В Иркутской области пресечена деятельность мошеннической схемы по кредитованию граждан
Разоблачение мошеннической схемы стало результатом оперативно-разыскной работы, проведённой специалистами по кибербезопасности и сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 Межмуниципального управления МВД России «Братское».
Целый комплекс оперативных и технических мероприятий предшествовал установлению лиц, разместивших на ряде информационных площадок в интернете предложения о кредитовании физических лиц на выгодных условиях. В конце прошлого года полицейские вышли на след возможных мошенников. Установлено, что незаконная деятельность велась из города Братска. По месту жительства предполагаемых подозреваемых были проведены обыски, в результате которых изъяты сим-карты, банковские карточки, телефоны и другое имущество, использовавшееся в преступных целях.
По имеющимся данным, в октябре 2017 года 22-летняя братчанка разместила в социальных сетях объявления о якобы имеющейся возможности предоставления кредитных средств гражданам. Указанные там контакты приводили заинтересовавшихся пользователей на созданные в сети фейковые страницы. Общение с претендентами проводилось, как по переписке, так и по телефону.
Представляясь сотрудницей разных кредитно-финансовых организаций, злоумышленница предъявляла соискателям кредита разные условия оформления заявки, в том числе, предлагала пройти платное анкетирование, где запрашивалась информация о личных данных и финансовой состоятельности граждан. Кроме того, предлагалось произвести оплату страховки и других нужд. Известны случаи, когда отказывавшимся произвести платёж клиентам лже-банкирша начинала угрожать привлечением коллекторов.
В ходе дальнейшей работы было установлено, что ряд эпизодов совершались подозреваемой совместно с мужем.
Больше всего обманутых оказалось в городе Черемхово, также установлены факты в городах Братск, Ангарск и Зима. Полицией не исключается, что география обмана может быть намного шире. Сейчас проводится оперативная работа по установлению других потерпевших от мошеннической деятельности семейной пары из Братска.
В настоящее время у следствия есть доказательства совершённых преступлений в отношении шести потерпевших. Ведётся расследование уголовных дел по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц, либо с причинением значительного ущерба гражданину). Ещё несколько фактов квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159. Два дела уже переданы в суд. По остальным проводится дальнейшая работа.
По информации Межмуниципального управления МВД России «Братское» (при содействии Межмуниципального отдела МВД «Черемховский»)