В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в сфере долевого строительства
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждены уголовные дела в отношении 52-летнего учредителя коммерческих организаций и 55-летнего адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края, подозреваемых в особо крупном мошенничестве в сфере долевого строительства (ч. 4 ст.159 УК РФ).
По версии следствия, с июля 2011 по август 2023 года 52-летним подозреваемым, являющимся единственным учредителем двух коммерческих фирм, организовано возведение на территории города Сочи жилого комплекса «Туапсинский» и апарт-отеля «Горизонт». Между тем, при возведении данных объектов были допущены отклонения от установленных разрешением на строительство параметров, в связи с чем во введении их в эксплуатацию уполномоченными органами в дальнейшем отказано. Зная о допущенных отклонениях, мужчина в период с 2013 по 2018 заключил с гражданами не менее 1075 договоров цессии, при этом денежные средства от данных сделок на счета вышеуказанных коммерческих организаций не внес, а распорядился ими по своему усмотрению. За данное преступление мужчина был осужден по ст.159 УК РФ.
Несмотря на это, фигурант создал организованную группу, в которую вовлек адвоката, а также разработал план совершения нового преступления. Реализуя задуманное, адвокат под руководством 52-летнего подельника в период с января 2023 по май 2025 стали различными способами вынуждать фактических участников долевого строительства повторно оплачивать ранее приобретенные ими квартиры, а также по надуманным основаниям уклоняться от передачи дольщикам их квартир. Более того, злоумышленники повторно реализовывали данные квартиры третьим лицам. В результате противоправной деятельности соучастников гражданам причинен ущерб на сумму не менее 290 млн рублей.
В настоящее время по ходатайству следователя 55-летний подозреваемый заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Второй фигурант от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в розыск, при установлении его местонахождения планируется избрать аналогичную меру пресечения.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к совершению преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, устанавливается имущество фигурантов, на которое может быть наложен арест.