В Смоленской области полицией направлено в суд уголовное дело о преднамеренном банкротстве

Следственным отделом МО МВД России «Вяземский» в составе следственной группы с участием следователя СЧ СУ УМВД России по Смоленской области окончено расследование уголовного дела, возбужденное в отношении бывшего руководителя управляющей компании ЖКХ по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

По версии следствия, обвиняемая совершила действия, причинившие крупный ущерб, заведомо влекущие неспособность юридического лица (то есть управляющей компании) в полном объеме удовлетворить требования кредиторов (ресурсоснабжающих организаций) по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, то есть преднамеренное банкротство.

Так, обвиняемая создала общество с ограниченной ответственностью, которому была выдана лицензия на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории  г. Вязьма Смоленской области.

Однако у обвиняемой, движимой корыстными побуждениями, возник умысел, направленный на преднамеренное банкротство организации, где она являлась учредителем и основным бенефициаром (выгодоприобретателем). С этой целью денежные средства, поступающие в управляющую компанию от граждан для осуществления оплаты за предоставленные энергоресурсы, обвиняемая на счета ресурсоснабжающих организаций не перечисляла, тем самым увеличивая искусственно созданные долговые обязательства.

Помимо этого, обвиняемая, находясь на должности коммерческого директора управляющей компании, выплачивала самой себе, а также гражданину, номинально исполнявшему обязанности генерального директора Общества, необоснованно завышенную заработную плату, совершала экономически не обоснованные сделки и маскировала свои действия путем фальсификации, сокрытия и уничтожения бухгалтерских и иных финансово-хозяйственных документов Общества.

В результате систематического уклонения от исполнения обязательств по оплате потребленных жильцами многоквартирных жилых домов, находящихся в облуживании ООО, энергоресурсов и других оказанных услуг, у Общества образовалась кредиторская задолженность в размере более 8,5 млн рублей.

В результате противоправных действий обвиняемой решением Арбитражного суда Смоленской области Общество (управляющая компания) признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. 

В качестве обеспечительных мер с целью возмещения имущественного ущерба, причиненного ресурсоснабжающим организациям, на имущество обвиняемой наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, которая позволила утвердить обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.