«Поступило порядка 100 заявлений»: после поручения Минниханова МВД по Татарстану отчиталось о деле Finiko

Первые задержания «звезд» пирамиды уже прошли… правда, в Киргизии

«На сегодняшний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации», — рапортовали сегодня в министерстве о ходе расследования по делу финансовой пирамиды Finiko. Еще полторы недели назад там докладывали, что начали получать первые жалобы после проблем с выплатами у инвесторов, — заявлений было не более 10. Между тем конкретных фигурантов в деле все еще нет. Интересно, что накануне президент РТ просил силовиков усилиться в этом направлении — приемная в казанском Кремле завалена жалобами.

100 заявлений и многомиллионный ущерб

Сегодня под конец рабочего дня МВД по Татарстану напомнило о том, что там продолжают расследовать обстоятельства уголовного дела Finiko. Дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») в ГСУ возбудили еще 3 декабря прошлого года на основании проверок УЭБиПК МВД по РТ. Однако с тех пор утекло много воды.

«По версии следствия, в период с 1 июня 2018-го по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь от имени организации Finiko, осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках», — сообщили сегодня в ведомстве.

По данным МВД, чтобы привлечь больше клиентов, Finiko распространяло информацию о приеме денег по различным программам, которые предусматривали ежемесячные выплаты в виде высоких процентов или приобретение имущества. За данный период компания получила не менее 70 млн рублей, указали в МВД по РТ. При этом следствие уверено, что реальной инвестиционной деятельности фирма не вела.

«На сегодняшний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба в которых варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение. Проводятся все необходимые следственные действия для установления наиболее полной картины совершения преступления», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

На вопросы «БИЗНЕС Online», каков статус одного из основателей Finiko Кирилла Доронина в деле и будет ли оно переквалифицировано на более тяжкую статью — 159 УК РФ («Мошенничество»), в пресс-службе МВД по РТ сообщили, что на данный момент статья остается прежней, а основатель компании подозреваемым не является. Соответственно, никакой меры пресечения нет и он может без проблем покинуть страну.

«Атака» «Инстаграма» президента и поручение МВД

Тому, что в МВД по РТ вдруг именно сегодня решили напомнить о расследовании дела Finiko, есть логичные объяснения. Еще несколько дней назад под одним из постов на странице в «Инстаграме» президента Татарстана Рустама Минниханова стали появляться десятки комментариев с просьбами обратить внимание на распространение в республике финансовых пирамид. Пользователи из разных городов России оставили практически одинаковые месседжи о том, что Доронин создал в РТ пирамиду Finiko. Минниханова просили оказать содействие в привлечении виновных к ответственности.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич убедительно прошу Вас обратить внимание на то, что именно из Вашей республики распространяются финансовые пирамиды. Так, Доронин К. создал „компанию“ Финико. В результате существования которой пострадали сотни тысяч людей по всему миру, люди остались без квартир и в огромных кредитах. Просим Вас оказать содействие по привлечению виновных лиц и прекращению создания финансовых пирамид», — говорилось, например, в комментариях (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). Их авторы, судя по отметкам в соцсетях, проживают в Краснодаре, Воронеже, Уфе, Улан-Удэ и т. д.

Накануне пресс-секретарь главы РТ Лилия Галимова сообщила, что Минниханов поручил руководству правоохранительных органов дать правовую оценку деятельности подобных Finiko структур.

«Президент республики обратил внимание, что в адрес органов власти поступают обращения от граждан с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из финансовых структур. В жалобах, в частности, отмечается, что организаторы вовлекают людей в соответствующую организацию, собирают их денежные средства и в последующем отказывают в выплатах», — заявила представитель казанского Кремля.

Активизация действий силовиков по Finiko, по информации наших источников, является прямым следствием этого поручения президента РТ. Не исключено, что в ближайшее время могут последовать новые процессуальные события.

Задержание лидеров Finiko, заявления и коллективная медитация

В соцсетях и телеграм-чатах, созданных потерпевшими вкладчиками Finiko, продолжается обсуждение «спасительных» действий. На данный момент активисты пополняют перечень пострадавших, чтобы указать его в заявлении в правоохранительные органы. Сейчас количество людей в списке перевалило за 250. Кроме того, судя по сообщениям, потерпевшие самостоятельно обращаются в соответствующие структуры. Также «экс-финикийцы» планируют писать заявления в отношении не только организаторов компании, но и «звезд» пирамиды, которые завлекали в нее новых адептов в обмен на бонусы.

Сегодня стало известно, что в Бишкеке задержали двоих представителей Finiko в Киргизии. Поводом послужило заявление местной жительницы, которая доверила «лидерам» пирамиды $46 тысяч. Однако после перевода никакой обещанной прибыли женщина не получила, а организаторы офиса в Бишкеке попросту перестали выходить на связь. Сейчас они арестованы на 2 месяца. Уголовное дело в Киргизии возбуждено по факту организации финансовой пирамиды.

Но хотя паника пострадавших инвесторов и пошла на спад, перейдя в более конструктивное русло, в некоторых случаях она приобрела довольно странную форму. Телеграм-канал «Медиатехнолог» в конце прошлой недели опубликовал скриншоты из закрытых чатов «финикийцев», где ожидающим свои деньги вкладчикам предложили проводить коллективные медитации, дабы ускорить процесс возврата.

«Finiko продолжает работать как прежде, все выплаты восстановлены. Благодарю Вселенную, себя, организаторов и каждого партнера», — такую мантру рекомендуют читать инвесторам.