Проведены проверки по факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц
Щелковской городской прокуратуры проведены проверки по факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Так, при изучении регистрационных дел в отношении
нескольких десятков юридических лиц, зарегистрированных в г.Москве, установлены факты регистрации организаций на подставных лиц, проживающих на территории Щелковского района, которые при опросе подтвердили, что фактически не имеет отношения к деятельности указанных организаций, распорядительных и административно-хозяйственных функций в данных организациях не исполняют.
Указанные действия образуют признаки состава преступлений, предусмотренных ст.173.1 и ст.173.2 УК РФ в действиях лиц, осуществивших предоставление в регистрирующие органы сведений о подставном лице.
В 2019 году по результатам проверочных мероприятий городской прокуратурой в органы предварительного расследования г. Москвы направлено 13 постановлений и материалов в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ по ст.173.1 и ст.173.2 УК РФ, по которым возбуждено 13 уголовных дел.
Указанные проверки городской прокуратурой продолжаются.
Старший помощник Щелковского горпрокурора
Ратникова Ю.В.