Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об образовании юридических лиц через подставных лиц
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Нальчика. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица, совершённое группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, злоумышленники с января по август 2016 г., действуя по предварительному сговору между собой и неустановленными лицами, незаконно образовали (создали) 6 обществ с ограниченной ответственностью «Севкавсбыт», «Эгоист», «Паладий», «Нортон», «Актуал» и «Вентур» через подставных лиц, неосведомлённых об их преступных намерениях, а также представили в ИФНС России № 2 по г. Нальчику данные об ООО «АВК», повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, неосведомлённом о преступных деяниях указанной группы.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.