Прокуратура Республики Башкортостан направила в суд уголовное дело в отношении создательницы кредитно-потребительских кооперативов, обманувшей вкладчиков на 113 млн. рублей
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней местной жительницы.
Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3,4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).
По версии следствия, с 2009 по 2016 годы злоумышленница создала и возглавила 7 кредитно-потребительских кооперативов под наименованиями «Кама», «Кама+» и «Сельчанин». Офисы организаций были открыты в городах Нефтекамск, Янаул, Агидель и семи районах республики.
Организовав широкую рекламную кампанию, кооперативы привлекали клиентов, обещая высокую прибыль от вложений в сумме от 6% до 30% годовых. Высокие дивиденды представители фирм обосновывали успешной инвестиционной деятельностью.
Фактически же организации работали по принципу «финансовой пирамиды», который предполагает, что сумма долга перед членами кооперативов постоянно превышала имеющиеся финансовые ресурсы, а проценты ряду вкладчиков выплачивались за счет денежных средств, внесенных новыми клиентами.
Почти за 7 лет злоумышленница похитила у 222 потерпевших более 113 млн. рублей.
Денежные средства она использовала на расширение преступного бизнеса и личные нужды. Часть указанной суммы женщина легализовала путём приобретения дома площадью 170 кв. м и земельного участка в г. Нефтекамске, а также дорогостоящих иномарок. На недвижимость был наложен арест, автомобили изъяты в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан.