В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при получении выплат
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Анжеро-Судженска. Им предъявлено обвинение в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена в июле 2022 года. Сотрудниками территориального подразделения Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу и оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу в рамках оперативно-розыскных мероприятий установлен круг лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с социальными выплатами. В дальнейшем совместно со следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу одновременно проведено 18 обысков в гаражах, жилищах и на рабочих местах подозреваемых. Изъяты компьютерная техника и документы, имеющие доказательственное значение.
Следствием установлено, что 42-летний обвиняемый, зная о программе по переселению из ветхого жилья, расположенного на отработанной шахтами территории, разработал план хищения бюджетных денежных средств. Для его реализации он вовлек в организованную группу 43-летнего местного жителя, который оказывал консультативные услуги гражданам при купле-продаже жилого недвижимого имущества, а также 38-летнюю знакомую, на тот момент занимавшую руководящую должность в одном из отделов администрации Анжеро-Судженского городского округа.
В зависимости от роли каждого в противоправной схеме они подыскивали лиц, претендующих на получение социальной выплаты, но уже имеющих иное жилое помещение, скрывали от них информацию, что наличие в их собственности жилья, помимо ветхого, является препятствием для получения социальных выплат. Сообщники убеждали их обратиться в суд с исковым заявлением, а чтобы в дальнейшем не допустить граждан на судебные заседания, где те могли узнать о нарушенных условиях получения выплат, уговаривали оформить нотариальные доверенности на одного из них. Фигуранты подыскали и подготовили документы на 9 человек, с которыми впоследствии администрация заключила договоры и произвела предусмотренные законодательством выплаты. С каждой суммы выплаченной компенсации 42-летний обвиняемый забирал себе за услуги 10%, а затем часть денег передавал своим подельникам.
В ходе предварительного следствия установлен также факт получения компенсации за жилье, которое числилось бесхозным, а его бывший хозяин - умершим. 42-летний обвиняемый под вымышленным предлогом убедил одного знакомого подписать подложный договор купли-продажи ветхого дома, а второго попросил подтвердить, что данный человек проживает в этом жилище. Полученную компенсацию от данной сделки он полностью присвоил.
Таким образом, противоправными действиями фигурантов был причинен ущерб муниципальному образованию «Анжеро-Судженский городской округ» на сумму более 24 млн рублей. В счет возмещения ущерба наложен арест на недвижимость и автотранспорт обвиняемых на общую сумму около 14 млн рублей.
В ходе следствия 38-летняя фигурантка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Анжеро-Судженским городским судом ей назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф в размере 900 000 рублей. Кроме того, в течение 2 лет ей запрещено занимать должности на государственной службе. Исполнение приговора отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Ее сообщникам по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несмотря на то, что они воспользовались ст. 51 Конституции РФ, следствием были собраны доказательства их причастности к совершению преступлений.
В рамках расследования уголовного дела проведено около 50 судебных экспертиз: компьютерные, фоноскопическая, почерковедческая и другие, допрошены около 100 свидетелей, проживающих в различных субъектах Российской Федерации. Объем уголовного дела с обвинительным заключением составил более 40 томов.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. В качестве максимальной меры наказания санкции статьи обвинения предусматривают 10 лет лишения свободы.