Крупную банду "черных банкиров" задержали в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии полицейским удалось обезвредить крупную банду "черных банкиров".
Преступники больше трех лет занимались незаконными финансовыми операциями, а, проще говоря, отмывали деньги клиентов через счета подставных фирм за процент от общей суммы.
Оборот за все время деятельности составил больше трех миллиардов рублей. Работали с размахом.
По делу проведено шестнадцать обысков сразу в нескольких населенных пунктах республики. Изъяты десятки печатей, кредитные карты, наличные и килограммы документов с данными о незаконных операциях.
В отношении шести коммерсантов возбуждено уголовное дело. Поиски других участников группировки продолжаются до сих пор.