СКР, УБЭП и СОБР в гостях у Зиганшина: как ПСО «Казань» поставили на миллиардный счетчик

В офисе одной из крупнейших строительных компаний Татарстана с раннего утра властвует спецназ

Следственный комитет сегодня рано утром возбудил уголовное дело в отношении «лиц из числа руководителей» ПСО «Казань» — одного из крупнейших застройщиков Татарстана, возводившего несколько стадионов к чемпионату мира по футболу 2018-го и работающего на космодроме Восточный. Дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Источники «БИЗНЕС Online» сообщают, что СКР, УБЭП и ФНС насчитал компании Равиля Зиганшина 1,3 млрд рублей в виде уклонения от НДС только за один квартал 2018 года.

«СОБР? Ну, бывает…»

В понедельник утром у офиса компании Равиля Зиганшина ПСО «Казань» на ул. Толстого, шла обыденная рутина: люди приезжали на работу на такси и личных автомобилях, дворники убирали территорию, а у соседствующего с ПСО ЖК «Суворовский» ожидали своих клиентов доставщики еды. Пару раз один из вахтеров здания выходил подкармливать синичек, которые облюбовали растущие рядом сосны. Для них там сделали специальную кормушку.

Все изменилось, когда примерно в 9:15 к шлагбаму офиса ПСО подъехал затонированный УАЗ «Патриот». На переднем пассажирском сиденье находился крупный мужчина в балаклаве и бронежилете. После недолгого разговора с охранником внедорожник подъехал практически ко входу в офис стройфирмы и стал ждать подкрепление в лице сотрудников СКР по Татарстану и оперативников республиканского УБЭП. Последние приехали буквально через пару минут.

Гостей встретил один из сотрудников ПСО — постриженный налысо мужчина средних лет. В сопровождении нескольких следователей и оперативников в гражданском, а также троих сотрудников СОБР он за две секунды зашел внутрь здания. Спустя еще пару-тройку минут вновь вышел на улицу и стал суетливо кому-то звонить, а затем вышел к близлежащей проезжей части, куда на секунду подъехал автомобиль — водитель передал ему какие-то документы.

В фойе стройфирмы чисто визуально было спокойно. На «ресепшне» сидели двое молодых людей, которые не стали отвечать на вопросы об обыске, мол, тоже ничего не знают.

В 10:40 из здания вышла девушка в сопровождении сотрудника СОБР. Вместе они спустились к автомобилю Hyundai, где их ждал молодой человек. «Ты сегодня с охраной?» — шутливо поинтересовался он. Но шутку, кажется, никто не оценил. Отвечать на вопросы нашего корреспондента она не стала и просила не снимать ее. «Займитесь чем-нибудь другим», — обронила она, не поворачиваясь.

В чем подозревают ПСО «Казань»

Причину визита силовиков раскрыли источники «БИЗНЕС Online». По данным собеседников, сегодня утром следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по пункту «б» ч.2 статьи 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов». Дело находится в производстве пятого «налогового» отдела по особо важным делам СК по РТ, которым руководит Юрий Руденко. Источники сообщают, что курирует расследование непосредственного первый заместитель Валерия Липского — полковник Павел Олейник.

Как оказалось, претензии «налоговых» следователей связаны с работой ПСО «Казань» в 2018 году, когда компания завершала строительство двух стадионов к чемпионату мира по футболу в Самаре и Саранске. Источники сообщают, следком нашел признаки махинаций при уплате НДС в четвертом квартале того года. «По версии следствия, лица из числа руководителей ООО ПСО „Казань“ умышленно уклонились от уплаты НДС в четвертом квартале 2018 года», — цитирует источник фабулу дела и приводит сумму ущерба. Это внушительные 1 млрд 348 млн 164 тыс. рублей. Фиктивные документы, считает СКР, были предоставлены в межрайонную инспекцию ФСН № 14.

В телеграм-каналах «наезд» на ПСО «Казань» связывают с резонансными обысками в самарской компании «Бизнес-Гарант». 1 апреля в офисах компании побывали сотрудники ФСБ, МВД и ФНС.

«Компанию „Бизнес-гарант“ подозревают в участии в формировании так называемого бумажного НДС и создании условий для неуплаты налогов ее клиентами. Идет проверка на предмет вовлечения консультантами компаний из реального сектора экономики в схемы уклонения от уплаты налогов», — сообщал источник РБК, отмечая, что оперативные действия идут в том числе в Татарстане. И указывал, что услугами «Бизнес-Гаранта» пользовались многочисленные компании Поволжья.

Однако наши собеседники напрямую эти дела не связывают. Дело в том, что в обысках и изучении финансовой документации ПСО «Казань» принимают участие инспекторы налоговой, которые, к слову, еще несколько месяцев назад опрашивали представителей ПСО «Казань» в рамках налоговой проверки, добавляет собеседник. Однако представители компании не согласились с претензиями. Тогда ФНС и передала материалы в следком.

Максимальное наказание по данной статье — до 6 лет лишения свободы. Однако у фигурантов дела есть законный шанс избежать наказания: если лицо привлекается к уголовной ответственности впервые, то может его избежать в случае полной оплаты ущерба.

На данный момент, ни одного фигуранта и задержанного в деле нет, резюмируют источники.

В пресс-службе ПСО «Казань» ситуацию в ответ на запрос «БИЗНЕС Online» пока не прокомментировали.

Как офис Зиганшина обыскивали дальневосточные оперативники ФСБ

Для сотрудников центрального офиса ПСО обыск — уже не первый. Осенью 2019 года здание компании сутки было в руках следственно-оперативной группы с Дальнего Востока. Тогда следственный комитет по Амурской области возбудил несколько уголовных дел о хищениях при строительстве первой очереди космодрома «Востоный». Правда, тогда претензии силовиков непосредственно касались действий субподрядчиков ПСО.

По версии СКР, еще в 2018 году ООО «Поволжское строительное предприятие» (ПСП), владельцем и гендиректором которого является некто Ильнур Яруллин, заключило с близким к Зиганшину ООО «Дорстрой» договор аренды техники с экипажем. Эту технику должны были перебросить на стройку космодрома. Чуть позже в управление федерального казначейства Татарстана были предоставлены подложные документы, в том числе акт приемки выполненных работ. За это было получено 106 млн рублей.

Однако, по версии СКР, никакую технику никто не перебазировал. Причем свое внимание на это обращал прокурор Восточного Павел Вепрев, который, например, вынес представление о том, что вместо указанных в смете 2 676 сотрудников на месте строительства космодрома оказались 57 — лишь 2%. «Сложившаяся негативная ситуация нарушает стратегические интересы РФ по созданию космодрома Восточный», — отмечал прокурор.

Силовики, по нашим данным, в числе которых были дальневосточные сотрудники ФСБ, переписали всю строительную технику ПСО. И опросили ряд ключевых сотрудников компании. Однако до каких-то конкретных претензий дело так и не дошло. СК по Амурской области дело не комментирует.

Зато в марте 2021 года конфликт вокруг ПСО и «Восточного» вышел в новую плоскость: минобороны добилось 90-дневной заморозки строительства стартовой площадки «Ангара» для татарстанской компании, однако через 2 недели ПСО «Казань» смогло оспорить это решение через суд.