Финансовую «прачечную» прикрыли в Волгограде
40-летнего волгоградца обвиняют в незаконной банковской деятельности и отмывании денег, сообщает региональное СУ СКР. Задержанный с 2017 по 2022 годы, используя реквизиты и счета зарегистрированных им на подставных лиц 6 фиктивных организаций, занимался переводами и обналичиванием средств для физических и юридических лиц за вознаграждение в Волгограде. Таким образом ему удалось заработать 14 миллионов рублей. Для придания видимости правомерности взаимоотношений между компаниями волгоградец предоставлял в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями. Ранее «НовостиВолгограда.ру» сообщали о том, как полковника МВД обвиняют в получении взятки в Михайловке. Он получил 180 тысяч рублей за помощь в возмещении ущерба в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.