Налоговая «копает» под золотой актив депутата Госдумы
Как стало известно KONKURENT.RU, межрайонная инспекция ФНС № 13 по Приморскому краю подала в арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Терней Золото», фирмы, из-за которой «пострадали» депутат Госдумы Сергей Сопчук и бывший первый вице-губернатор края Василий Усольцев.
Сумма задолженности не афишируется, само заявление было зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 18 августа. Ранее судебными приставами был наложен арест в рамках обращения в доход государства долей в уставном капитале ООО «Терней Золото». Соответствующий иск был подан Генпрокуратурой РФ и поддержан всеми инстанциями московской судебной системы.
Как известно, Замоскворецкий районный суд в Москве признал законными и обоснованными требования Генпрокуратуры о конфискации долей в ООО «Терней Золото» в пользу государства. Приморская компания добывала драгметаллы в Тернейском районе, а инвестировали в ее деятельность Сергей Сопчук и Василий Усольцев. Разведанные запасы месторождений компании оцениваются в 38,5 млрд руб.
Главным ответчиком по иску Генпрокуратуры стал Сергей Сопчук, в прошлом депутат и спикер Заксобрания Приморья. По данным прокуратуры, в период своего депутатства Сопчук незаконно занимался коммерческой деятельностью. Сопчук с 2011 по 2020 г. вложил в ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку месторождений «Салют» и «Приморское», 1,47 млрд руб., Усольцев – 138,4 млн руб. Став основным владельцем компании (99,73%), Сопчук передал акции своей сестре Людмиле Стуковой.
По оценке Генпрокуратуры, передача акций носила фиктивный характер: избравшись в Госдуму, Сопчук продолжил определять судьбу «Терней Золота», участвовал в его хозяйственно-финансовой деятельности и принимал руководящие решения. Прокуроры считают, что он «нелегально снабжал его денежными средствами», извлекал доход и «обогащал себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом».
При ежегодном декларировании имущества депутат не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках своего дохода, его размере и легальности, а также скрывал возникшие между ним и «Терней Золото» имущественные отношения. В 2016–2020 гг. на счета компании через подконтрольные ему физические и юридические лица депутат перечислил не менее 606,5 млн руб., в то время как его официальные доходы составили 36,4 млн руб. Сестра Сопчука Стукова делами компании заниматься не могла, так как с 1994 по декабрь 2019 г. работала в Уссурийске в филиале территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края.
На вложенные депутатом Сопчуком и его партнером Усольцевым средства компания получила золотоносные участки в Тернейском районе Приморского края, приобрела спецтехнику и провела геологоразведочные работы. Разведка установила запасы золота (7 тонн 828 кг) и серебра (773 кг) общей стоимостью 38, 5 млрд руб. В 2012–2014 гг. «Терней Золото» извлекло из недр и реализовало 157 кг золота и 2,1 тонны серебра. Генпрокуратура назвала целью Сопчука и Усольцева «сокрытие принадлежащих им активов от контроля», «тайное управление» ими, а также «обогащение себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти».
Напомним, Дальнегорский районный суд в рамках дела вокруг ООО «Терней Золото» недавно приговорил бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева к условному сроку лишения свободы на 2 года и штрафу 500 тыс. руб. Мягкий приговор был обусловлен тем, что Усольцев заключил со следственными органами досудебное соглашение. Как сообщал KONKURENT.RU со ссылкой на судебные материалы, в 2001–2011 гг. Усольцев приобрел 422 100 000 штук акций одного акционерного общества в Дальнегорске и не отказался от них в 2014–2017 гг., будучи уже сотрудником администрации Приморья (тогда «белый дом» еще не был правительством). В это время, по данным следствия, Усольцев получал прибыль. Как насчитали специалисты правоохранительных органов, только в 2016 г. он заработал не менее 8 млн руб.