В Курске прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, в период с августа 2018 года по март 2022 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на совершение банковских операций, осуществляли за вознаграждение переводы денежных средств.
Они фиктивно зарегистрировали 70 юридических лиц с номинальными руководителями. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений между клиентами и подконтрольными организациями изготавливали несоответствующие действительности документы для предоставления налоговым и иным органам.
Участники организованной группы получили доход - более 190 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Курск для рассмотрения по существу. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с обвиняемых денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.