Банда «черных» банкиров заработала в ХМАО более 100 миллионов
В Нижневартовске задержали группу лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории ХМАО – Югры. Задержание провели сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижневартовску совместно с коллегами из РУФСБ России по Тюменской области.
В отношении членов банды заведено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Как выяснило следствие, обвиняемые в начале 2017 года создали в Нижневартовске и Радужном более 100 подконтрольных им юридических лиц. Цель этих организаций – помочь более крупным фирмам уйти от уплаты налогов. Фирмы-однодневки получали от компаний деньги за налоговое и бухгалтерское сопровождение, после чего эти средства обналичивались и возвращались обратно в руки компаний. Преступники брали процент за эти махинации. При этом в налоговой службе все эти фирмы и их деятельность официально зарегистрированы и у них даже имеется отчетность, хоть и фиктивная. За время преступной деятельности, подозреваемым удалось извлечь преступный доход более 100 млн рублей.
«На сегодняшний день силовиками установлены трое подозреваемых. Двое из них задержаны. Во время обысков сотрудниками правоохранительных органов изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи, мобильные телефоны и банковские карты различных организаций. Все они имеют доказательственное значение по уголовному делу», — сообщили в пресс-службе Управления МВД по ХМАО – Югре.
Членам банды может грозить до 7 лет лишения свободы.
Фото: 86.мвд.рф