Сроки пошли в «Рост»: экс-капитану «Рубина» Сергею Харламову запросили 16,5 года «строгача»
Всего семерым организаторам пирамиды, куда 3,5 тыс. вкладчиков внесли 1,5 млрд рублей, грозит больше века лишения свободы
Дело самой громкой финансовой пирамиды КПК «Рост» подходит к концу. За полтора года обвиняемым, по версии следствия, удалось привлечь деньги у 3,5 тыс. вкладчиков, поверивших в обещание платить 8–13% в месяц. Семеро фигурантов уже одной ногой в колонии строгого режима, но им еще предстоит выступить с последним словом. Подробности — в материале «БИЗНЕС Online».
ОРГАНИЗАТОРЫ МОГУТ УЕХАТЬ В КОЛОНИЮ НА 1 ВЕК
Сегодня в Вахитовском районном суде Казани гособвинитель Рамиль Галеев запросил сроки для семерых организаторов финансовой пирамиды КПК «Рост». Создателю преступного сообщества Андрею Макарову предложили 18,5 лет лишения свободы, экс-капитану футбольного клуба «Рубин» Сергею Харламову, Александру Бурнаеву и Наталии Макаровой по 16,5 лет, Алексею Гречко, Роберту Гарипову и Вадиму Еникееву по 16 лет. Все они могут отправиться в колонию строгого режима. Информацию подтвердил адвокат Харламова Владимир Гусев и пресс-секретарь суда. Итого 116 лет на семерых.
Изначально разработкой уголовного дела, судебное разбирательство спустя два года вот-вот подходит к логическому финалу, занимались оперативники УБЭП МВД РФ по РТ, дело расследовали в ГСУ МВД по РТ. Только в Казани с момента возбуждения уголовного дела было проведено 25 обысков, в том числе 11 — в офисах подозреваемых. Было изъято более 18 млн рублей, $2 тыс., 3 тыс. евро. На штрафстоянку помещено 8 автомобилей премиум-класса.
Галеев сегодня в ходе прений указал, что с декабря 2013-го по 11 марта 2015 года от имени компании ООО «КПК „Рост“» организаторы приняли вклады более чем у 3,5 тыс. граждан под 200%. Общий ущерб равен порядка 1 млрд 445 млн рублей. Кроме того, по словам гособвинителя, Макаров, Бурнаев и Харламов в тот же период похитили у 158 граждан от имени компании ООО «ИФК „Земля“» не менее 66 млн 765 тыс. рублей. Брат и сестра Макаровы, преследуя цель легализации денежных средств, «отмыли» 43 млн 745 тыс. рублей перечислением в виде лизинговых платежей в адрес лизинговых компаний за автомобили. Подсудимые купили недвижимость и дорогостоящие машины. Автомобили были нужны для того, чтобы создать предприятия с услугами VIP-такси. Ущерб потерпевшим не возмещен. Вину фигуранты дела так и не признают.
Причастность обвиняемых в преступлении, уверены в прокуратуре, подтверждаются показаниями свидетелей — руководителей обособленных подразделений ООО «КПК „Рост“» в Нижнекамске, Набережных Челнах и Альметьевске. Они рассказали, что Макаров фактически руководил ООО «КПК „Рост“» и ООО «ИФК „Земля“». А Гречко, Бурнаев и Гарипов были кураторами компаний в других городах, где принимались организационные решения. По словам Галеева, они снимали помещения для офисов, занимались рекламой, искали персонал, собирали и привозили деньги.
Роли обвиняемых в деятельности финансовой пирамиды были такими: Бурнаев руководил ООО «ИФК „Земля“», Макарова была директором ООО «КПК „Рост“», Харламов, Еникеев занимались выводом акций общества на биржу. Харламов также принимал участие в деятельности ИФК «Земля». Кроме прочего, в основу доказательств взяты показания 38 сотрудников компаний.
Согласно материалам уголовного дела, заявили сегодня в суде, денежные средства первым клиентам возвращались в полном объеме. Это, уверен Галеев, свидетельствует об умысле в привлечении других лиц и денежных средств. Сторона обвинения согласна с квалификацией предъявленного преступления и считает, что все подсудимые заслуживают наказания. Но тут стоит упомянуть о некоторых смягчающих обстоятельствах. Например, у Макарова и Харламова были несовершеннолетние дети на момент совершения преступления.
ПУТЬ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ КПК «РОСТ»
О крахе известной финансовой пирамиды КПК «Рост» стало известно в марте 2015 года. Организаторы принимали вклады почти под 200% годовых и щедро привлекали новых клиентов. Они проводили крупную рекламную компанию, в которой снимался даже известный некогда шоумен Сергей Рост. Неожиданностью для общественности стало то, что в воронку затянуло и известного футболиста Харламова.
Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты. А на деле выплаты шли лишь за счет поступлений от новых вкладчиков. Всех завлекали крупными активами, которые якобы есть у компании. Например, 1 тыс. га земли ИЖС в Лаишевском, Рыбно-Слободском и Пестречинском районах Татарстана, коттеджными поселками «Державинские усадьбы» и «Мешинские усадьбы». У ИФК «Земля» были якобы еще 50 тыс. га сельхозугодий в Кировской области, 2 тыс. кв. м площадей в офисных зданиях Казани, 22 единицы легковой, грузовой и строительной техники. Плюс действующие и строящиеся комплексы по производству столярных изделий, деревянных домов, шоколада, стеклопластиковой арматуры. Всего у ООО «КПК „Рост“» действовало 40 офисов в 23 регионах России. Головной офис был в Казани.
Организатором преступного сообщества, по версии следствия, выступил казанец Андрей Макаров. У него уже был опыт в совершении преступлений — дважды был судим за мошенничество. Разрешительных документов, которые бы позволяли ему привлекать деньги граждан от имени КПК «Рост», у него не было, в реестре микрофинансовых организаций не состоял. Но продолжал, считают в СК, обманывать граждан.
Как мы уже говорили, Харламов был управляющим партнером ИФК «Земля». Единоличным владельцем — Бурнаев. В 2014 году 95% капитала приобрел КПК «Рост», ее владельцем стала Наталия Макарова. Но суть бизнеса от этого не менялась. Сначала компания привлекала деньги на срок от 3 месяцев с минимальной суммой вклада в 30 тыс. рублей — под 8% в месяц и 60 тыс. рублей по 12%. С начала 2015 года, когда с выплатами начались проблемы, была запущена программа «За полцены» — 250 тыс. рублей можно было разместить на срок от 6 месяцев под 13,61% в месяц.
Когда начались проблемы с выплатами, появилась американская компания ROST (совладельцы Харламов, Макаров и некто Эдуард Сафаров) с уставным капиталом в $500 тыс. На апрель 2015 якобы был запланирован выход на американскую биржу ОТС BB. Потом на московскую и гонконгскую. На этом основании акции компании по цене 40 центов за штуку предлагались заемщикам КПК «Рост». В идеале акции должны были быть выкуплены обратно по более дорогой цене. Но этого не произошло.
Прения продолжатся на следующем судебной заседании.