Прокуратура: саратовчанка помогла вывести в теневой оборот 8 миллионов рублей
Следствие установило, что обвиняемая в ноябре 2018 года выступила в роли подставного учредителя юридического лица. Женщина открыла расчетные счета в нескольких кредитно-финансовых организациях Саратова и получила электронные средства платежа.
Полученные платежные инструменты обвиняемая передала третьему лицу, что позволило вывести в неконтролируемый оборот более 8 млн рублей. Действия женщины квалифицированы по части 1 статьи 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").
Следователи продолжают расследование в отношении других участников незаконной схемы. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.