Тимуру Иванову вменяют отмывание денег банка и растрату
СКР в ближайшее время предъявит экс-заместителю Минобороны РФ Тимуру Иванову новое обвинение в особо крупных растратах и легализации денежных средств на общую сумму более 4 млрд рублей, передает ТАСС.
Как рассказали в правоохранительных органах, в рамках нового предъявленного обвинения Иванову вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, которые впоследствии занимались выводом средств из банка «Интеркоммерц» через подконтрольные счета фигурантов на общую сумму более 3,9 млрд рублей. Кроме того, ему вменяют два эпизода особо крупной растраты при осуществлении сделок с паромами. Сумма ущерба от этих действий оценивается более чем в 205 млн рублей.
Отмечается, что протокол об ознакомлении Иванова с новым предъявленным ему ранее обвинением, его допросом и аналогичные процессуальные действия в отношении его экс-подчиненного Антона Филатова будет подписан с обвиняемыми в присутствии их адвокатов в ближайшие дни.
Так, Иванову официально вменили новый эпизод растраты. Сумма ущерба в окончательной редакции значительно увеличилась.
Ранее адвокат Мурад Мусаев сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Иванова о хищении 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц», а также растрате около 200 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы.