Как волокита правоохранителей позволяет скрыть украденные миллионы
В прошлом материале редакция рассказывала о красноярском предпринимателе-банкроте Евгении Родионове, осужденном за коррупционное преступление. Родионов – новый «герой нашего времени». Даже будучи банкротом, он продолжил брать деньги в долг под развитие якобы многообещающего бизнеса. Сегодня потерпевшие пытаются добиться от правоохранительных органов Красноярского края и Москвы расследования уголовного дела по многомиллионному мошенничеству. Однако, как оказалось, волокита – лучший способ законно не расследовать преступления. Материалы проверки несколько месяцев направляются из Москвы в Красноярск и обратно. Как разорвать порочный круг, разбирались журналисты Anticorr.media.
В чем суть?
Напомним, в 2018 году Евгений Родионов, находясь в банкротстве, убедил предпринимателей из группы компаний ООО «Курортмедсервис» и ООО «Мерцана Сервис» (далее – ГК) заключить договоры о совместной деятельности. Документы подписали «Курортмедсервис» и бывшая жена Родионова Нина как физическое лицо.
Согласно договору, Родионова получала эксклюзивные и исключительные права на внедрение технологии по производству российского антипохмельного продукта «ДринкOFF» в Китае. В последующем продукт планировали производить и продавать в Китае под торговой маркой «Гумор».
Сначала стороны договорились, что оплата роялти в размере 1,2 млн евро будет производиться поэтапно по 7,5 млн рублей. Но Родионова не стала оплачивать договор со своего счета. За неё это сделала от своего имени компания ООО «ПЧ 17», аффилированная Евгению Родионову. Первый этап был выполнен.
Так ГК передала все права на «ДринкOFF», и обе стороны подписали документы. С этого момента у Родионовых начинаются проблемы с дальнейшей оплатой роялти.
Родионов предложил перезаключить договор о передаче эксклюзивных и исключительных прав на ООО «Омега», которое входит в число подконтрольных ему фирм, ведь учредитель и директор фирмы – водитель Родионова Владимир Мотыль. Права были переданы и «Омега» выплатила ГК 7 млн рублей.
Но затем выплаты остановились. Сегодня у «Омеги» долг перед «Курортмедсервисом» в размере 1 млн евро.
В Арбитражном суде г. Москвы Евгений Родионов признал, что он является конечным бенефициаром «Омеги», а также, что он подделывал подпись генерального директора Владимира Мотыля. Также в суде Родионов признал, что уже будучи банкротом, дал личные гарантии представителям ООО «Курортмедсервис», как собственник ООО «ПЧ 17», ООО «Омега» и других компаний для заключения и исполнения контрактов.
Потерпевшие считают это ничем иным, как мошенничество, поскольку Родионов подделал документы и будучи банкротом брал на себя новые финансовые обязательства.
Российский продукт ушел в Китай, и налоги остались там же
Компания «ПЧ-17», принадлежащая Родионову, поставила более 1,5 млн единиц продукта «ДринкOFF» от «Курортмедсервис» под торговой маркой «Гумор» компании Richain Bio-Tech CO. Ltd в Китае. После этого один из владельцев китайской компании Mr. Weihao Xiong создал собственное производство на предприятии Richain по производству «Гумора» на основе технологии, представленной «Курортмедсервис».
В предприятии Richain ООО «Омега» имеет долю в 40%. Фактически товар поставляется китайскому партнеру, который одновременно является аффилированным лицом группе компаний Родионова.
ООО «ПЧ 17» закупило 1,5 млн единиц «Гумора» по цене 0.55 долларов США за штуку, а в Китае товар продавался уже по 4,5 долларов США за штуку. Таким образом, чистая прибыль по сделке составила не менее 5,9 млн долларов США (почти 450 млн рублей). И эти средства находятся в Китае на счету аффилированной компании. Все это было выявлено в рамках арбитражного дела.
Как обмануть несколько бизнесменов и одну госкорпорацию?
Обратились в суд на краю страны
Рассмотрение дела по иску «Курортмедсервиса» к «Омеге» в Арбитражном суде г. Москвы приостановилось. По каким-то непонятным причинам в суде города Борзя в Забайкальском крае Нина Родионова просит признать сделку о передаче ей прав на продукт от ГК ничтожной и взыскать с предпринимателей 7,5 млн рублей. Якобы ГК не исполнила своих обязательств. В частности, ГК должна была самостоятельно зарегистрировать технологию и товарный знак в Китае. При этом в приложениях к договорам о такой обязанности речи не шло.
Кроме того, Родионова просит применить к договору о передаче прав «Омеге» последствия недействительной сделки в виде возврата всего полученного. Также она заявила, что к договору между ГК и «Омега» она не имеет никакого отношения.
Говоря простым языком, Родионова хочет в свою пользу получить 7,5 млн рублей, в пользу ООО «Омега» – 7 млн рублей, и чтобы в конечном итоге у нее и у «Омеги» бесплатно оказалась технология по производству продукта «Дринкофф» (Гумор).
Самое интересное, что Родионова сама не оплачивала договор в размере 7,5 млн рублей, за нее это сделало ООО «ПЧ 17», но получить деньги она хочет сама. Кстати, первоначально Родионова скрыла в своем исковом заявлении, что она передала все свои права и обязанности ООО «Омега», а также факт, что оплату за нее сделало ООО «ПЧ 17».
Теперь Арбитражный суд г. Москвы ожидает решение суд г. Борзя. По закону истец вправе выбрать любой суд по местонахождению ответчика. Так как заявление Родионовой касается и «Омеги», то и выбрали Борзю, где зарегистрирована компания.
При этом ее директор и исполнительный орган находятся в Красноярске, то есть компания свою деятельность в Борзе не ведет. Логичным было бы перенести рассмотрение дела в Москву, где находится «Курортмедсервис», или Красноярск, иначе все очень похоже на злоупотребление правом.
Видимо, Борзю выбрали не случайно, поближе к Красноярску, где находятся Родионовы, и подальше от Москвы, где находится «Курортмедсервис».
Владельцы «Курортмедсервис» полагают, что действия Нины Родионовы имеют все признаки покушения на мошенничество и приобретения права на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием.
Более того, предприниматели считают, что Родионова вводит суд в заблуждение, умалчивая о том, что она собственноручно подписала все документы о принятии прав на продукт от ГК и полном выполнении всех обязательств. Стоит подпись Родионовой и в договоре между ГК и «Омега». Получается, что Родионова подписала документы в 2018 году, а заявила о неисполнении ГК своих обязательств только в 2021 году.
Что мы имеем? Оплата долга 1 млн евро со стороны «Омеги» затянется на неизвестный срок. Так как Родионов в суде в Москве уже заявил, что он бенефициар «Омеги», то и долг должен лечь на его плечи. Но он скрыл свой актив и имущество «Омеги» в деле о личном банкротстве, которое продолжается до сих пор. Кто теперь будем с этим разбираться?
Загадочная смерть экс-гендиректора
Редакция уже описывала, как Родионов рассадил своих людей в свои компании. Своего водителя Владимира Мотыля в ООО «Омега», своего главного юриста Наталью Полищук в ООО «Яркая История», которое выступает третьим лицом в суде г. Борзя, и ООО «МК». Последнее кстати является учредителем ООО «ПЧ 17» – главной фирмы Родионова.
Но стоит помнить и о трагической истории одного из таких ставленников Родионова. В 2016-2017 годы в отношении ООО «ПЧ 17» велось расследование об обналичивании денег в особо крупных размерах. В то время гендиректором компании был Сергей Суханов, муж переводчицы Родионова Оксаны Сухановой.
Как обычно, компанию полностью контролировал Родионов, о чем он признался на одном из допросов. Но следствие подозревало именно Суханова ответственным за «обнал», в чем он свою вину не признавал. В показаниях жены также Суханова указано, что Родионов требовал от ее мужа взять вину на себя, а он его «отмажет». Но Суханов отказывался. Позже Суханов уволился из компании, но, по словам жены, Родионов продолжил «уговоры». В мае 2018 год Суханов покончил с жизнью самоубийством при загадочных обстоятельствах, а дело закрыли.
Правоохранители не могут определиться с местом преступления
Сегодня результаты доследственной проверки в отношении Родионова по факту мошенничества не известны. В МУ МВД России «Красноярское» редакции сообщили, что проверка продолжается.
В части возможного вывода 6 млн долларов США за рубеж, неуплаты налогов и мошеннических действий Евгения Родионова заявление «Курортмедсервиса» явно грубо волокитят. Если заявление о преступлении было подано в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, то его пересылают по подследственности в МУ МВД России «Красноярское». А если заявление было подано в Красноярске, то его пересылают в Москву, поскольку преступление могло быть совершено на территории Москвы.
Вся проблема в том, что живет и работает Родионов в Красноярске, а его компания «ПЧ 17» зарегистрирована в Москве.
Все это похоже на детскую игру «мяч по кругу» или «горячая картошка». Например, 9 апреля в МУ МВД России «Красноярское» поступили материалы в отношении Родионова из следственного управления ГСУ СК РФ по ЦАО Москвы. 29 июня материалы перенаправили в УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве. Однако, как пишут красноярские правоохранители, 18 августа материалы «необоснованно» возвратили в Красноярск, поэтому их вновь отправили в Москву. Получается, что никто не хочет расследовать преступление о возможном выводе крупных денег за рубеж?
Каждый раз, когда материал проверки поступает заново, вновь начинается отсчет процессуальных сроков. К тому же законом не регламентировано количество таких пересылов внутри ведомства. Таким образом принимать процессуальное решение можно годами. Виновные за это время успеют скрыться сами и скрыть награбленное.
Редакция направила журналистские запросы генеральному прокурору Игорю Краснову и руководителю Следственного департамента МВД России Сергею Лебедеву с просьбой проконтролировать ход поверки в отношении Евгения Родионова сотрудниками МУ МВД России «Красноярское» и УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, которая затянулась уже на полугодие. В следующем материале мы расскажем об их итогах.
Сообщение Как волокита правоохранителей позволяет скрыть украденные миллионы появились сначала на Anticorr.media.