ОБНАЛЬНАЯ АФЁРА
Ещё недавно одним из самых популярных видов мошенничества было лишение граждан средств через суд. За одну операцию можно было буквально озолотиться. Всё же жертв выбирали из числа состоятельных россиян. Схема проста – злоумышленники обращаются в суд с требованием взыскать средства с должника. В обоснование прикладывают поддельную расписку или договор займа. Суд оперативно выносит решение в пользу заявителя и выдаёт так называемый судебный приказ. Полученный документ позволяет беспрепятственно списать деньги со счёта жертвы в банке. Ещё 5–10 лет назад такие решения пачками штамповали суды Дагестана, Кабардино-Балкарии и других российских южных республик. Со временем этот тип мошенничества «подзабылся», во многом благодаря эффективной работе правоохранительных органов. Однако «схема» оказалась живой и сегодня, причём в неё стали вовлекаться суды Москвы.
Бывший оперативник УБЭП ГУВД г. Москвы Сергей Широков в феврале 2024 года только отошёл от операции в военном госпитале Ростова-на-Дону. С октября прошлого года мужчина принимает участие в СВО. В середине января он, командир разведвзвода, получил множественные осколочные ранения при штурме села Богдановка в ДНР. Осколки извлекли, и пациент шёл на поправку. Согласно решению военно-врачебной комиссии, Широкову был предоставлен отпуск по реабилитации. В общем, старшина уже стал собирать вещи для отдыха дома с семьёй. Но здесь раздался звонок жены, сообщившей, что его счета в банке заблокированы.
«У меня попытались заблокировать мою карточку «МИР», на которую приходит зарплата военнослужащего и социальные выплаты, – рассказывает Сергей Широков, – отобрать попытались через арбитражного управляющего некоего Дениса Дулова».
Старшина обратился к командованию, и счета оперативно разблокировали, а банк принёс свои извинения. Позже выяснилось, что Денис Дулов пытался списать 3 млн рублей, что поступили военнослужащему как раз на реабилитацию после ранения. Парадоксально, но основанием для заморозки счёта послужило решение о банкротстве Широкова от 2018 года, позже отменённое. Приостановлено и решение суда, на основании которого с него ранее пытались списать более 10 млн рублей, а также обанкротить. То есть оснований не было, но попытка отнять деньги была.
Сергей Широков совершенно случайно узнал, что кто-то пытается с него взыскать несуществующий, по его мнению, долг
Всё это оказалось частью одной большой истории, которая тянется аж с 2018 года. Тогда Сергей Широков собрался отдохнуть в Таиланде, приобрёл билеты, но решил проверить, нет ли у него долгов, препятствующих выезду за границу. Проверяя информацию о себе, он наткнулся на дело в Кунцевском районном суде Москвы, по взысканию с него 10 млн 500 тысяч рублей. «Я тогда пришёл в суд и стал разбираться, и, конечно, сторона, выдвинувшая мне претензии, даже не ожидала, что я появлюсь», – вспоминает старшина МО ВС РФ.
Практически сразу станет ясно, что подписи под договором займа поддельные (экспертизы есть в распоряжении редакции), и злоумышленники не смогли списать деньги со счетов Широкова. Сегодня по фактам мошенничества возбуждено уголовное дело. Есть подозреваемые в совершение преступления, которые не первый год ходят в ранге свидетелей. Следствие с упорством, достойным лучшего применения, явно затягивает дело, пользуясь ещё и тем, что потерпевший Широков воюет в зоне СВО и редко может «задавать неприятные вопросы» следователям. А они существуют. Очень скоро станет понятно, какие.
Само заявление в суд направил скромный московский бухгалтер Андрей Алещенко. Сам Алещенко уверял, что занял в 2016 году Широкову 10,5 млн рублей, но не получив обратно средств, стал требовать их возвращения через суд. Широков уверяет, что никаких денег взаймы не брал, расписок не давал и договоры займа не заключал (протоколы очных ставок между Алещенко и Широковым есть в распоряжении редакции).
Широков потребовал проведения почерковедческой экспертизы. По решению суда она была выполнена в уполномоченном экспертном центре «Петро-Эксперт». Результаты показали, что документы поддельные. Широков не подписывал никаких договоров о займе в 10,5 млн рублей и не обязывался их отдавать. Несмотря на мнение экспертов, судья Кунцевского суда Воронкова на основе всех фактов почему-то приняла решение – не в пользу Широкова.
Потом будут аресты счетов Сергей Широкова, попытки его обанкротить, отмена банкротства решением 10 апелляционного арбитражного суда и снятие ареста со всех счетов. Одержав промежуточную победу, Сергей Широков обратится в МВД с заявлением о фальсификации документов и попытке хищения крупной суммы денег.
Уголовное дело по его заявлению возбудили 31 мая 2018 года по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 4 статьи 159 (мошенничество группой лиц в особо крупном размере) УК РФ в Следственной части по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве. И вот здесь началось самое интересное. Были допрошены потерпевший и свидетели, которые подозреваются в подделке подписей, проведено уже 5 экспертиз, но на этом следствие почему-то зашло в тупик.
СЛЕДСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
Возбуждено уголовное дело №11801450007000932 на основании изготовления подложного договора беспроцентного займа №1/16 от 20 марта 2016 года и расписки от 20 марта 2016 года, согласно которым Андрей Алещенко всё в том же марте 2016 года в присутствии своих знакомых Юрия Бильченко и некого Махова Д.В. передал Сергею Широкову заём в сумме 10500000 рублей. Широков якобы гарантировал возврат денег до 20 сентября 2016 года. В расписке от 20 марта 2016 года Бильченко и Махов поставили свои подписи.
«С 2018 года, когда было возбуждено уголовное дело, я неоднократно обращался к следователю для проведения почерковедческой экспертизы, и она 4 года не проводилась, и только когда дело попало к следователю Брыксиной, ситуация сдвинулась с мёртвой точки, – рассказывает Сергей Широков, – правда, первая экспертиза была проведена по копиям документов, но я, как бывший сотрудник УБЭП знаю, что так делать нельзя и настоял на проведении исследования по оригиналам документов».
Подделка документов – это действительно тяжкое преступление. Но представивший в суд поддельные бумаги Андрей Алещенко до сих пор в этом деле свидетель. Обвинение ему и его подельникам до сих пор не предъявлено.
После получения результатов экспертизы материалы расследования передают следователю Анастасии Вуколовой. По словам Широкова, она сразу пытается «развалить» дело. Мол Широков деньги взял, а подписи свои подделал. Но доказать свою версию следователь до сих пор не смогла. Вместо этого Вуколова провела новую почерковедческую экспертизу. Криминалисты в феврале 2024 года подтвердили прежний вердикт – подписи поддельные.
ОБНАЛЬНАЯ РАСПИСКА
Самое интересное в том, что расписка в получении Широковым денег у Алещенко была напечатана, а не полностью написана от руки, как принято. Обычно, чтобы обезопаситься от мошенников, такие документы полностью пишутся от руки. Подделать большой текст, к тому же рукописный, практически невозможно. В то время как сфальсифицировать одну подпись проще.
Тот же Юрий Бильченко в комментарии «Совершенно секретно» признаёт, что Алещенко «накуролесил с распиской и договором», правда, имеет в виду другое. «Он (Алещенко. – Прим. ред.) просто доверился Широкову, отдал ему бланк с готовым текстом расписки и договора займа и потом Широков ему принёс подписанные листы бумаги, ну так нельзя было делать», – резюмировал подполковник МВД на пенсии, бывший начальник «банковского» отдела УБЭП и ПК г. Москвы Юрий Бильченко (запись разговора с Бильченко находится в распоряжении редакции).
По мнению отставного подполковника МВД, Андрею Алещенко следовало напечатанную и подписанную расписку заверить у нотариуса. Тогда бы и вопросов ни у кого не было. Правда, в этом случае при всех операциях должен был присутствовать сам Широков, а он своё участие категорически отрицает. Равно как и получение каких-либо миллионов.
«Я вам определённо говорю, что Широков брал деньги, он же выступил инициатором всей схемы, он мне сам рассказывал, что на него вышли люди из тех, с кем ранее служил, и спросили, есть ли у него канал по обналичке денег, – рассказывает нам Юрий Бильченко, – он вышел на Андрея (Алещенко. – Прим. ред.), у того была такая возможность, он как-то обналичил и передал сумму Широкову».
По словам Бильченко, вся сделка проходила «под честное слово», все же деньги обналичивали нелегально, и было бы странным, если бы стороны ещё и договоры при этом заключали.
Появление Бильченко в этой истории далеко не случайно, можно сказать, что он ключевая фигура всей истории, но остающаяся в тени. Ветеран МВД знает всех фигурантов этой истории. Бильченко и Широков служили вместе в УБЭП ГУВД Москвы. Только отставной подполковник Бильченко возглавлял 8 отдел, курировавший банки, а Широков трудился в 3-м отделе. И именно Бильченко познакомил Широкова с Алещенко. «Одно время подразделение, которое возглавлял Бильченко, курировало почти все крупные нелегальные операции по обналичиванию денежных средств в Москве, – рассказывает адвокат, полковник милиции в отставке Сергей Грошев, – естественно, что выйдя на пенсию, у него сохранились и хватка, и связи, и он в состоянии проворачивать многие нелегальные операции, при желании, конечно».
Также зная материалы дела, однозначные результаты экспертиз, особенно последней, и присутствуя при очных ставках, адвокат однозначно видит основания у следствия для предъявления обвинения и не понимает, почему происходит явная волокита по данному уголовному делу.
Сам Широков уверяет, что и экс-начальник 8 отдела УБЭПа, и скромный бухгалтер Алещенко даже иногда занимали у него деньги.
«Я с 1991 по 1996 год служил в спецподразделении ВДВ и принимал участие в событиях, связанных с распадом Югославии, – вспоминает Сергей Широков, – я служил в «РДО-2» (русский добровольческий отряд, получивший второе название – «Царские волки». – Прим. ред.), потом в 629 отдельном пехотном батальоне ООН в Сараево. Зарплату мне платили и в долларах, и в рублях, и в своё время я даже одалживал им деньги, а затем они, видимо, решили завладеть моим имуществом».
БУХГАЛТЕР
Но вернёмся к самой афере. Мы попытались связаться с Андреем Алещенко и передали ему о нашем желании задать ему несколько вопросов, но обратную связь не получили. Но позиция бухгалтера отражена в других материалах уголовного дела, имеющихся в распоряжении редакции.
Стоит обратить внимание на то, что Андрей Алещенко дважды менял свои показания. 25 марта 2019 года в ходе первой очной ставки Алещенко показал, что к нему в 2016 году обратился Юрий Бильченко и попросил его профинансировать Широкова на 10,5 млн рублей. Алещенко передал Широкову деньги без составления каких-либо документов.
Из первичных показаний Алещенко следует, что деньги, которые он передал Широкову, принадлежали Бильченко, Махову и ему самому. Что касается договора беспроцентного займа №1/16 от 20 марта 2016 года, то он был заключён Широковым в сентябре 2016 года по просьбе Бильченко. Сам Юрий Бильченко в разговоре с нашим изданием этот факт не подтвердил.
Одни из показаний Андрея Алещенко
«Откуда там появились доверенности, я не знаю, и я нахожусь в полной уверенности, что Широкову передали деньги. После первой очной ставки я с ним не говорил, так как там такая цепочка была, и он меня очень сильно подвёл, там я свои деньги людям отдавал, многие испугались, что за обналичку что-то будет», – подчеркнул Юрий Бильченко.
Версия происхождения 10,5 миллиона рассыпалась в 2023 году, когда следователи нашли и допросили свидетеля Махова. Мужчина показал, что не знает потерпевшего Широкова и никогда его не видел. Из этого вытекало, что он не давал никаких денег.
10 июля 2023 года Алещенко изменил показания и заявил, что к нему в начале марта 2016 года обратился Широков с предложением совместно купить строительные материалы за наличные денежные средства на общую сумму 10,5 млн рублей. Широков сказал, что свою часть денег в сумме 9800000 рублей готов предоставить путём перевода со счетов ООО «Стройбизнес», ООО «Ростехком» и ООО «МП Форвард», и попросил Алещенко предоставить ему реквизиты фирм, на которые можно перевести деньги и обналичить. Алещенко предоставил реквизиты ООО «Илма» и ООО «Искра», на счета которых поступили деньги в сумме 9800000 рублей. После поступления денег на счета двух обнальных контор, Алещенко получил наличными 8800000 рублей. Обнальщики удержали миллион рублей за свою работу. К сумме 8800000 рублей Алещенко добавил свои личные деньги в сумме 1700000 рублей до требуемой и передал деньги Широкову без составления каких-либо документов. Как следует из показаний Алещенко, в 2019 году он не рассказывал схему происхождения денег, так как не хотел афишировать весь процесс вывода средств. Летом 2023 года сам алгоритм он, конечно, объяснил, но в своеобразной манере. Так, Алещенко заявил, что о расчётной площадке он узнал из Интернета, связался и оговорил все условия. После того как деньги от трёх фирм поступили на указанные им реквизиты, Алещенко получил уведомление о поступлении. С ним сразу связался курьер и привёз деньги. Что характерно, Алещенко не сохранил телефоны курьера и не помнит, с кем связывался из этих фирм. Все документы он получал по электронной почте. В общем, Алещенко никого не помнит и вообще тривиальную обнальную контору он старательно называет расчётной площадкой. И это тоже объяснимо, только на основе этих показаний против Алещенко можно возбудить уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Санкция статьи 172 УК РФ предусматривает реальные сроки лишения свободы, но почему-то следствию это не интересно!
Алещенко уверяет, что ему позвонили представители этих трёх фирм и потребовали вернуть обратно деньги. С ними он не встречался, каких-то обязательств на себя не брал. Звонка по телефону оказалось достаточно, чтобы он обратился в суд о взыскании с Широкова 10,5 млн рублей. В показаниях он же уточняет, что планировал, как добудет деньги, через адвокатов связаться с этими фирмами и уточнить алгоритм возврата средств. Обычно всё происходит наоборот, но опять же – это логика повествования Алещенко.
Ясность внёс экс-начальник 8 отдела (банковского) УБЭП ГУВД Москвы Юрий Бильченко. По его словам, одними звонками дело не обошлось.
«На Андрея (Алещенко. – Прим. ред.) потом вышли люди и сказали, что деньги украдены и их необходимо вернуть, он позвонил мне, – рассказывает Бильченко, – я же поехал на встречу, там были серьёзные люди, и Алещенко мог из-за всей этой истории потерять квартиру, всё же деньги перевели фактически ему, а Широкова в тех трёх фирмах никто не знал, ну у меня опыт 90-х был, я переговорил, ситуацию уладил, и начали искать Широкова».
Как искали Широкова, станет понятно по событиям 2018 года, когда появились поддельные договор займа, расписка за именем Широкова и попытка списания средств через суд.
На этом можно было бы поставить точку, точнее, следствие должно было поставить точку и предъявить Алещенко обвинения в совершении преступления. Но и следствие, и прокуратура наотрез отказываются это делать.
В ГОСТЯХ У ПРОКУРОРА
4 апреля 2024 года Сергей Широков со своим адвокатом Сергеем Грошевым были приглашены следователем Анастасией Вуколовой в прокуратуру ЗАО г. Москвы на совещание, назначенное первым заместителем прокурора ЗАО Сосланом Хубуловым. По словам следователя, поводом для встречи было обсуждение предъявления обвинения лицам, совершившим хищение средств у Широкова. Но совещание началось с обсуждения другой темы. Заместитель прокурора сказал, что он готов обсудить мировое соглашение Широкова с лицами, совершившими хищение!
Когда Широков заявил, что их надо привлекать к уголовной ответственности, то Хабулов ответил, что никто их не привлечёт и обвинение не предъявит, а собрались все обсудить мировое соглашение. Адвокат Сергей Грошев парировал и указал заместителю прокурора, что законом никакого мирового соглашения по ст. 159 ч. 4 УК РФ не предусмотрено. Широков же заявил, что он в этом случае ждёт компенсации своих затрат – это изъятые средства, оплата адвокатов, моральный ущерб и так далее. Но в ответ Сослан Хабулов вскочил и сказав, что тогда он далее общаться не будет, ушёл из зала, а за ним вышли все присутствующие сотрудники прокуратуры и МВД. Среди последних был и начальник 1 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по Западному АО ГУ МВД России по г. Москве, именно в его ведении находится расследование дела Широкова.
Всё это действо подтвердили нам сам Сергей Широков и его адвокат Сергей Грошев.
По версии Широкова, первый заместитель прокурора по ЗАО города Москвы Сослан Хубулов, на встрече 4 апреля, действовал от имени лиц, которые совершили преступление. А это повод для проверки. Может быть, тогда станет ясно, почему так стопорится дело подвисших обналиченных денег, и вообще – были ли они.
PS:
В этой истории можно ещё долго выяснять, брал Широков деньги у Алещенко или нет. Доказательств этому нет никаких. Люди, обвиняющие его в фактической краже незаконно обналиченных ими денег, сами противоречат друг другу и откровенно лгут при даче показаний. В то время как на стороне Широкова – закон. Проведённые почерковедческие экспертизы, а последняя проведена Минюстом России, и авторитетнее уже просто некуда, доказывают, что подписи под документами сделаны не Широковым. То есть поддельные. Не выдерживает критики и объяснения Алещенко, что он, дескать, хотел сначала взыскать с Широкова деньги, а потом отдать их трём фирмам. Фактически не понимая, кому именно отдавать. Это выглядит по меньшей мере странно. Более того, нет ни одной жалобы от трёх фирм, переводивших деньги в обнальные конторы, на хищение у них средств.
Кроме того, защита Сергея Широкова считает, что сам бывший опер МВД, находящийся на передовой, как участник СВО достоин объективного и законного принятия мер от государственных служащих по делу, где он проходит потерпевшим!
На момент написания этого материала командир разведзвода Сергей Широков участвовал в боях за село Очеретино в ДНР. Был ранен и сейчас находится в госпитале.
Фото из архива автора