Кто и что стоит за атакой на кооператив «Бест Вей»

Межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни «Бест Вей» -- один из крупнейших в России: более 19 тыс. 200 пайщиков из более чем 70 регионов России, в интересах пайщиков приобретено более 2500 тысяч квартир. Общий объем активов кооператива составляет на сегодня более 15 млрд рублей, в том числе – 3,8 млрд руб. денежных средств, более 12 млрд.   

Как гром среди ясного неба

Кооператив успешно работал почти восемь лет, провел тысячи сделок через Росреестр, в том числе с использованием материнского капитала, и ни одна из них не была оспорена. Как гром среди ясного неба, в октябре 2021 года было возбуждено уголовное дело по «пирамидной» статье 172.2 и в ноябре 2021 года кооператив не был включен в предупредительный список ЦБ. Причем, примерно за год до событий Банк России в письме одной из экспертных организаций подтверждал отсутствие претензий к кооперативу.

В феврале 2022 года дело переквалифицируется по статье 159 «Мошенничество», арестовываются четыре технических сотрудника, позднее в розыск объявляются еще пять граждан, в том числе бывший председатель совета кооператива. В офисе кооператива проводится обыск, в ходе которого он лишается всей документации и электронных носителей – причем, следствие запрещает их копировать. Весной арестовываются счета кооператива и квартиры – как находящиеся в собственности кооператива, так и перешедшие в собственность пайщиков.

Хроника противоборства

Адвокатам кооператива удается добиться снятия ареста, кооператив начинает выплаты паевых взносов пайщикам, подавшим в новой ситуации заявления о выходе из кооператива – прежде всего, это пайщики, которые стояли в очереди на приобретение квартиры. С 216 пайщиками рассчитаться удалось – как арест на счета накладывается снова, как и арест на квартиры. И если снятия арестов с квартир пайщики, не дожидаясь рассмотрения новой апелляции, успешно добиваются в индивидуальном порядке, то арест со счетов кооператива после удовлетворения уже второй апелляции адвокатов кооператива фактически не снимается: руководитель следственной группы отказывается исполнить решение суда и издать постановление о снятии ареста, а службы безопасности банков не пропускают платежи.

В июне в уголовном деле появляется ст. 210 «Организация преступного сообщества, ч. 1, 2, позволяющая продлевать аресты задержанным. В сентябре проводится повторный обыск в офисе кооперативе – опять с изъятием всей документации и электронных носителей. В начале ноября уже по третьему – противозаконному ходатайству следствия арест на счета накладывается вновь. А в конце года в уголовное дело была «добавлена» более тяжкая часть 3 статьи 210 – для дальнейшего продления арестов.

Претензии – к другому юрлицу

Парадокс в том, что заявления потерпевших о мошенничестве не касаются деятельности кооператива – они связаны с деятельностью другого юридического лица: инвестиционной компании, соучредителем которой был один из руководителей кооператива.

Это уже следствие пытается связать компанию и кооператив, хотя между ними не было никаких финансовых отношений; пытается заставить его отвечать по обязательствам другого юридического лица, хотя у этого лица есть собственные активы и активы его учредителей.

Ухтинская группа

Дело было возбуждено по заявлению потерпевших, прежде всего Н.В. Школьник, бывшего консультанта пайщиков из Республики Коми – из города Ухта, а также еще нескольких потерпевших из Республики Коми. Любопытно, что эта группа имеет отношение к созданному в 2020 году межрегиональному жилищному кооперативу «Вера»: председатель кооператива «Вера» Л.А. Елфимова, кстати, тоже подала заявление в рамках кооператива «Бест Вей» как потерпевшая. Она также бывший консультант, работавший с пайщиками «Бест Вей» -- отношения с ней были прекращены в 2020 года.

Кооператив «Вера» полностью скопировал уставную документацию и модель работы «Бест Вей» -- однако он не включен в предупредительный список ЦБ. При этом он судя по тому, что около года нет обновлений на сайте и в социальных сетях, например, на сайте упомянуты люди, которые уже давно не работают с кооперативом, ЖК «Вера» неактивен, хотя и не закрыт.

В кооперативе «Бест Вей» есть свидетельства, что примерно за год до событий члены ухтинской группы призывали выходить из кооператива «Бест Вей»: мол, он скоро рухнет. Тогда еще не было уголовного дела, но уже, как выяснилось позже, велась подготовка к его возбуждению. Какими мотивами Школьник, Елфимова и другие руководствовались – мотивами перевода пайщиков в свой кооператив или помощи следствию, пока остается только догадываться.

Интересы следствия

По мнению председателя совета кооператива с весны 2023 года, депутата Государственной думы VII созыва, действия следственной группы объясняются довольно просто: «Известный кооператив, громкое дело. Очередные звездочки на погонах, повышения по службе гарантированы. Ничего ни у кого из пайщиков не украдено, деньги и квартиры на месте? Не беда, мы попытаемся криминализировать нормальную экономическую деятельность: придумаем теорию, будто кооператив был частью мафиозной структуры, которая занималась хищениями в иных организациях».   

Пайщики – за кооператив

Большинство пайщиков поддерживают кооператив «Бест Вей». Ситуацию комментирует Екатерина Гордон, глава юридической компании «Гордон и Сыновья», адвокат, доверителями которой стала большая группа пайщиков кооператива. «К нам обратилась группа пайщиков жилищного кооператива «Бест Вей», и мы оказались погружены в это громкое дело.  В общей сложности оказались заблокированными денежные средства в размере более 3,8 млрд рублей, принадлежащие будущим собственникам жилья, а также готовые к передаче пайщикам 2388 квартир. Арест активов на такую большую сумму несоразмерен сумме ущерба, подтвержденной документами уголовного дела: 60 млн рублей. Есть совершенно конкретные пайщики, которые на собственные средства приобрели квартиры и являются членами кооператива. Эти пайщики хотят одного — не участвовать в конфликте, а вернуть свои квартиры и свои деньги, что вполне реально сделать, сняв наложенный арест. Пайщики пытаются оспорить действия следствия и получить жилье или деньги. Пайщики подчеркивают, что кооператив «Бест Вей» — некоммерческая организация, не занимается кредитной деятельностью, не подлежит включению в реестр ЦБ России и лицензированию. Пайщики помогают друг другу приобретать объекты недвижимости путем объединения паевых взносов в порядке очередности согласно действующему законодательству Российской Федерации. Организация не обещает своим пайщикам никакой доходности, не начисляет процентов, не извлекает прибыль из своей деятельности и не публикует агрессивной рекламы. Мы продолжаем разбираться в, на наш взгляд, искусственно созданной проблеме вокруг кооператива «Бест Вей» и стремимся защитить интересы его пайщиков, которые, в свою очередь, стремятся защитить кооператив».

Активно защищают кооператив и сами пайщики – тысячи обращений были подготовлены ими в Генеральную прокуратуру. Сотни пайщиков приезжают на каждое судебное заседание, посвященное кооперативу. Они требуют, чтобы кооператив заработал снова – надеются, что это произойдет в наступающем 2023 году: и вместе с адвокатами борются за его жизнь своего кооператива.