Директора агентства недвижимости подозревают в «отмывании» больше 140 млн рублей
Мужчина с 2021 года находился в СИЗО по делу о мошенничестве на 80 млн рублей. Сейчас его заподозрили в «отмывании» еще 62 млн рублей.
Директора агентства недвижимости заподозрили в «отмывании» 62 млн рублей, которые он получил из вкладов пайщиков кредитного потребительского кооператива «Честный капитал». Об этом рассказал источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах.
Предположительно, эти деньги мужчина «отмывал» с 1 июня 2018 года до 12 июля 2019 года. Его действия стали основанием для уголовного дела по пункту «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Но одним годом его махинации не ограничились. Предположительно, аналогичными преступлениями мужчина занимался еще почти пять лет — с 8 октября 2014 года до 10 августа 2019 года, работая в кооперативе. В 2019 году против него возбудили первое уголовное дело о мошенничестве с деньгами вкладчиков на 80 млн рублей. В 2021 году подозреваемого отправили в СИЗО № 1, где он находится до сих пор.
КПК «Честный капитал» работал по схеме «финансовой пирамиды» в десятках регионов России. Главный офис находится в Красном Селе. Люди, желая улучшить материальное положение, вложили в организацию больше 140 млн рублей. В итоге за время работы кооператива деньги потеряли больше 150 пайщиков.
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что жителя Ленобласти арестовали по подозрению в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ.