Обнальщики, «отмывшие» больше 80 миллионов рублей, предстанут перед судом
0
30
Обвинительное заключение в отношении двоих мужчин, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, утвердила прокуратура Адмиралтейского района. По версии следствия, с 2017 по 2019 годы обнальщики получили более 80 миллионов рублей от представителей различных коммерческих организаций, которые хотели вывести средства из оборота управляемых ими фирм. Разрешения на ведение банковской деятельности у них не было, отмечает пресс-служба городской прокуратуры. Но мужчины, используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц, производили кассовое обслуживание коммерческих организаций. Ими было обналичено более 80 миллионов рублей. А их незаконный доход составил не менее 11 миллионов рублей. Теперь уголовное дело в отношении нелегальных банкиров направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд. Ранее «ПД» писал о том, что обнальщиков, купивших аэропорт Комсомольска-на-Амуре, накрыли в Петербурге. Также члены преступной группы были задержаны в Вологде, Череповце и Комсомольске-на-Амуре.