Стала известна схема обналичивания средств во время строительства «Сибирь-Арены»
Один из посредников рассказал, как выводились средства во время строительства ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Предприниматели были вынуждены переводить деньги представителям «СтройМонтажа», чтобы не потерять место на стройплощадке и пополнять бюджет компании. Но в конечном итоге субподрядчикам все равно перестали платить.
Дело о хищении 286 миллионов рублей со стройки «Сибирь-Арены» продолжают рассматривать в Кировском районном суде. Обвиняемый – московский предприниматель, директор ООО «СтройМонтаж» Михаил Волович. Компания была одной из 216 подрядных организаций, задействованных на стройплощадке. Воловича обвиняют по двум уголовным статьям: два эпизода «Коммерческого подкупа» и один эпизод «Мошенничества» (ст.204 ч.8; ст.204 ч.8; ст.159 ч.4 УК РФ).
Одни из пострадавших коммерсантов, Евгений Тявченко, рассказал, как проворачивали схему по передаче средств.
Попал на стройплощадку бизнесмен по связям через знакомого – Николая Шабоху – в качестве «наемного» работника в компанию ООО «ЛикСтрой» (на тот момент компанией владел Малик Вахабов). Несмотря на плохую репутацию площадки, Евгений Тявченко решил сотрудничать с «ЛикСтрой» в 2019 году. Ему перечисляли часть прибыли, а он подготавливал путевые листы по предоставлению части стройтехники.
– В городе не совсем доверяли данной стройке. Были проблемы с расчетами. […] Шабоха сказал – будем работать, зарабатывать. В «ЛикСтрой» я официально не был устроен. Официально зарплату не получал, но деятельность выстраивали на партнерских отношениях. Обещали 10 % от прибыли, – уточнил предприниматель.
Однако Николай Шабоха после заключения договора озвучил условие сотрудничества. «ЛикСтрой» должен был переводить часть средств обратно на счет ООО «СтройМонтаж». Как признается Евгений Тявченко, имена и компании тогда не озвучивались. Был лишь абстрактный «директор», на счет которого приходилось переводить суммы в 3-5 % от полученных средств. Разовые переводы колебались от 300 до 500 тысяч рублей.
– Шабоха сказал, а если не будем перечислять, то и работать не будем. Фамилию Воловича не называл, не говорил «директор “Строймонтажа”» […]. Но Волович напоминал о перечислениях ему, именно о тех 3-5 %, […] но угроз о прекращении договора не было, – рассказал Евгений Тявченко.
Посредниками между «СтройМонтаж» и «ЛикСтрой» стали Евгений Тявченко и Шерзад Гамидов (представитель от «ЛикСтрой»).
Встречались посредники периодически в кафе в районе Золотой горки. Евгений Тявченко предполагает, что заведение принадлежало Вахабову – оттуда и брали наличные. Средства же Тявченко переводил со своих личных счетов и один раз со счета супруги. Однако постепенно долг перед Тявченко рос. Обосновывалось это тем, что у компании нет средств.
К слову, Евгений Тявченко считает, что весь «ЛикСтрой» состоял из азербайджанской диаспоры. Каждый член сообщества пытался поддерживать друг друга, а техника арендовалась у физических лиц.
В мае 2021 году Евгений Тявченко ушел из «ЛикСтрой», зайдя на стройку со своей компанией «Проснаб». Организация по факту была посредником и в основном предоставляла арендованную стройтехнику: Самосвалы, погрузчики, бульдозеры, мини погрузчики, катки грунтовые. Однако условия возврата средств в размере 3-5 % никуда не исчезли, а средства постепенно перестали поступать на счета появились долги «Строймонтаж» перед «Проснаб».
Удивительно, но обратился в правоохранительные органы Тявченко лишь в 2023 году, спустя почти 2,5 года после того, как у него перестали вымогать деньги. Почему так поздно предприниматель обратился в полицию – объяснить он не смог.
– Не могу ответить, но полиция на меня не давила. Заявление оформили в процессе следствия. Нас вызвал следователь по телефону. Появился я там по инициативе следователя, – уточнил детали Евгений Тявченко.
Напомним, ранее на заседании суда выступал потерпевший – директор ГКУ «Арена» Андрей Кокорин.
– […] Я не могу сказать – Волович прав или нет. Это их коммерческая деятельность. Может в рамках коммерческой деятельности это и нормально – я не знаю, – прокомментировал вопрос прокурора о виновности или невиновности Воловича Андрей Кокорин.
Инициативы директор «Арены» в деле не проявил и попросил по возможности его не вызывать в суд.
На заседание планировал прийти и главный инициатор возбуждения уголовного дела – общественник Владимир Кириллов. Но в зале суда он так и не появился.
Владимир Кириллов считает, что во время строительства «Сибирь-Арены» через Воловича обналичивали областной бюджет. Средства же присваивали причастные к строительству ЛДС, не только Волович. Но пока, согласно материалам суда, следователи считают, что все было несколько иначе. Якобы Волович получал средства от «ЭлинАльфа» и направлял их на строительство на других объектах.