Российская Федерация арестовала и объявила в розыск находящегося в Израиле «железнодорожного» предпринимателя
0
21
По делу о группе «Сумма», главными фигурантами по которому проходят братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, был заочно арестован литовский банкир, прошлый совладелец банка «Snoras» Давид Каплан. Следственный департамент осуждает их в организации криминального сообщества либо участии в нем, трате и мошенничествах, совершенных в особо крупном размере (ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). При всем этом предприниматель уже объявлен в международный розыск. По версии следствия, Закарадзе таится в Грузии. По утверждению юриста , Каплан в настоящее время находится на лечении в Израиле, гражданином которого он является. Тверской суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и вынес заочно решение об аресте Каплана на два месяца. Ему вменяется подделка документов с целью хищения 8 миллиардов рублей у Федерального агентства железнодорожного транспорта при строительстве одной из железнодорожных линий, а еще хищение 1 миллиарда рублей при реконструкции аэропорта Храброво. По версии следствия Каплан заходил в криминальную группу, организованную братьями Магомедовыми. Как информирует российское информационное издание Коммерсант, Каплан мог познакомиться с братьями Магомедовыми в середине 1990-х, став собственником доли в литовском банке Snoras. Проживающий в Израиле господин Каплан обвиняется в особо крупном мошенничестве. Магомедовы находятся в СИЗО уже больше полутора лет. Следствие подозревает его в хищении из бюджета практически семисот млн руб. . Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело «симбиозом лжи и абсурда». На текущий момент фигуранты этого дела знакомятся с собранными в отношении них следствием материалами, насчитывающими практически 1 тыс томов.