Как москвич и севастополец обвели вокруг пальца 55 россиян и оставили их без денег и квартир?
Мужчины из Москвы и Севастополя своими противоправными действиями привлекли внимание севастопольской прокуратуры, которая утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Выяснилось, что они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Следствие выяснило, что с 2015 по 2019 год 62-летний житель Московской области являлся фактическим руководителем ООО «Транс-Лизинг», в собственности которого находились шесть земельных участков на территории г. Ялты, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.
Источник: прокуратура Севастополя
С использованием своего служебного положения мужчина решил обманом похищать денежные средства граждан под предлогом приобретения жилых помещений в строящихся на указанных участках в нарушение их целевого назначения многоквартирных домах.
Для реализации своей преступной схемы обвиняемый через подставных лиц организовал жилищно-строительный кооператив «Солнечногорье», соучредителем и председателем правления которого выступил его 51-летний приятель.
После чего, достоверно зная, что возвести многоэтажки законно не получится, инициатор преступной схемы приобрел поддельный документ, в соответствии с которым целевое назначение земельных участков было изменено и разрешалось строительство многоквартирного жилого дома.
С целью привлечения жертв и введения их в заблуждение обвиняемые разместили в сети Интернет, в том числе в различных социальных сетях, рекламу о предварительной продаже жилья в двух строящихся многоквартирных домах, арендовали офисное помещение, а также наняли риелторов, которые не были осведомлены о преступном замысле своих работодателей.
Источник: прокуратура Севастополя
Для создания видимости законной деятельности были изготовлены эскизные проекты на строительство многоквартирных жилых домов, однотипные комплекты документов о приобретении жилых помещений, а также организовано производство работ по самовольному строительству первого многоквартирного жилого дома на земельных участках с нарушением разрешенного вида их использования.
Будучи уверенными, что имеют дело с добросовестным застройщиком, потерпевшие заключали договоры и передавали денежные средства в счёт оплаты за приобретаемое ими жилье в строящихся многоквартирных домах.
Заведомо зная, что возводимые здания не подлежат регистрации в установленном законом порядке как многоквартирные жилые дома, обвиняемые похищали денежные средства пайщиков, после чего тратили их на дальнейшую реализацию мошеннической схемы и свои нужды.
Следствием установлено, что таким образом аферисты похитили более 85 миллионов рублей у 43 жителей Севастополя, Республики Крым, Московской, Ленинградской, Томской, Ростовской областей, Краснодарского края и других регионов.
Кроме того, установлена причастность старшего из обвиняемых к совершению ряда аналогичных мошенничеств в сфере строительства жилья на территории Нахимовского района города Севастополя. Так, являясь фактическим руководителем ООО «Моссевстрой Альфа» и ООО «УК «Солнечный город» и выступая в качестве застройщика, по результатам аукционов заключил с Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя договоры аренды земельных участков для их дальнейшей застройки многоквартирными домами.
Однако, в действительности условия договора не выполнил, в результате чего 12 обманутых граждан лишились более 19 миллионов рублей.
В арендованном сообщниками офисном помещении были проведены обысковые мероприятия, изъяты документы, подтверждающие передачу потерпевшими денежных средств в качестве паевых взносов, а также в ходе обыска по месту жительства 62-летнего обвиняемого обнаружены жесткие диски, на которых содержится информация о деятельности жилищно-строительного кооператива, а также всех юридических лиц, которыми он руководил, и копия поддельного документа, на основании которого было получено разрешение на строительство многоквартирных жилых домов.
Злоумышленникам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением в скором времени будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Материалы по теме: