Курганское УФСБ возбудило дело по выводу в Казахстан под видом поставок зерна ₽1,6 млн
0
25
Сотрудники УФСБ РФ по Курганской области возбудили уголовное дело по факту незаконного перевода 1,625 млн рублей по фиктивному договору поставки зерна, сообщает пресс-служба Тюменской таможни. Деньги переводились от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо, в рамках фиктивного договора на поставку зерна. Средства поступали на счет фирмы-поставщика из Казахстана, но товар в Россию фактически не завозился. Общая сумма незаконно переведенных денежных средств составила 1,625 млн рублей, говорится в сообщении таможни. В пресс-службе ведомства Znak.com уточнили, что операции проводились в период с 2017 по 2018 годы. Дело возбуждено по пункту б части 2 статьи 193.1 УК РФ ( Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов ).