Следователь Шевелев в деле замов Тулеева: «Невыплата зарплаты шахтерам — одно из последствий злоупотреблений потерпевшего Цыганкова»

В середине ноября 2016 года по обвинению в вымогательстве у собственника шахты Антона Цыганкова 51% акций (513 штук) АО «Разрез Инской» стоимостью, по версии потерпевшего, более миллиарда рублей, были задержаны восемь человек: заместители губернатора Кузбасса Амана Тулеева Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента административных органов региона Елена Троицкая, миллиардер из списка Forbes Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор, руководитель СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин, замглавы второго отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кемеровской области Сергей Крюков и старший следователь Артемий Шевелёв. Процесс под председательством судьи Александра Вялова начался 31 октября 2018 года в Центральном районном суде Кемерова. Семеро из восьми подсудимых находятся под домашним арестом, а генерал-лейтенант Калинкин — в СИЗО. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 163 УК РФ за вымогательство организованной группой в особо крупном размере. Более чем за полтора года судебного разбирательства были допрошены более сотни свидетелей, оглашены «прослушки» телефонных разговоров фигурантов дела и характеризующие материалы на каждого подсудимого. Характеристика Артемия Шевелева: майор, награжденный Бастрыкиным Артемий Юрьевич Шевелев родился в 1984 году. В 2006 году окончил юридический факультет Кемеровского государственного университета по специальности «юриспруденция». С марта 2006 по декабрь 2007 года служил оперуполномоченным в кемеровском УФСКН. «Зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный, компетентный сотрудник, — характеризует Шевелева его руководитель того времени Валентин Кошкин. — Проявил глубокие теоретические знания конституционного права, гражданского, административного, уголовного, уголовно-процессуального, гражданско-процессуального законодательства, а так же законодательства об оперативно-розыскной деятельности, умело применяет их в своей служебной деятельности. По морально-деловым качествам отвечает требованиям, предъявляемым к сотрудникам правоохранительных органов. Нетерпим к нарушению закона. По характеру уравновешен, скромен. В коллективе пользуется уважением». В декабре 2007 года Шевелев поступает на службу в следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Кемеровской области, работает следователем в городах Тайга и Белово, в январе 2011 года был назначен на должность старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР в Кемерово. Руководство кемеровского СУ СКР также характеризует Шевелева как дисциплинированного, исполнительного и добросовестного работника, обладающего хорошими знаниями уголовного и уголовно-процессуального законодательства и аналитическими способностями. Имеет специальное звание — майор юстиции. Стоит отметить, что в личном деле Шевелева, среди прочего, присутствуют распоряжения за подписью начальника СУ СКР Сергея Калинкина, как о поощрениях следователя, так и о наложенных на него взысканиях. «В отношениях с коллегами по работе выдержан, тактичен, — говорит о Шевелеве бывший руководитель полковник Павел Муллин, — заслуженно пользуется уважением и авторитетом среди работников следственного управления и других правоохранительных ведомств. В общении с гражданами вежлив, корректен. В быту замечаний не имеет». 17 июня 2016 года, незадолго до совершения инкриминируемого преступления, председатель СКР генерал юстиции Бастрыкин приказывает наградить старшего следователя Шевелева медалью «За безупречную службу» III степени. 14 ноября 2016 года отстранен от занимаемой должности на период расследования уголовного дела №66640. Разведен, воспитывает малолетнего сына. С июля 2016 года заботится о бабушке, 1930 года рождения, являющейся ветераном ВОВ, инвалидом по слуху и зрению. Допрос Артемия Шевелева В июле 2016 года старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кемеровской области Артемий Шевелев расследовал уголовные дела, проводил доследственные проверки и занимался всем, чем положено заниматься следователю. Во второй половине дня в пятницу 8 июля Шевелеву позвонил замруководителя второго отдела Сергей Крюков и сообщил, что в отдел поступило новое уголовное дело, и и.о. руководителя отдела Наталья Миллер решила передать это дело в производство Шевелеву. Вечером Шевелев должен был встретиться с первым заместителем руководителя СУ СКР Павлом Муллиным и забрать у него дело, чтобы изучить за выходные. 160427 Позже Наталья Миллер при встрече рассказала Шевелеву, что Павел Муллин выехал на АО «Разрез Инской», где из-за невыплаты заработной платы бастуют шахтеры. Ситуация чрезвычайная, резонансная, поэтому уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, которое возбудили и расследовали в следственном отделе по Беловскому району будет передано Шевелеву. Резонансные дела всегда передавали из территориальных следственных отделов в областной аппарат СКР. Миллер объяснила, что часть следователей находится в отпусках, а Шевелев из отпуска только что вернулся, дел у него в производстве немного, поэтому делом «Разреза Инского» может заняться он. Дело на выходные: люди без зарплаты, акции в залоге и миллиардные долги Вечером Муллин, возвращаясь с бастующей шахты в Кемерово, позвонил Шевелеву и, поскольку время уже было нерабочее, попросил следователя подъехать к зданию областной прокуратуры. Шевелев прибыл ко входу в прокуратуру, встретил там Муллина и приехавшего с ним в одной машине начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области Игоря Шурыгина. Муллин рассказал Шевелеву, что на «Разрезе Инском» складывается крайне негативная обстановка, работники, если им в кратчайшие сроки не выплатят зарплату, планируют перекрывать Западно-Сибирскую железную дорогу, более подробно он обещал описать ситуацию на совещании в понедельник. Одетый по форме прокурор Шурыгин слушал разговор следователей и согласно кивал. 144643 Тут же, у входа в прокуратуру, Муллин передал Шевелеву несколько томов уголовного дела №16400205 по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), и поставил перед ним задачу изучить дело за субботу-воскресенье, чтобы в понедельник приступить к полному и качественному расследованию. Шевелев забрал дело, попрощался и уехал на своей машине. Спешное принятие уголовного дела к производству в нерабочее время и необходимость изучать его в выходные Шевелева не удивили. Общественный резонанс, угроза шахтерских волнений и перекрытия Транссиба, статья связанная с невыплатой заработной платы — такие дела всегда стоят на особом контроле и в СКР, и в прокуратуре. Дома Шевелев сразу приступил к изучению дела. Из материалов он понял что, дело возбуждено по требованию прокурора, поскольку около тысячи работников АО «Разрез Инской», включая ИТР и генерального директора, не получают заработную плату и иные выплаты более двух месяцев. Все счета шахты арестованы, а ее финансовые потоки, в том числе от сбыта угля, и доходы контролирует управляющая компания ОУК «Менеджмент», возглавляемая Андреем Гайдиным. Все финансовые операции за АО «Разрез Инской» осуществляет по письмам в ОУК «Менеджмент». Шахта из-за инженерных просчетов вошла в геологическое нарушение и полгода не добывает уголь. Акции АО «Разрез Инской» заложены в латвийском банке. Двое акционеров — Хорольский и Шибалкин — москвичи, один — Якобашвили — гражданин Швеции, а владелец 51% акций Антон Цыганков — новокузнечанин. Долги АО «Разрез Инской» перед бюджетными, внебюджетными фондами, работниками, контрагентами, кредиторами, налоговыми органами составляют не менее 9 млрд рублей, что в три раза превышает всю балансовую стоимость имущества предприятия. 149199 Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляло управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Вечером 8 июля Шевелеву позвонил замначальника полиции ГУ МВД по Кемеровской области Алексей Филичкин, он знал, что дело «Разреза Инского» поручено Шевелеву, и пригласил следователя вместе с его коллегой и куратором Сергеем Крюковым в свой кабинет утром следующего дня поучаствовать в межведомственном совещании следователей и оперативников, «устроить мозговой штурм» для оптимизации работы. Сотрудники полиции тоже были заинтересованы в разрешении забастовочной ситуации на «Разрезе Инском». Шевелев согласился. Мажоритарий Антон Цыганков глазами оперативников УЭБиПК Утром в субботу 9 июля Шевелеву позвонил Крюков и сказал, что присутствовать на совещании не сможет, поэтому Шевелев отправился к Филичкину в ГУ МВД один. В кабинете Филичкина, кроме него самого, находились начальник УЭБиПК Александр Эрфурт, начальник отдела УЭБиПК Виталий Мороз и несколько оперуполномоченных. Шевелев выступал первым, он изложил все обстоятельства по делу, которые подчеркнул для себя накануне вечером, ознакомил участников совещания с документами и показаниями свидетелей из материалов дела. Сотрудники УЭБиПК подтвердили Шевелеву, что у них есть оперативные подтверждения этих обстоятельств. Оперативники рассказали, что по их «учетам» проходит мажоритарий «Разреза Инского» адвокат Антон Цыганков, в их поле зрения он попал, как лицо, «участвующее в незаконных банкротствах в Новокузнецке». Ранее Цыганков был директором управляющей компании «Промуглесбыт», которая осуществляла те же функции, что и ОУК «Менеджмент». «Промуглесбыт» дискредитировал себя перед собственниками и контрагентами и был исключен из финансовых схем с «Разрезом Инским», а на место «Промуглесбыта» был поставлен «Менеджмент» с новым руководителем Гайдиным. История Цыганкова, по версии сотрудников УБЭиПК, выглядела так: УК «Промуглесбыт» учредила УК «Промуглесбыт-Сервис» для уклонения от уплаты налогов, а руководство УК «Промуглесбыт-Сервис» «попалось» и было привлечено к уголовной ответственности как раз за уклонение от налогов. Кроме того, УК «Промуглесбыт» под руководством Цыганкова приобрела для нужд АО «Разреза Инского» горнопроходческий комбайн, но продавец деньги за комбайн не получил, деньги ушли на счета фирм однодневок и растворились, были похищены. Оперативники сообщили Шевелеву, что заведомо «провальное» и нерациональное решение не монтировать новую лаву, а проходить геологическое нарушение комбайном на «Разрезе Инском» было принято осознанно и умышленно. Комбайн не хотели поднимать на поверхность, поскольку там его могли изъять собственник или судебные приставы в счет обеспечения имущественных требований продавца комбайна, который не получил денег. Руководство «Разреза Инского» понимало, что при прохождении комбайном нарушения уголь добываться не может, соответственно, не будет прибыли от его продажи, со всеми вытекающими для шахты и ее работников последствиями, но приняло такое решение, очевидно, вопреки интересам предприятия. 147929 Собственники уличили Цыганкова в неправомерных действиях и исключили его из схемы управления «Разрезом Инским». Цыганков, пытаясь реабилитироваться, взял у ОУК «Менеджмент» кредит на свое имя для повторной покупки комбайна, возглавил ООО «Балтика» и стал мажоритарным акционером стабильно убыточного АО «Разрез Инской», у которого задолго до забастовки имелись признаки банкротства и миллиардные долги. Оперативники, предъявляя документы номенклатурных дел, выписки, оборотно-сальдовые ведомости и договоры, утверждали, что балансовая стоимость имущества «Разреза Инского» сильно завышена, что объекты, стоящие на балансе либо имеют износ 100%, либо не принадлежат акционерному обществу, либо вовсе отсутствуют в природе. В распоряжении УЭБиПК были процессуальные документы, в том числе показания Цыганкова из уголовного дела №15000078 по факту сокрытия налогов УК «Промуглесбыт-Сервис», расследованного третьим отделом СУ СКР и направленного в Беловский суд с обвинительным заключением в 2015 году. Кроме фамилий Цыганкова и Гайдина оперативники упоминали в числе руководителей, причастных к кризису на «Разрезе Инском», Месяца и Пожидаева. Звучала ли в обсуждении 201 статья УК РФ, Шевелев точно не помнит. По итогам совещания Шевелев и полицейские договорились, что следователь напишет оперативникам поручение на проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, виновных в невыплате зарплат на «Разрезе Инском», а оперативники сообщат ему о результатах оперативно-розыскных действий. Филичкин сказал, что аналогичное совещание нужно провести с руководством СУ СКР в понедельник. Шевелев позвонил Крюкову, рассказал о том, что узнал на совещании, следователи обсудили обстоятельства дела «Разреза Инского» и наличие в нем признаков иных преступлений: невыплаты обязательных отчислений и расчеты через управляющую компанию. Методические рекомендации академии СК: совокупность преступлений Утром в понедельник 11 июля около 9:00 Шевелев пришел в кабинет Крюкова и более подробно рассказал ему об обстоятельствах уголовного дела «Разреза Инского». Около 10:00 Крюкова и Шевелева вызвали на совещание к Павлу Муллину. Кабинет Муллина находился на третьем этаже здания СК, на совещание прибыли Филичкин, Эрфурт, Мороз и еще несколько оперативников. Муллин взял слово первым и рассказал о работе на «Разрезе Инском» выездной комиссии в день забастовки шахтеров 8 июля, сообщил, что шахта почти год не добывает уголь из-за геологического нарушения и инженерных просчетов, а руководство и собственники не принимают мер к погашению задолженности по зарплате, напротив, шахту лишают финансовой самостоятельности, заключая договора с управляющими компаниями. «Выступление Муллина было очень красочным и убедительным, — свидетельствует Шевелев. — Не вызывало сомнений, что шахтеры на АО «Разрез Инской» начали забастовку и намерены перекрывать Запсиб, что в ближайшее время зарплату платить нечем, уголь не добывается и добываться будет нескоро, что все счета АО «Разрез Инской» арестованы». Шевелев и оперативники в своих выступлениях повторили то, что в субботу звучало в кабинете Филичкина. Подводя итоги, Муллин сказал, что необходимо срочно создать следственную группу, включить в нее беловских следователей, провести обыски в АО «Разрез Инской» и ОУК «Менеджмент», допросить свидетелей, в том числе Гайдина и Цыганкова. Процессуальный статус Гайдина и Цыганкова никто не обозначал и об их обязательном задержании не говорил. 146991 Однако Муллин напомнил присутствующим позицию председателя СКР Александра Бастрыкина и руководства страны, состоящую в том, что необходимо, вплоть до задержания, работать с собственниками предприятий и рассматривать невыплату заработной платы на предмет и иных преступлений. «Устные указания Бастрыкина полностью перекочевали в методические указания СК России, — утверждает Шевелев и зачитывает цитату из методического руководства для следователей под редакцией Анатолия Багмета, изданной академией СКР в 2016 году. — Нередко в ходе проведения проверки сообщений о невыплате заработной платы (иных выплат) возникает необходимость в юридической оценке действий руководителя организации по признакам преступлений, предусмотренных статьями 160, 201, 285 УК РФ, и иных деяний, субъектом которых является должностное лицо, и, соответственно, в решении вопроса о возбуждении уголовного дела по совокупности преступлений». Муллин был на тот момент самым компетентным и осведомленным о ситуации на «Разрезе Инском» должностным лицом, поскольку выезжал на место и Беловский район входил в зону его ответственности. Оперативники согласились с выводами Муллина и пообещали оказать необходимое оперативное сопровождение. После совещания Филичкин, Эрфурт и еще кто-то из сотрудников УЭБиПК сказали Шевелеву, что «резонанс дела о невыплате зарплаты на „Разрезе Инском“ пройдет, а статистика — есть статистика». Они стали задавать Шевелеву вопросы по материалам дела по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), поскольку коммерческий подкуп для УЭБиПК являлся рейтинговым. Но к АО «Разрез Инской» и Антону Цыганкову ст. 204 УК РФ на тот момент, по мнению Шевелева, никакого отношения не имела, он сослался на «завал» по работе и сказал, что не может «обещать возбуждение по ст. 204 УК РФ сегодня». Сотрудники УЭБиПК настаивали и обещали оказать любую помощь при немедленном возбуждении дела по ст. 204 УК РФ. «Я согласился и возбудил, — вспоминает Шевелев. — Уголовное дело №16000244 от 11 июля 2016 года возбуждено в 12:00 мною в отношении менеджера по снабжению I категории департамента снабжения услугами и прочими материалами ООО ТД „Сибирский Цемент“ Логвинова по ч. 3 ст. 204 УК РФ. Я об этом всегда говорил, однако следствие эти обстоятельства не проверяло». Следственная группа, подписи Калинкина и наказы Крюкова В следственную группу по делу вошли следователи второго отдела СУ СКР Оксана Рыбалкина и Андрей Панфилов, руководитель следственного отдела по Беловскому району Вадим Рыбин, руководителем следственной группы назначили Шевелева. Постановления об изъятии и передаче уголовного дела №16400205 и о создании следственной группы подписаны руководителем (на тот момент) СУ СКР по Кемеровской области Сергеем Калинкиным. Кто носил их Калинкину на подпись, Шевелев не знает, он получал документы в секретариате. «Считаю логичным и законным, что именно Калинкин подписал эти документы, — заявил суду Шевелев, — поскольку никто из его замов не имел права их подписать, потому что Муллин не курировал второй отдел СУ, а курирующий второй отдел Алексей Ткач не курировал следственный отдел по Беловскому району». Шевелев как руководитель следственной группы отправил Оксану Рыбалкину в село Старопестерево проводить обыск в помещении АО «Разрез Инской» и сообщил ей, какие «силы и средства» находятся в ее распоряжении. Перед выездом Рыбалкиной на обыск на 2 этаже СУ следователи собрались «для последних наставлений». Сергей Крюков попросил их тщательнейшим образом отнестись к защите прав и законных интересов простых работников АО «Разрез Инской», акцентировал внимание на том, что дело очень резонансное, потерпевших может быть около 1000 человек и нужно серьезно отнестись к проведению следственных действий. Шахтерам и представителям профсоюза Крюков просил «в обязательном порядке разъяснить, что по факту невыплаты им заработной платы расследуется уголовное дело и, если они желают, то могут написать соответствующее заявление». 147221 «Никаких указаний Рыбалкиной обязательно уговорить или понудить кого-то написать заявление Крюков не давал, — утверждает Шевелев. — Да и давать такого рода указания не мог, это было бы нелогично и нерационально, учитывая, что заявления для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ не нужны согласно УК РФ, поскольку вред от действий фактического руководства АО „Разрез Инской“ наступил не только работникам, но и обществу и государству». Существенный вред обществу и государству, как объяснил подсудимый прокурору, следователи усмотрели в непоступлении платежей в бюджетные и небюджетные фонды. Обыскивать новокузнецкий офис ОУК «Менеджмент» Шевелев поручил находившемуся в Новокузнецке Андрею Панфилову. Шевелев остался в Кемерове, потому что во время утреннего совещания Муллин коллегиально с руководством ГУ МВД поручил ему координировать работу следственной группы и допрашивать акционера Цыганкова. Процессуальный статус Цыганкова на совещании не обсуждали, но из повестки Шевелев понял, что, помимо бывшего директора шахты Олега Пожидаева и действующего директора Андрея Месяца, чьи протоколы допросов уже были у следователей, заподозренными лицами по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ должны быть Цыганков и Гайдин, поскольку они длительное время фактически руководили «Разрезом Инским» через УК «Промуглесбыт» и ОУК «Менеджмент». «Цыганков являлся еще и мажоритарным акционером АО „Разрез Инской“, то есть и собственником, и фактическим руководителем, так как ФЗ „Об акционерных обществах“ указывает на общее собрание акционеров как на высший орган управления Обществом, а если лицо обладает контрольным пакетом акций, то оно и есть этот высший орган управления», — объясняет Шевелев. Результаты обысков, допрос и исчезновение Гайдина В течение дня Шевелев неоднократно созванивался с Рыбалкиной и Панфиловым, координировал их работу с оперативными подразделениями, а они докладывали ему о результатах следственных действий. Рыбалкина сообщила, что обнаруженные ею документы содержат сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях АО «Разрез Инской», откуда появилась кредиторская задолженность, в каких отношениях состоит АО «Разрез Инской» с УК «Промуглесбыт» и ОУК «Менеджмент». Панфилов докладывал аналогичную информацию. Данные, озвученные оперативниками утром на совещании у Муллина, стали подтверждаться следственным путем. 159850 Андрей Панфилов допросил в качестве свидетеля Андрея Гайдина. Гайдин утверждал, что на шахте всё решает он, но это опровергали другие установленные обстоятельства дела. Гайдин действительно являлся председателем совета директоров шахты и формально имел полномочия назначать и увольнять директора, но мог в любой момент быть сам уволен общим собранием акционеров, а по сути одним Цыганковым. Фирма Гайдина ОУК «Менеджмент» заключила агентский договор с шахтой и влияла на принятие решений, связанных с финансовым обеспечением шахты. Однако практически все финансирование осуществлялось путем инвестирования бывшим акционером [Гавриилом Юшваевым], скорее всего, не желавшим привлекать к себе внимание правоохранительных органов и СМИ. ОУК «Менеджмент» Гайдина получала сотни миллионов рублей от Юшваева, что было установлено в ходе процесса, отдавала часть этих денег «Разрезу Инскому» под грабительский для бизнеса процент и обладала полными полномочиями распоряжаться добытым шахтой углем и средствами, полученными от его продажи. Шевелев имел основания предполагать, что Юшваев поручил Гайдину брать все проблемы шахты на себя. «Гайдин после допроса Панфилова на длительное время „пропал со всех горизонтов“, то есть его в последующем не могли найти: по месту жительства не объявлялся, на телефоны не отвечал, на работе не появлялся», — отметил Шевелев. Сговор Цыганкова и Гайдина, заявление Кутенева, выбор статьи и возбуждение «по факту» Картина, которую увидел следователь выглядела так: есть Гайдин, который формально выдаёт кредиты шахте, утверждает, что всё решает, но может быть в любой момент уволен Цыганковым; есть Цыганков, который принимает прямое участие в деятельности шахты, а прежде руководил всеми финансовыми потоками через «Промуглесбыт»; есть директор шахты Месяц, который самостоятельно ничего сделать не может. Шевелев сделал логический вывод: фактический собственник шахты Цыганков мог вступить в сговор с руководителем управляющей компании Гайдиным, они организовали добычу угля и его продажу, минуя арестованные счета шахты, без трат на зарплату, обязательных платежей и налогов. «Обычно такая схема наказуема за неуплату налогов, однако в данном случае речь шла в том числе и об умышленном уклонении от уплаты обязательных сборов, в том числе в пенсионный фонд, — поясняет подсудимый. — На июль 2016 года ответственность за такое деяние не была предусмотрена отдельной нормой закона и потому подлежала применению общая норма — ст. 201 УК РФ, предусматривающая ответственность за злоупотребление». 158632 Кто-то из оперативных сотрудников сообщил Шевелеву, что есть возможность пригласить Цыганкова для дачи показаний в СУ СКР, и Шевелев попросил его пригласить. Позже оперативники и Цыганков (лично и в показаниях) отмечали, что он против приглашения и явки в СК возражений не имел. Пока Цыганкова везли из Новокузнецка в Кемерово Шевелев часто заходил в кабинет к Крюкову и передавал ему информацию, которую сообщали следователи с мест. Передавал ли Крюков эти сведения кому-то еще, Шевелев не знает. Шевелев обсуждал с Крюковым указание Муллина-Бастрыкина: как возбудить дело по ст. 201 УК РФ. Шевелев высказывал опасения, поскольку на тот момент следственным путем подробно и досконально не были установлены все обстоятельства, о которых говорили оперативники, это не позволяло возбудить уголовное дело конкретно в отношении Цыганкова и Гайдина «по факту злоупотребления полномочиями фактическими руководителями предприятия».  Крюков открыл на служебном компьютере ФЗ «Об акционерных обществах» и какую-то судебную практику и пояснил Шевелеву, что председатель совета директоров АО «Разрез Инской» Гайдин непосредственно контролирует директора и работу шахты, поэтому «по нему вопросов нет», а вот акционер Цыганков вполне может быть субъектом ст. 201 УК РФ, тем более, в составе группы лиц, учитывая, что он фактически является и руководителем, и собственником АО. Акционер мог не быть исполнителем, а мог являться организатором, подстрекателем либо пособником. О возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица речи не было, поскольку имелись признаки группы лиц, но сведений о сговоре было недостаточно — не были установлены все лица, причастные к совершению преступления, их роли и степень участия, поэтому Шевелев и Крюков остановились на варианте возбуждения уголовного дела «по факту совершения преступления». В это же время Шевелеву позвонила Оксана Рыбалкина и сообщила, что председатель шахтерского профсоюза Юрий Кутенев написал и передал ей заявление о невыплате заработной платы шахтерам с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Позже, отвечая на вопрос обвинителя, Шевелев уточнил, что содержание заявления Кутенева Рыбалкина довела до него по телефону очень подробно, и это, в совокупности с информацией от Панфилова и Рыбина, позволило ему сделать вывод о наличии признаков ст. 201 УК РФ в действиях группы Цыганков-Гайдин-Месяц-Пожидаев. Шевелев сразу доложил об этом Крюкову. Крюков сказал, что это заявление, помимо прочего, вполне может свидетельствовать о признаках ст. 201 УК РФ, поскольку невыплата зарплаты является одним из последствий превышения должностных полномочий. Крюков еще раз открыл правовую программу «Консультант +», а в ней ФЗ «Об акционерных обществах» и зачитал, что «собрание акционеров является высшим органом, определяющим деятельность Общества». Указывая на ФЗ, Крюков растолковал Шевелеву, что Цыганков, являясь собственником АО «Разрез Инской», может участвовать в голосовании при назначении директоров, следовательно, может являться субъектом ст. 201 УК РФ. Шевелев счел доводы и объяснения Крюкова вполне убедительными и обоснованными. Крюков отправил Шевелева к Наталье Миллер регистрировать заявление Кутенева в книге регистрации сообщений о преступлениях (КРСП), и дал указание начать проверку и принять решение по возбуждению уголовного дела по ч.2 ст. 201 УК РФ «по факту». На тот момент у следователей не оставалось сомнений, что последствия наступили в результате действий руководителей «Разреза Инского», и что действия по организации и поддержанию порядка расчетов, минуя счета шахты, и бездействие по погашению задолженностей могли быть совершены только группой лиц. 148725 Шевелев пришел к и.о. руководителя отдела Наталье Миллер, она зарегистрировала заявление Кутенева в КРСП, а, точнее, оставила для него в книге строку и номер от 11 июля, что было обычной практикой. Миллер поручила Шевелеву провести доследственную проверку в порядке ст.144−145 УПК РФ. Шевелев подготовил и принес Крюкову проект постановления о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ и копии документов из дела №16400205. В постановление он добавил информацию о том, что Цыганков руководил ООО «Балтика», ООО «Промуглесбыт», а Гайдин руководил ОУК «Менеджмент», в связи с чем они являлись фактическими руководителями АО «Разрез Инской». Крюков посмотрел проект и сказал, что поскольку роли Цыганкова и Гайдина пока достоверно не установлены, лучше в постановлении написать минимум, дословно это прозвучало: «Меньше напишешь — меньше косяков». В любом случае, все что Шевелев установит в ходе следствия потом, подробно ляжет в основу обвинения. Шевелев с Крюковым согласился и проект сократил, Крюков его еще раз проверил и утвердил. Так Шевелев возбудил уголовное дело №16000245 по ч. 2 ст. 201 УК РФ. «Все следственные и процессуальные действия совершались мной и участниками следственной группы впопыхах, — пояснил Шевелев свои показания, данные в ходе предварительного следствия. — Такая наступательность и стремительность в расследовании уголовных дел была при каждой передаче уголовного дела с территории, когда складывалась чрезвычайная ситуация. Это было обусловлено тем, что территориальные следственные отделы уже допустили волокиту или серьезные ошибки при расследовании уголовных дел, и это необходимо срочно исправлять в областном аппарате. Ничего необычного или неординарного в скорости принятия решений не было. Кроме того, Муллиным в красках было рассказано о забастовке на шахте и, учитывая резонанс и контроль за такого рода происшествиями, если не предпринять своевременно меры, то можно было понести уголовную ответственность за халатность». Разговор с Калинкиным и статус Цыганкова Перед приездом Цыганкова Шевелев спрашивал Крюкова, в каком качестве и в рамках какого дела его следует допросить. Крюков объяснил, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями первично по отношению к делу о невыплате зарплат, поскольку невыплата — последствие злоупотреблений, значит, допрашивать Цыганкова надо по делу №16000245 по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Крюков напомнил Шевелеву о содержащихся в материалах дела показаниях бывшего директора шахты Олега Пожидаева и главного бухгалтера шахты Натальи Семененко, где они свидетельствовали, что фактическое руководство шахты организовало взаиморасчеты таким образом, что АО «Разрез Инской» было лишено финансовой самостоятельности, в том числе возможности распоряжаться собственным углем, и прямо указывали на Цыганкова как на лицо, совершившее преступление. Следовательно, допрашивать Цыганкова нужно в качестве подозреваемого. 150823 С руководителем СУ СКР Сергеем Калинкиным по вопросам дела «Разреза Инского» Шевелев не встречался. Обсуждали ли это дело Калинкин и Крюков, подсудимый не знает. В ходе обсуждения возбуждения дела Крюков упомянул Калинкина лишь однажды, сказав, что тот дал указания как можно скорее предпринять все меры, чтобы виновные лица были привлечены к ответственности, как того требуют Путин и Бастрыкин. Первый и единственный контакт Шевелева с Калинкиным по поводу «Разреза Инского» и Цыганкова состоялся вечером 11 июля, накануне прибытия Цыганкова. Калинкин спросил, Шевелев ли расследует дело «Разреза Инского», Шевелев ответил утвердительно. «Калинкин сказал, что ситуация на шахте критическая, — вспоминает подсудимый, — что могут начаться шахтерские волнения из-за невыплаты зарплаты, сказал, что собственники не принимают никаких мер к решению проблем на шахте, что Цыганков, в том числе, допустил такую сложную ситуацию. То есть, продублировал в сжатом виде информацию, которой мы обменялись на совещании у Муллина утром этого же дня. Кроме этого, указал на необходимость задать ряд вопросов Цыганкову при допросе. Это были обычные вопросы при расследовании невыплаты заработной платы, в том числе какие меры субъект преступления намерен предпринять, чтобы минимизировать вред. Хочу сказать, что я и так задал бы эти вопросы, и без наставлений Калинкина». У Шевелева сложилось впечатление, что до Калинкина доводили информацию по «Разрезу Инскому», делать это могли Миллер, Крюков, Муллин, Филичкин или кто-то еще. Ничего удивительного в осведомленности Калинкина не было — руководитель СУ СКР обязан знать о наличии в регионе резонансных уголовных дел и ходе их расследования. «Калинкин сообщил о необходимости задержания в порядке ст. 91 УПК РФ в случае, если имеются на то законные основания, сославшись на резонанс дела и на то обстоятельство, что дело стоит на контроле в прокуратуре и СК, — продолжает Шевелев.- Такого рода разговоры были обычной практикой при встрече с руководителями СУ, в чьей зоне ответственности находились дела, которые расследовали следователи. Ранее на следствии я давал показания, что Калинкин являлся моим руководителем и мой карьерный рост зависел от него, в связи с чем я стоял, слушал его и не перечил ему, то есть соглашался со всем, что он мне сообщал. Это никак не говорит о том, что я или он совершили какие-то противоправные действия. Это просто вопрос субординации — выслушать первого руководителя. Я же не мог развернуться и сказать, что сам все знаю. А все, что он мне сообщил, мы до этого разговора уже обсудили с Крюковым». Указаний Калинкин Шевелеву не давал, следователь воспринял беседу с руководителем как ликбез, проведенный вскользь старшим по званию. После разговора с Калинкиным Шевелев снова зашел к Крюкову посоветоваться. Крюков сказал, что с задержанием торопиться не нужно, сначала следует допросить Цыганкова, выяснить у него значимые обстоятельства и только после этого принимать решение. Шевелев еще раз спросил, в качестве кого допрашивать Цыганкова. Крюков ответил, что в качестве подозреваемого, поскольку ему будут задаваться вопросы, направленные на уличение его в совершении преступления, и необходимо обеспечить Цыганкову право на защиту и участие защитника. Задержание Цыганкова Вечером в кабинет Шевелева вошел Антон Цыганков, представился. Шевелев представился в ответ и сообщил, что настрой руководства СУ в отношении Цыганкова очень серьезный, вплоть до его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ. Шевелев спросил, есть ли у Цыганкова адвокат, тот ответил, что адвокат ему не нужен, потому что он сам профессиональный юрист и адвокат. Ш