Бывший владелец крупных заводов в Приморье обогатился на налогах
Арбитражный суд Москвы назначил на 21 марта 2023 г. заседание по возобновлению производства по требованию ИФНС России № 4 по Москве о включении в реестр кредиторов бывшего депутата Госдумы и бизнесмена Вадима Варшавского задолженности в размере 497,4 млн руб.
Как следует из определения на сайте суда, арбитраж в начале апреля 2022 г. приостановил производство по требованию налогового органа до вступления в законную силу судебного акта Хамовнического суда.
Представитель уполномоченного органа тогда на заседании заявил ходатайство о приостановке производства по заявлению, поскольку суд Ростова-на-Дону 30 сентября 2021 г. передал дело по иску прокурора Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о взыскании ущерба и уклонении от оплаты налога на прибыль в Хамовнический районный суд Москвы. Ущерб составляет 497,4 млн руб.
Заявление налогового органа о возобновлении производства поступило в суд 19 декабря 2022 г.
Девятый арбитражный апелляционный суд 23 ноября 2021 г. признал законным начало процедуры банкротства бизнесмена. Суд тогда оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 31 августа 2021 г. по заявлению банка «Траст» ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов требование банка «Траст» в размере 4,3 млрд руб.
Арбитражный суд Москвы 18 ноября 2022 г. по заявлению банка «Траст» признал Варшавского несостоятельным (банкротом). Суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев и утвердил финансовым управляющим Кирилла Ноготкова.
В декабре 2019 г. Варшавский был осужден на три года шесть месяцев колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн руб. в качестве генерального директора «Ростовского электрометаллургического завода» (РЭМЗ). Замоскворецкий суд Москвы в сентябре 2021 г. назначил Варшавскому семь лет колонии общего режима по делу об особо крупном мошенничестве и взыскал с него более, 2,614 млрд руб. по гражданскому иску потерпевшего. Речь шла о хищении 2,5 млрд руб. банка «Петрокоммерц».
В Приморье Варшавский известен по ООО «Русская ГРК», которое он создал вместе со своим бизнес-партнером и тоже бывшим депутатом Госдумы Эдуардом Янаковым. ООО в 2005 г. купило для диверсификации ЗАО «ГХК «Бор». Через пару лет на предприятии, эксплуатирующем уникальное месторождение боросиликатных руд, возникли многочисленные акции протеста по причине постоянных задержек заработной платы и появились многомиллионные долги перед контрагентами. Сложная ситуация даже вынудила экспертов поднять тогда вопрос о национализации «Бора».
Сгладили вопрос олигархи очередной диверсификационной схемой. Прикупив еще «Дальполиметалл» и «Ярославскую ГРК», они планировали создать в Приморье горно-металлургический холдинг. Однако упавшие на мировом рынке цены помешали воплотить проект в реальность. Это по официальной версии. В кулуарах же поговаривали о том, что кризис был связан либо с неумелым менеджментом, либо с нежеланием собственников развивать предприятия. У многих и вовсе возникало чувство, что в тяжелой ситуации приморские активы оказались искусственно. Так, все экспортные контракты контролировались из Москвы, прозрачность сделок была осуществлена так, что на местах не могли разобраться в финансовых хитросплетениях.
Нахлебавшись по полной «приморскими митингами», Янаков и Варшавский решили отказаться от горно-металлургических активов в крае. Но следы их деятельности не прошли даром. «Бор», как известно, давно не выходит из кризиса и в настоящее время банкротится. А на базе «Бора» был создан «Дальнегорский ГОК». «Ярославская ГРК», которая находится сегодня под контролем РУСАЛа, уже несколько лет как законсервирована.