Агропредприятие «СКВО»: новый акт криминальной драмы
Канал «НТВ» снял фильм – расследование, посвященный хищению денег на крупном сельхозпредприятии Ростовской области ЗАО «СКВО», которым занимаются следователи отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ Следственного Управления МВД РФ по Чеченской республике под контролем прокуратуры ЧР. Следователи установили, что, используя подставные фирмы и подставных лиц в Австрии, Чехии, а также банковские терминалы на территории Урус-Мартана, владельцы и управляющие агрокомплекса ЗАО «СКВО» Елена и Анна Касьяненко, сотрудники этой фирмы бывшие полицейские Анатолий Ефанов и Виктор Изотов, их сообщник Андрей Солодовников обналичили и вывели из предприятия более 23 миллионов рублей, и это только через Розалию Леонидову - домработницу семьи Анны и Елены Касьяненко. Леонидова была фиктивно оформлена как помощник директора «СКВО» Анны Касьяненко. Таким образом, были нарушены интересы остальных акционеров «СКВО» и работников хозяйства. Это дает все основания для предъявления обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ директору «СКВО» Анне Касьяненко и ее сообщникам.
Банальное хищение денег на сельхозпредприятии ЗАО «СКВО» его директором Анной Касьяненко, ее мужем и заместителем по «СКВО» Анатолием Ефановым, их сообщниками Виктором Изотовым и Андреем Солодовниковым, наверное никого бы особо не удивило в Ростовской области, зная каким способом все эти лица получили под свой контроль финансы предприятия. Но особый резонанс получило именно то, что каким способом было осуществлено хищение денег и через какие европейские страны шло отмывание похищенных денег.
ЗАО «СКВО» - это известное агропредприятие в Ростовской области, бывший колхоз, который стал крепким хозяйством благодаря его директору и владельцу Владимиру Касьяненко, который строил свой бизнес вместе с женой Лидией Касьяненко и сыном Денисом. Все члены семьи работали вместе и более 30-ти лет жили скромно там же на хуторе Путь Правды, где располагалось хозяйство.
Однако в 2007 году Владимир Касьяненко неожиданно для всех развелся со своей женой Лидией и женился на Елене Григорьевой, которая была моложе его на 20 лет. По требованию молодой жены тут же удочерил ее несовершеннолетнюю дочь Анну Григорьеву. Раздела имущества с первой женой оформлено не было, как утверждают родственники бизнесмена, собирался оформить раздел позже, но не успел…
В сентябре 2015 года полный сил и здоровья мужчина скоропостижно скончался при странных обстоятельствах. После себя он оставил образцовое хозяйство: мегаферму на 2600 дойных коров голштинской породы, свинокомплекс на 15 тысяч хрюшек и 16 373 га черноземной пашни.
Наследниками по закону должны были стать трое: сын Денис Касьяненко от первого брака, вторая жена (вдова) Елена Григорьева (Касьяненко) и приемная дочь Анна Григорьева (Касьяненко). Но такой расклад не устроил дам, и, с помощью – ростовского адвоката Ларионова, им удалось лишить Дениса Касьяненко законной доли в наследстве. Елена Касьяненко и ее дочь Анна стали единственными собственниками агропредприятия ЗАО «СКВО». Как утверждает издание «Аргументы недели», помощь в фальсификации документов им обеспечила Ирина Люлюмова, глава местной администрации, которая предоставила в суд заведомо ложные справки, что покойный Владимир Касьяненко якобы аж с 1992 года не жил со своей первой семьей. Сейчас чиновница занимает пост заместителя главы администрации Зерноградского района РО.
Анна Касьяненко была назначена директором СЗАО «СКВО». Ее муж, бывший полицейский Анатолий Ефанов был назначен заместителем Анны, другим заместителем назначили еще одного бывшего полицейского Виктора Изотова. Вместе матерью Анны - Еленой Касьяненко новые управленцы «СКВО», видимо, понимая, что Денис Касьяненко и его юристы имеют все шансы вернуть хозяйство под свой контроль (Верховный Суд РФ уже восстановил Дениса Касьяненко в его наследственных правах), якобы, стали выводить прибыль общества и банально осуществлять хищения денежных средств через различные схемы, не гнушаясь и использовать подставных лиц, из числа уборщиц, садовников, охранников, доярок, механизаторов, бухгалтеров и т.п. Всем этим лицам выписывали премии, перечисляли деньги под отчет, которые затем забирали себе Анна и Елена Касьяненко. Одним из таких подставных лиц, как считает следствие, Анна Касьяненко сделала свою домработницу Розалию Леонидову, которую фиктивно оформили помощницей гендиректора СЗАО «СКВО», сообщают СМИ.
В июне 2019 года заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области Абу Магомедов при наличии законных поводов на основании проведенной проверки по заявлению потерпевших Лидии и Дениса Касьяненко возбудил уголовное дело в отношении Елены Касьяненко и ее сообщников по ч.4 ст.159 УК РФ, указав, что женщина и ее сообщники обманом лишили Дениса наследства, но заместитель прокурора Ростовской области Алексей Рощин (теперь уже бывший), видимо, имевший тесные финансовые связи с Анной и Еленой Касьяненко, тут же отменил постановление Магомедова, а его вышестоящий начальник прокурор РО Баранов (также уже бывший) его поддержал. В итоге после того, как прокуроры Рощин и Баранов лишились своих должностей, жалоба Дениса и Лидии Касьяненко на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова и руководства СК России возымела действие, и в отношении действующих лиц этой криминальной драмы начата новая доследственная проверка, итогом которой наверняка станут уголовные дела по статье мошенничество.
Пока следователи СК по Ростовской области преодолевают препятствия, которые им чинили прокуроры Баранов и Рощин, продолжаются активные следственные действия и проверки сельхозпредприятия СЗАО «СКВО» сотрудниками отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ Следственного Управления МВД РФ по Чеченской республике, под руководством старшего следователя Халидова. Следственные действия проводятся в связи с хищением 23 миллионов рублей из «СКВО», как на территории Чеченской республики, так и за пределами РФ в Австрии, Чехии.
По мнению следствия, Елена и Анна Касьяненко использовали для этого банковские терминалы на территории Урус-Мартана, а также банковские карты и счета, оформленные на имя Розалии Леонидовой, фиктивно числящейся помощником генерального директора «СКВО» Анны Касьяненко, но фактически исполняющей обязанности ее домработницы.
Чеченские следователи установили, что денежные средства похищались путем перечислений на карту домработницы Розалии Леонидовой со счета «СКВО» под видом займов, зарплат, премий и хознужд. К личной банковской карте Леонидовой были привязаны карты Елены и Анны Касьяненко, которые потом использовали похищенные в «СКВО» деньги, в своих личных нуждах. В частности обналичивали через доверенных лиц в Чечне и в Европе или тратили на покупку люксовых товаров в европейских бутиках.
Также с банковской карты Розалии Леонидовой через банкомат Урус-Мартана были похищены и личные средства, что изначально в январе 2020 года и стало поводом для возбуждения уголовного дела. Возбудив уголовное дело по хищению денег у Леонидовой, чеченские следователи быстро распутали и саму схему хищения денег в ЗАО «СКВО». Законность возбуждения уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ проверено Урус-Мартановским городским судом и Верховным Судом ЧР.
Ефанов и его адвокат Сопьяненко подали жалобу, скрыв решения Урус-Мартановского городского суда и Верховного Суда ЧР, которые признали законность возбуждения следственным комитетом ЧР уголовного дела по заявлению Леонидовой, которая по делу изначально была признана потерпевшей ввиду хищения у нее 280 000 рублей на территории города Урус-Мартан. Также суд признал законным признание потерпевшим акционера СЗАО «СКВО» Дениса Касьяненко, которому нанесен ущерб на 23 млн рублей.
Собранного группой следователя по борьбе с бандитизмом МВД по ЧР Халидова материала, уже достаточно для предъявления Елене и Анне Касьяненко, Анатолию Ефанову, Виктору Изотову, Андрею Солодовникову и их сообщникам обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ. Всех участников ОПГ может ждать наказание - до десяти лет лишения свободы.
Однако, как ни странно, в сентябре этого года начальник следователя Халидова полковник Сайдаш Абдулхамидов вынес постановление о лишении Розалии Леонидовой права быть потерпевшей, видимо, не приняв во внимание тот факт, что у женщины похитили личных 280 тысяч рублей через банкомат Урус-Мартана.
Для того, чтобы внести ясность в этот вопрос и признать незаконным постановление полковника Абдулхамидова, адвокаты Леонидовой обратились с жалобой в прокуратуру ЧР, МВД по ЧР и к самому руководству ЧР. 7 октября свою позицию они будут отстаивать у руководства МВД ЧР на личном приеме.