Ф.О.Н.-бароны «Фонбета»
Весной в разгар короновируса полузапретный мир ставок ворвался в наше невесёлое информационное пространство, наполненное статистикой заражений, масками, аппаратами ИВЛ, волонтёрами и мужественными медработниками. Букмекерская компания ООО «Ф.О.Н.» — юридическое лицо «Фонбета» — попала в число 646 системообразующих предприятий, которым правительство взялось помогать из-за простоя в период вынужденного карантина. Разгорелся скандал. «Фонбет» тут же вылетел из числа «стратегических» и «жизненно важных для экономики». И до сих пор так и не разобрались, как букмекеры умудрились попасть в сакральный список.
Говорят, что просто проскользнули по количественным признакам: в 2018 году выручка «Фонбета» составила 24 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом Нижнего Новгорода, Самары или Красноярска. По всей стране на «Фонбет» работает до 25 тысяч сотрудников.
«По данным поставщика букмекерского софта rub90.ru, на январь 2019 года «Фонбет» занимал 17,9% рынка по количеству пунктов приёма ставок. На втором и третьем местах расположились «1хbet» (17,5%) и «Лига Ставок» (15,9%). Всего по данным ФНС на 2020 год лицензированными букмекерами являются 33 компании.
По другим данным, которые два года назад приводила в статье «Как устроен бело-серый букмекерский бизнес» «Фонтанка.ru», компании делят рынок в следующих пропорциях: «Фонбет» – 25%, «1хСтавка» – 20%, «Лига ставок» – 18%, «ВинЛайн» – 12%, «Марафон» – 10%, «Бет-Сити» – 5%, «БалтБет» – 5%, «Лион» – 5%.
Сайт «Фонбета» также лидер по посещаемости в 2019 году. При этом журналисты Владимир Прокушев и Андрей Заякин в статье «Ставка на серое» («Новая газета», 14.04.2020) подсчитали, что при выручке 24 миллиарда рублей «платежи «Фонбета» государству в виде налогов и отчислений составляют минимум 80 млн рублей ежегодно. Это меньше процента от чистой прибыли компании в 2018 году».
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР БЕЛОУСОВ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
В общем в случайное попадание крупнейшей букмекерской конторы в правительственный список не особо поверили. И первым, кто попал под подозрение в лоббизме стал Андрей Белоусов - первый заместитель председателя правительства России, который как раз и курировал составление списка системообразующих предприятий. Но заподозрили вице-премьера не только по этому формальному признаку.
13 апреля 2020 года некий телеграм-канал «Временное правительство»(@oreshkins) выложил публикацию с характерным для анонимных телеграмеров безаппеляционным заголовком «Андрей Белоусов и Фонбет: как чиновник заработал на лоббизме игорного бизнеса своей жены»
«…Старые связи дали о себе знать: он ветеран не только политики, но и защиты интересов организаторов азартных игр. С букмекерами у него давние и крепкие связи. Почему Андрей Рэмович так яро защищает букмекеров? Личная выгода и ничего более. … Согласно официальной биографии, он женат на Авдеевой Ларисе Владимировне, которая по данным СПАРК, имеет бизнес-связь с сыном Сергея Лалакина (кличка «Лучок», считается одним из создателей подольской преступной группировки) – Максимом», - делает своё предположение в утвердительном тоне @oreshkins
Выписка СПАРК о далёкой бизнес-связи Авдеевой Ларисы Владимировны и Максима Сергеевича Лалакина
Такой многообещающий вывод делается на основе того, что некая Лариса Владимировна Авдеева является учредителем (60,14%) некоммерческого негосударственного образовательного учреждения, которое через одного из партнёров по цепочке из четырёх фирм связана с фирмой Лалакина Максима Сергеевича ООО «Стройрегион». В общем, это схема про историю 5 рукопожатий. А Белоусов согласно данным е-gzt.ru вторым браком женат на Ларисе Владимировне Белоусовой (в девичестве Авдеевой). «Женщина младше супруга на 2 года. Ранее она работала в компании «Алроса», а ныне является журналистом-фрилансером».
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ - ЗАМ.МИНИСТРА ФИНАНСОВ ТАТЬЯНА НЕСТЕРЕНКО
Так же «на косвенных» в лоббировании букмекерского бизнеса подозревают ещё одного крупного чиновника. Газета «Новые известия» указывала «на возможную связь семьи Лалакина с семьёй основного куратора игрового бизнеса в правительстве – заместителем министра финансов Татьяной Нестеренко. … Московская квартира, в которой жили дочь Нестеренко Марина и её муж — владелец букмекера «Бинго бум» — Михаил Данилов, прежде принадлежала полному тёзке Максима Сергеевича Лалакина. Кроме того, Лалакин владел домом в коттеджном посёлке в Истринском районе Московской области — по соседству с домом Татьяны Нестеренко» – писали в издании.
При этом 16 мая 2020 года в расследовании про «системообразущих» букмекеров «Кто всегда выигрывает в ставках на спорт» онлайн-газета «Новые известия» рассказала историю возникновения «Фонбета» и сделала на основе документов ряд предположений о настоящих бенефициарах крупнейшей букмекерской компании в России. Кстати, эта публикация была по каким-то причинам, о которых можно только догадываться убрана с сайта и теперь по ссылке на расследование зияет цензурная надпись «404. Страница не найдена». Впрочем, найти текст можно на сайте web.archive.org по адресу https://web.archive.org/web/20200515155012/https://newizv.ru/article/tilda/15-05-2020/rassledovanie-ni-kto-vsegda-vyigryvaet-v-stavkah-na-sport
СЕМЬ БЕД. ОДИН «ФОНБЕТ»
Итак, журналисты совместными усилиями рассказали такую историю о возникновении букмекерской компании:
«ООО «Ф.О.Н.», которое известно всем под брендом «Фонбет», было основано в 1994 году Анатолем Мачульским , который скончался в Лондоне 17 февраля 2017 года на 61-м году жизни. Но приносить миллиарды компания начала лишь в двухтысячных, после запрета легальных казино. И только в 2015 году компания показала официальную белую прибыль. В 2019 году выручка уже достигла 24 млрд рублей , а чистая прибыль – 9 млрд рублей».
«Анатолий Мачульский - советский шахматист, гроссмейстер, он основал «Фонбет» вместе с Вадимом Сидоровым и Андреем Розовым. Сидоров —занимается строительным бизнесом, он частично владеет компанией «Инвестстройком», которая является девелопером нескольких строек в районе Патриарших прудов в Москве. Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и «Торговом городском банке». У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции», - дополняет «Новые известия» «Новая газета» в материале «Ставка на серое».
«Компания планомерно развивалась, и к 2013 году «Фонбет» нарастила сеть пунктов приёма ставок с одной точки у станции метро «Улица 1905 года» в Москве до 986 пунктов приёма ставок по всей стране и стала лидером отрасли с годовой выручкой почти в 1,3 млрд рублей. В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осуждённый генерал Денис Сугробов, считало, что нелегальная игорная сеть зарабатывала более 50 млн рублей в день на ставках в интернете. Обвиняемым по делу тогда стал гендиректор компании Игорь Хохлов. Несмотря на это, компания не пострадала, Хохлову вменили то, что он самостоятельно незаконно заработал более 60 млн рублей, купив у неустановленных лиц сайт fonbet.com и организовав через него азартные игры. Он согласился с обвинением, раскаялся и в итоге получил 10 октября 2014 года два года условно», – пишет «Новая газета» в материале «Ставка на серое».
Уголовное дело гендиректора Хохлова смешало все карты и в 2013 году «у «Фонбета» сменились собственники. Единственным владельцем стал на тот момент франчайзи компании, развивавший сеть игровых клубов на юге России Максим Кирюхин, а сумма сделки тогда не раскрывалась, - рассказывают журналисты «Новой газеты» Владимир Прокушев и Андрей Заякин. - В 2017 году состав учредителей вновь поменялся, Кирюхин остался совладельцем, но его доля снизилась до 9%. Совладельцами компании стали кипрская «Бируса Лимитед» с 65%, Сергей Тетруашвили (10%), Станиcлав Магомедов (8%) и Ирина Бородина (8%)».
«Новые известия» приводят следующую схему владения «Фонбетом»:
Таким образом в 2017 году «Фонбет» был реструктурирован следующим образом: 35% компании остались в России, а 65% спрятались за рядом кипрских офшоров с номинальным директором. СЕО «Фонбета» с 2003 года является Алексей Всеволодович Хобот, доверенный человек Анатолия Мачульского.
По этому поводу журналистка Ирина Панкратова писала в статье «Владелец, которого нельзя называть: кто стоит за букмекерской конторой «Фонбет» (The Bell, 14.04.2020): «Бенефициар 65% «Фонбета» скрывается за кипрскими компаниями, их основной конечный собственник — номинальный директор-киприот. Имя реального владельца этого пакета неизвестно».
«Кипрская компания устроена по принципу «матрёшки»: её учредители также офшорные организации, которыми в свою очередь владеют офшоры. Такая структура собственности гарантируют максимальную анонимность. Учредители Birusa Limited — компании Bosque Verde LTD и Vontade LTD, владельцы которых — также офшорные компании. У самой компании и её кипрских учредителей в документации отсутствуют финансовые отчёты, в то время как у компаний с крупными оборотами они, как правило, есть», - пишет «Новая газета».
«Главным бенефициаром ООО «Ф.О.Н.» является кипрская компания «Бируса Лимитед», принадлежащая Vontade LTD. Номинальным же акционером Vontade LTD числится Антонис Зерталис, который заодно является акционером других компаний, например лондонской Parimatch United Investments Limited. «Париматч» также входит в число наиболее популярных букмекеров в России. В числе активов Зерталиса есть и панамский Fonbet Corp.», - пишет телеграм-канал «Временное правительство».
«65,5% долей головной компании «Фонбета», ООО «Ф.О.Н.», оформлены на гражданина Кипра Антониса Зерталиса (через 61,54% Vontade в кипрской Birusa) и несколько офшоров. Кипрские фирмы создавались специально для оформления долей новых акционеров «Ф.О.Н.»: они были зарегистрированы в 2017 году, после чего сразу же вошли в капитал компании», - уточняет The Bell
Сведения об акционерах Vontade LTD
Сведения об акционерах Fonbet Corp.
Сведения об акционерах Parimatch United Investments
НАСЛЕДНИКИ ГРОССМЕЙСТЕРА МАЧУЛЬСКОГО
«Новые известия» выдвинули версию, что бенефициарами кипрских 65% «Фонбета» являются дочери Анатолия Мачульского Василиса и София под присмотром «дядьки» Алексея Хобота - СЕО и младшего партнёра.
«Сам Мачульский не был бы гроссмейстером, если бы перед смертью не присмотрел для наследниц друга, партнёра и проводника в бизнесе. Таким человеком стал Алексей Всеволодович Хобот, который в 2003 году был СЕО «Фонбета». Тогда он занимался программным обеспечением и покупал его у мировых лидеров для сайта www.fonbet.com А в 2007-2010 гг. СМИ представляли его как главного аналитика «Фонбета».
«Сыну Алексея Хобота принадлежал ещё один букмекер с небольшим оборотом в 100 млн рублей. Источники на рынке считают, что именно Алексей Хобот сейчас представляет семью Мачульского: ему и дочерям гроссмейстера принадлежит 65% акций, которые скрыты на Кипре. … Только официальная чистая прибыль Хобота и дочерей Мачульского в год может достигать 6 млрд рублей. То есть прибыль от той игры, что ведётся на официальных зарегистрированных в России ресурсах. Свои доходы, полученные таким образом, Хобот инвестирует в кипрский посёлок Coral Bay.
Рассказывают, что Хобот отказался от Российского гражданства в пользу Кипра и Израиля в 2016 году, чтобы надёжнее спрятаться за спиной номинального бенефициара грека Антониса Зерталиса. Но за ним стояли не только белая часть «Фонбета», приносящая официальный доход и налоги в России», - высказали свою версию журналисты «Новых известий» в статье «Кто всегда выигрывает в ставках на спорт».
В подкрепление своей версии журналисты рассказали подробности о бизнесе наследниц – Василисе Мачулькой и Софии Мачульской. Василиса унаследовала российский бизнес отца - ООО «Гемма Люкс».
Структура владения ООО «Гема Люкс», прибыль фирмы в 2018 году – 1,5 млн рублей
Обе дочери старшая Василиса (г.р. 1991) и младшая София (род. в ноябре 1992) являлись членами шикарного частного клуба «Freemont Hills» недалеко от Лос-Анжелеса. В регулярном буклете клуба есть поздравление всей семьи их с членством.
Пять лет назад. Поздравление семьи Мачульских с членством в клубе Fremont Hills : Анатолия Мачульского, Ирины Мачульчкой , Василисы (24 года) и Софии (23 года)
София Мачульская – гражданка России и Израиля. В открытых источниках есть информация, что она вместе с отцом была собственницей болгарской компании ЕООД «Пукс Проперти»/Puks Property
Собственники «Пукс Проперти»: Анатолий Давидович Мачульский, София Анатольевна Мачульская, Михаил Израилевич Шерешевский
София Мачульская ведёт активный бизнес в США и Великобритании.
София Мачульская занимается строительством коммерческой недвижимости в Калифорнии
Cофия Мачульская c января 2013 года владеет частью американского хэдж-фонда Baker Street Capital
София Мачульская является участником судебных разбирательств на миллионы долларов: STM Invest S.a.r.l. v. 3P Equity Partners, LLC, District Court, C.D.California
София Мачульская является совладелицей компании Property Holdco UK Limited, контролирующей элитную недвижимость в Великобритании. У неё более чем 25%. но менее чем 50% акций.
«Также у неё есть компании в Люксембурге и Панаме. Как правоохранительные органы США и Европы смотрят на её связи с партнёрами Лучка – нам пока не известно», - спрашивают «Новые известия».
БУКМЕКЕРСКИЙ БИЗНЕС С «ЛУЧКОМ» И ДРУГИМИ «ПРИПРАВАМИ»
Перейдём к другим «миноритарным» совладельцам «Фонбета» - Максиму Кирюхину, Станиcлаву Магомедову, Сергею Тетруашвили и Ирине Бородиной.
Станислав Магомедов - вызывает наибольший ажиотаж у журналистов, он является бизнес-партнёром сына Сергея Лалакина, фамилию которого регулярно «упоминают в историях о деятельности Подольской ОПГ». И на этом основании считают, что Магомедов представляет интересы «подольских» в «Фонбете».
Магомедову доля 8,33% в ООО «Ф.О.Н.» отошла уже после смерти Мачульского, он экс-депутатГосдумы от ЛДПР (1995–1999 гг.), бывший вице-президент федерации вольной борьбы Москвы. «Ему принадлежит 40% компании «Усадьба 150», которая управляет недвижимостью банного комплекса «Усадьба Банная» в деревне Борки на Рублёвке. В банном комплексе у Станислава Магомедова есть влиятельный партнёр. Ещё 40% «Усадьбы 150» принадлежат Максиму Лалакину — сыну одного из самых известных авторитетных предпринимателей Подмосковья, в 90-е — руководителя Подольской ОПГ и заслуженного участника криминальных войн 90-х Сергея Лалакина, также известного как «Лучок». На Рублёвке, в Горках, у Лалакина-младшего есть загородный дом по соседству с участком семьи бывшего лидера измайловской ОПГ Антона Малевского, писал«Проект», - полагает журналистка Ирина Панкратова в статье «Владелец, которого нельзя называть: кто стоит за букмекерской конторой «Фонбет» (The Bell, 14.04.2020)
См. «Криминальное чтиво. В Подольске не считаются с авторитетами, а сводят с ними счёты» («Коммерсантъ» №206 от 04.11.1995, стр. 19)
По данным «Новой газеты» банный бизнес в «Усадьбе», «согласно бухгалтерской отчётности, принёс прибыль лишь однажды — по итогам 2016 года, а в 2018 году компания отчиталась об убытке в 5,6 млн рублей». А «Новые известия» добавили версию о том, что якобы «эти бани славятся тем, что находиться там не очень безопасно. Поговаривают, что менеджмент использует там незаконные методы прослушки и прочей слежки с целью последующего шантажа незадачливых любителей пара и переговоров в неформальной обстановке».
«О тяжёлой специфике работы Магомедова можно получить представление, посмотрев этот сюжет, в котором собеседники за «столом переговоров» достают оружие и начинают стрелять, - продолжаютизлагать свою версию «НИ». – Полагают, что «Магомедов мог быть активным участником этого разговора, перешедшего в стрельбу. После перестрелки ресторан конечно же закрыли. А сейчас там располагается флагманский офис «Фонбет».
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=TyX4pdlqspk&app=desktop
См. репортаж о перестрелке
В общем, букмекерскую контору «Фонбет» притягивают к «подольской крыше» через «банное» партнёрство Станислава Магомедова и Максима Лалакина.
«Максиму принадлежат пять торговых центров, четыре из них — в Подольске, один — в Жуковском. Все его активы объединены в инвестиционно-девелоперской компании Styness». После выхода статьи в «Ставка на серое» в «Новую газету» пришло опровержение от представителей сына Лалакина: «Данная информация не соответствует действительности. Максим Лалакин и его родственники не имеют никакого отношения к деятельности компании «Фонбет» и ООО «Ф.О.Н.». Кроме того, в статье «Ставка на серое» отражены сведения и информация о предпринимательской деятельности Лалакина М.С., которые не имеют никакого отношения ни к компании «Фонбет», ни вообще к букмекерскому бизнесу».
«Новая газета» поступила по-китайски дипломатично: опубликовала опровержение в рубрике «Право на ответ» и сопроводила его комментарием «редакция оставляет за собой право доверять собственным источникам, но также уважает право героя на ответ».
ИССКУССТВО «ПОЛЕССКОЙ» СТРИЖКИ В «ФОНБЕТЕ»
Ирина Бородина - ещё один миноритарий «Фонбета» (8% ООО «Ф.О.Н.») Она - совладелица Академии груминга «Боншери» (это уход за шерстью и кожей собак, курс обучения стрижке животных стоит здесь 50 тысяч руб.) «Новая газета» обратила внимание на то, что партнёру Бородиной по «Боншери», гендиректору академии Лиане Кобзевой принадлежит доля в партнёрстве собственников земельных участков «Полесье-2», зарегистрированном в деревне Борки на Рублёвке — там же, где находится банный комплекс Станислава Магомедова и Максима Лалакина. У самой Бородиной были связи с игорным бизнесом. Бородиной принадлежит доля в фирме «Николино», управляющей недвижимостью в Долгопрудном. Вторым её совладельцем до 2015 года была фирма бизнесмена Игоря Ходорковского — экс-владельца компании KSI, одного из крупнейших производителей игорных автоматов и ПО для них», - рассказывает The Bell.
ПРИЗРАК СЕВЫ МОГИЛЕВИЧА ВИТАЕТ НАД «ФОНБЕТОМ»
Сергей Тетруашвили – владеет 10% ООО «Ф.О.Н.». Об этом миноритарии крупнейшей российской букмекерской конторы известно немного, но достаточно для того, чтобы разбудить воображение. «В 2017 году, незадолго до того, как стать акционером «Фонбета», он зарегистрировался в Беговом районе на севере Москвы как ИП со специализацией на управлении недвижимостью, а также есть записи о судебном разбирательстве с застройщиком подмосковного ЖК «Внуково», от которого Тетруашвили требует 5 млн рублей». («Специализированный застройщик Милвертин» является дочерней компанией ПАО «Группа компаний «Самолёт», которую связывают с семьёй губернатора Московской области Андрея Воробьёва).
«Зато известным предпринимателем в 2000-е был брат Сергея, Давид Тетруашвили — основательсетей парфюмерных магазинов Brocard, работавших в России и на Украине. Обе свои сети ДавидТетруашвили давно продал — в 2007 году российскую, в 2011-м украинскую. Покупателем обеих был холдинг «Алькор» (управляет сетью «Л’Этуаль»).
Сергей Тетруашвили был связан с украинским Brocard — он зарегистрирован в базе украинских юрлиц с адресом проживания в Берлине как владелец 80% ТД «Павловский», владеющего помещением магазина Brocard на Павловской площади в Харькове.
Сейчас в России Тетруашвили принадлежит только 1,25% в ООО «Брокар парфюмс», которое занимается оптовыми поставками парфюмерии. Оставшаяся доля принадлежит возглавляемой им же немецкой компании Brokard Partimc GMBH (по данным СПАРК).
В 2000-е Brocard был поставщиком сети «Арбат-Престиж». В 2008 году совладелец сети Владимир Некрасов был задержан в Москве по подозрению в неуплате налогов вместе с бизнесменом Семёном Могилевичем, которого с начала 2000-х по подозрению в мошенничестве разыскивает ФБР, называвшая его организатором крупнейшей международной криминальной сети, работающей в 27 странах. Украинские спецслужбы связывали Могилевича с поставками газа в Украину. В 2011 году дело в отношении Некрасова и Могилевича было закрыто за отсутствием состава преступления», - рассказываетвозможную историю происхождения капиталов Сергя Тетруашвили журналист Ирина Панкратова.
В СОПРОВОЖДЕНИИ ДВУХ ОХРАННИКОВ
Максим Кирюхин - третий миноритарный акционер «Фонбета» (8,67% ООО «Ф.О.Н.»). Напомним, до 2017 года был владельцем 100% сети. «Кирюхин больше всех своих партнёров связан с букмекерским бизнесом, он дает комментарии в качестве председателя совета директоров «Фонбета» и отвечает за оперативное управление компанией. Кирюхин каждый день приходит в офис «Фонбета» в «Москва-сити» исключительно в сопровождении двух охранников внушительного телосложения, рассказывает один из его соседей по башне «ОКО».
На странице Кирюхина в «Одноклассниках» указано, что родом он из Ставрополя, а живёт в Москве. В беседе с Forbes бизнесмен рассказывал, что в 90-е занимался издательским бизнесом и владел сетью игорных клубов и точек продажи лотереи на родине в Ставрополе, а также в Ростовской области и Краснодарском крае, в Дагестане и Кабардино-Балкарии. С 2008 года, по его словам, он был крупнейшим франчайзи «Фонбета», с 300 точками, а с 2013 по 2017 годы — единственным владельцем головного «Фонбета», но как Кирюхин стал соучредителем компании, он никогда не рассказывал.
У Кирюхина, Магомедова и Бородиной есть пакет 25% ещё в одной букмекерской компании — «Атлантик-М». Остальные 75% принадлежат кипрской Malfinio Ltd, находящейся под управлением Ideamia Ltd. Она же указана и в качестве «секретаря» в учредительных документах кипрской компании Vontade Ltd, которой принадлежит контрольный пакет в «Ф.О.Н.». «Атлантик-М» подавала заявку на регистрацию товарного знака Bettery. Букмекерской сети с таким названием пока нет, но сайт «Атлантик-М» уже имеет адрес bettery.ru.
В феврале 2016 года «Атлантин-М» (телефон на сайте компании не отвечает; по телефону, указанному при регистрации в ЕГРЮЛ, сообщают, что впервые слышат о букмекерах) и «Фонбет» одновременно вошли в новую саморегулируемую организацию (СРО) букмекеров, покинув «Первую СРО». Президент «Первой СРО» Олег Журавский (умер в 2017 году) высказывал мнение, что у выхода компаний из СРО были личные причины, не уточняя деталей. Тогда букмекеры разделялись на две организации, потому что боялись монополизации этого рынка «Первой СРО» во главе с Журавским, писал Forbes»,- сообщает в своей статье Ирина Панкратова.
Все эти вышеперечисленные люди в отличие от игроков, которых заманивают в сети «Фонбета», действительно, никогда не проигрывают в «казино» - все букмекерские ставки так или иначе приносят этим ФОН-баронам многомиллиардную прибыль.