстанции «Василеостровская» в Петербурге — более 210 млн рублей.
Что говорит защита
Кроме весомых сроков, суд обязал Кабанова выплатить штраф в 1,5 млн рублей, Эристова — в 1,3 млн рублей. Также суд частично удовлетворил гражданский иск «Россетей» (компания была признана потерпевшей) и постановил взыскать солидарно с Кабанова, Магомедовых и Эристова 114,4 млн рублей.
Подсудимые вину не признали. По мнению адвоката Эристова, Александра Ненайденко, «очень сложно взвешенно и не эмоционально давать оценку приговору, где суд взял на себя функции обвинения».
— Мы очень подробно исследовали заключение экспертной комиссии по стадиону в Калининграде, — сказал «Известиям» адвокат. — Вывод экспертов состоит в том, что стройматериалы, якобы, не завозились, строительство не осуществлялось. Между тем стадион успешно построен, на нем проведена уже не одна сотня игр. Нам хотелось допросить экспертов, которые подписали этот с позволения сказать документ. Мы также просили суд назначить экспертизу и исследовать состояние стадиона. Но суд нам и в том, и в другом отказал.
Факт наличия в деле ОПС адвокат назвал «измышлениями», а позицию обвинения — «беллетристикой». Он напомнил, что за время судебного процесса дело дважды возвращалось прокурору для устранения недостатков, но они, по его словам, так и не были устранены.
Одним из таких недостатков адвокат назвал неточный подсчет суммы ущерба.
— Поскольку ущерб у нас имущественный, необходимо, чтобы все было рассчитано до копейки, а этого в деле нет, — сказал Александр Ненайденко. — Сторона защиты будет бороться дальше.
Адвокат Кабанова, Альберт Лупов, назвал приговор незаконным.
— Приговор не поддается никакой логике, — сказал адвокат. — Мы находимся в суде с 2019 года, и за это время поменяли не один состав суда, их было уже четыре или пять. И каждый раз мы начинали исследовать дело заново и сталкивались с одними и теми же противоречиями. Но ни одно замечание суда обвинением так и не было устранено.
По словам Альберта Лупова, ни одно ходатайство защиты Кабанова суд не удовлетворил. Он напомнил, что ранее суд поменял меру пресечения подсудимым сначала на домашний арест, а потом на ограничение определенных действий, «поскольку не увидел в их действиях состава преступления».
Обоих подсудимых взяли под стражу в зале суда.
— Получается, мы два года просто ждали, когда вступит в законную силу приговор братьям Магомедовым, оглашенный Мещанским судом, — сказал адвокат Кабанова —. Люди, у которых по 11-12 преступлений, получили такие же сроки, как и мы. Конечно, мы обжалуем это решение. Я очень надеюсь, что апелляция его отменит.
Жесткость наказания
Всё, что происходит с уголовным преследованием граждан по так называемым экономическим преступлениям, является проявлением уголовно-правовой политики государства, рассказал «Известиям» советник Федеральной палаты адвокатов РФ, старший партнер юридической фирмы «ЮСТ» Юрий Пилипенко.
— И эта политика в последние годы характеризуется достаточно высокой степенью жесткости, — сказал адвокат. — Эта степень представляется не вполне оправданной, так как не совсем очевиден общественный интерес, ради которого стоило бы так повышать градус уголовной ответственности. Можно допустить, что столь серьезные сроки наказания, назначаемые судами по требованию обвинения, нацелены на общую превенцию экономических преступлений.
По мнению Юрия Пилипенко, обвинение в участии в ОПС позволяет увеличивать сроки наказания.
— И эта тенденция тревожная, так как практикующим адвокатам приходится часто сталкиваться с низкими стандартами доказывания, как на предварительном следствии, так и в судебном процессе, — отметил адвокат. — Всем стоит помнить, что в уголовном преследовании главное — это его неотвратимость, а не жестокость.
Экономические преступления бывают разными. Строгое наказание суд, в основном, назначает за многоэпизодные преступления, совершенные в разных формах соучастия, отметил партнер BGP Litigation Анатолий Логинов. А Александру Кабанову и Хачиму Эристову оно могло быть назначено в том числе по совокупности преступлений.
На практике такая квалификация по совокупности экономического преступления и ОПС встречается не часто. Обычно это происходит, когда речь идет о хищении государственного имущества или теневой поддержке преступной организации государственным служащим, резюмировал адвокат.