В Липецкой области предстанут перед судом фигуранты уголовного дела о мошенничестве при долевом строительстве многоэтажек
0
183
Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших генеральных директоров ОАО В«ЭксстроймашВ» Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемый Сергей Тонких договорился с владельцем ОАО В«ЭксстроймашВ» Михаилом Захаровым о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК В«ЕвропейскийВ» в Липецке. Предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО В«ЭксстроймашВ», с сентября 2014 по март 2016 года заключил фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 78 млн рублей. Кроме этого, доказана еще одна попытка вывода 129 млн рублей из оборота ОАО В«ЭксстроймашВ» путем подписания фиктивных актов приемки выполненных работ по договорам на оказание риэлторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся якобы реализовать недвижимость в трех строящихся домах в ЖК В«ЕвропейскийВ». Деньги планировалось вывести из оборота ОАО В«ЭксстроймашВ» в полном объеме, однако предпринимательница получила лишь часть от этой суммы – 1 млн рублей. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества не удалось реализовать по независящим от фигурантов обстоятельствам, так как ОАО признано банкротом.В В Третий эпизод мошенничества связан с оформлением фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка стоимостью 65 млн рублей, которые были выведены из активов ОАО В«РБТВ». Право собственности на недвижимость Захаров при помощи Ельчанинова переоформил на подконтрольную фирму, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом. Таким образом, как считает следствие, обвиняемые похитили денежные средства и незаконно приобрели право на чужое имущество, причинив ущерб на сумму свышеВ 143 млн рублей, а также покушались на хищение денежных средств принадлежащих ОАО В«ЭксстроймашВ» на сумму 129 млн. рублей. По уголовному делу проведено свыше 50 судебных экспертиз, в числе которых 8 сложных строительно-технических, длительность производства которых составила свыше 1 года. Свыше 1200 лиц допрошено в качестве свидетелей, почти 2000 человек в ходе следствия признаны потерпевшими. Материалы уголовного дела, объем которого составляет около 100 томов, с утвержденнымВ обвинительным заключением, готовятся к направлению в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Вместе с тем НЦБ Интерпола Федеративной Республики Германия продолжаются экстрадиционные процедуры в отношении Захарова, обвиняемого в пяти эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 33 п. В«аВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Его бывшая супруга предпринимательница Олеся Захарова находится в международном розыске, в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Её действия квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). В целях обеспечения возмещения причинённого ущерба арестовано имущество Захарова и его фирмы ОАО В«ЭксстроймашВ» на сумму 333 млн рублей.В В В ИА "МедиаХот".