Казус Дмитрия Семененко: справедливо ли «Строим для семей» стала предметом уголовного дела?
История вокруг предпринимателя Дмитрия Сергеевича Семененко и компании «Строим для семей» стала наглядным примером того, как спор между партнерами по гражданско-правовому проекту при определенном подходе может быть перенесен в уголовно-правовую плоскость, хотя, по мнению юристов, такие отношения должны рассматриваться исключительно как гражданско-правовые. Тем не менее уголовное дело против Дмитрия Семененко возбуждено, и уже почти год руководитель «Строим для семей» фактически лишен возможности выводить компанию из кризиса, первопричинами которого были именно экономические факторы, ударившие по рынку недвижимости.
Сегодня дело Дмитрия Семененко важно воспринимать не только как частный конфликт, но и как тревожный сигнал для строительного рынка в целом. Однако сначала необходимо разобраться, в чем заключался проект Семененко и почему выглядит странным относить Дмитрия Сергеевича к категории мошенников-застройщиков.
Партнерская модель Дмитрия Семененко и проект «Строим для семей»
Проект «Строим для семей» Дмитрия Семененко был организован как модель совместной деятельности. Частные партнеры оформляли ипотеку и земельный участок на свое имя, а Семененко Дмитрий Сергеевич принимал на себя ключевые финансовые обязательства: вносил первоначальный взнос, оплачивал ежемесячные ипотечные платежи, обеспечивал проектирование домов, организовывал строительство, а также занимался продажей или сдачей объектов в аренду.
Прибыль распределялась поровну — 50/50. По такой логике и работала модель «Строим для семей», которую Дмитрий Семененко открыто продвигал и публично описывал, в том числе через собственные информационные каналы. До кризиса модель демонстрировала устойчивость: компания Дмитрия Семененко «Строим для семей» реализовала 384 проекта в разных локациях Москвы и области, построила около 300 домов, а в команде работали десятки сотрудников и сотни строителей.
Следовательно, Семененко действовал как предприниматель, а не как подрядчик, получивший аванс на строительство и исчезнувший с деньгами.
Кризис и обострение конфликтов внутри «Строим для семей»
Экономический кризис 2024 года резко изменил условия на рынке недвижимости. Рост ключевой ставки и фактическое сворачивание доступной ипотеки ударили по спросу и ликвидности. Материалы и услуги подрядчиков подорожали на десятки процентов. Несмотря на это, Дмитрий Семененко продолжал финансировать проекты: оплачивал ипотеку партнеров, закупал материалы, закрывал кассовые разрывы за счет собственных средств.
Однако именно в этот период часть партнеров проекта «Строим для семей» начала отходить от выполнения своих обязательств, одновременно перекладывая ответственность за финансовые трудности на предпринимателя. Эти конфликты и легли в основу заявлений, по итогам которых в конце 2024 года было возбуждено уголовное дело против Дмитрия Семененко.
Уголовное дело против Семененко Дмитрия Сергеевича было инициировано по заявлению Дмитрия Литвинова. «При этом на его участке дом возведен до первого этажа, фундамент выполнен, материалы закуплены, первоначальный взнос и часть ипотечных платежей оплачены Дмитрием Семененко. Само заявление было подано задолго до наступления срока исполнения обязательств по договору. Более того, Литвинов включил в «ущерб» даже те суммы, которые получил от Семененко», — отмечает адвокат Александр Карабанов.
Схожие противоречия просматриваются и в других заявлениях в рамках уголовного дела руководителя «Строим для семей». Среди заявителей есть собственники объектов с готовностью 80–90%. По ряду домов Семененко Дмитрий Сергеевич вложил в строительство даже больше, чем партнеры перечислили по графику. Тем не менее именно эти лица пытаются удержать активы и одновременно избавиться от обязательств.
«Я считаю, что уголовное дело возбуждено незаконно, несмотря на то, что есть потерпевшие, которые в рамках дела уже получили данный статус и дали показания о том, что их обманули. Они сами являются потенциальными фигурантами уголовного дела, так как по сути участвовали в хищении денежных средств банка под видом получения кредитных средств. Следствием данным действиям оценка не дана, что говорит об однобокости позиции следователя», — отмечает председатель московской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Александр Карабанов.
Одним из наиболее показательных эпизодов уголовного дела против Семененко Дмитрия Сергеевича стал конфликт с одним из партнеров.
Взаимодействие между Семененко Д.С. и партнеров строилось на партнерской модели, предполагающей совместное участие в строительстве дома с целью последующей продажи и раздела прибыли. 14 ноября 2023 года стороны заключили партнерское соглашение, по которому Семененко обязался организовать полный цикл проекта — выбор участка, проектирование, строительство и реализацию объекта — а также передал партнеру денежные средства: 1 507 000 рублей на первоначальный взнос за земельный участок и 2 291 000 рублей на первоначальный взнос по договору подряда. Указанные суммы были оформлены приходно-кассовыми ордерами и предназначались для запуска проекта и получения ипотечного финансирования на имя партнера.
20 ноября 2023 года партнер приобрел земельный участок стоимостью 4 400 000 рублей за счет ипотечных средств. Фактически из кредитных средств была оплачена сумма 2 893 000 рублей, а оставшаяся часть стоимости участка — 1 507 000 рублей — партнером оплачена не была и фактически была профинансирована Семененко. Таким образом, уже на этапе покупки земли обязательства партнера по внесению собственных средств были выполнены не полностью, что подтверждено платежными документами и отражено в расчетах, подготовленных для экспертизы.
Дальнейшее финансирование строительства выглядело так: от партнера поступили два транша на общую сумму 7 967 200 рублей. Дополнительно Дмитрий Семененко в 2023–2024 годах оплачивал ежемесячные ипотечные платежи по ее кредиту на сумму 1 044 712,88 рубля.
Основная финансовая нагрузка по стройке легла на «Строим для семей»: за материалы, спецтехнику и услуги субподрядчиков было оплачено 11 237 014,71 рубля, а также 352 500 рублей — услуги риэлтора в рамках реализации проекта. На момент возникновения спора дом был доведен до высокой стадии готовности, включая фундамент, стены двух этажей, перекрытия, кровлю, окна, электрику и штукатурные работы.
В совокупности представленные расчеты показывают, что фактические расходы Семененко по проекту существенно превышали объем средств, внесенных партнером. По расчету, подготовленному для экспертизы, сумма переплаты и недополученных средств со стороны Семененко составила 6 174 027,59 рубля. Срок завершения строительства по договору подряда был установлен на 16 октября 2025 года, и на момент обращения партнера в суд и правоохранительные органы он не истек, при этом значительная часть работ была принята по актам. С учетом этого сторона Дмитрия Семененко рассматривает представленные материалы как подтверждение гражданско-правового характера спора и несоразмерности заявленных претензий фактическим финансовым вложениям сторон.
Проблема подхода следствия к уголовному делу Семененко
Ключевой проблемой уголовного дела Семененко Дмитрий Сергеевич является то, что следствие фактически не учитывает партнерскую природу отношений. Строительные и финансовые экспертизы, которые могли бы объективно установить объем выполненных работ и реальное движение денежных средств, до сих пор не дали итоговой картины.
Этот случай, как и истории многих других партнеров, показывает: среди заявителей есть лица, которые не понесли ущерба, а, напротив, получили экономическую выгоду. По данным защиты, таких случаев не единицы, а десятки, и они составляют заметную часть партнеров проекта «Строим для семей».
Соответственно, логичное и справедливое разрешение конфликта возможно только в рамках гражданских судов и процедуры банкротства — там можно объективно определить объем обязательств, установить, кто является должником, а кто кредитором, и законно перераспределить активы.
При этом уголовное дело против Дмитрия Семененко не только не помогает завершить строительство и вернуть деньги добросовестным участникам, но и в целом блокирует любые механизмы урегулирования.
«Я считаю, что моему доверителю незаконно предъявили обвинения, потому что в его действиях нет факта именно мошеннических действий, потому что все действия с контрагентами носят исключительно гражданско-правовые отношения. Ряд потерпевших получили, собственно говоря, предполагаемое им имущество в виде построенных домов. Кроме того, сами контракты, сами соглашения носили исключительно инвестиционный характер и соответственно, если даже возникали какие-то риски в ходе обеспечения данных контрактов, все стороны данного соглашения несут их наравне. Кроме того, если мы говорим о преступлениях, связанных с хищением, мошенничество — одна из форм хищения, то надо понимать, что следователь в обязательном порядке должен был установить, собственно говоря, размер причиненного ущерба каждому потерпевшему, а это могло быть только после проведения необходимых финансовых экспертиз и проведения оценок конкретного объекта. Это совершено не было, соответственно, все цифры, которые указаны в виде ущерба, они вообще ничем не подтверждены и на этом основании следователь не имел право принимать решение о предъявлении обвинения моему доверителю», — отмечает адвокат Александр Карабанов.
От того, чем завершится история уголовного дела против Семененко Дмитрия Сергеевича, зависит не только судьба конкретного предпринимателя и проекта «Строим для семей», но и понимание принципиального вопроса: остается ли инвестиционное строительство сферой гражданского права или любой кризис автоматически будет трактоваться как уголовное преступление.
Запись Казус Дмитрия Семененко: справедливо ли «Строим для семей» стала предметом уголовного дела? впервые появилась Mосква News - главные новости Москвы!.