В Самарской области организатор и еще 28 членов преступного сообщества признаны виновными в совершении тяжких преступлений в экономической сфере
Собранные следственными органами Следственного комитета России по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора организатору преступного сообщества, имевшему на момент совершения преступлений статус адвоката одной из коллегий города Тольятти, и еще 28 его участникам. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что не позднее 2017 года в целях совершения преступлений фигурант, являющийся на тот момент адвокатом, создал преступное сообщество, разработал его структуру, а также план совершения преступлений. В течение нескольких лет в состав преступной организации, входили не менее 29 жителей Самарской области. В результате осуществления данными лицами незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступили денежные средства в размере не менее 1,8 млрд рублей, а члены ОПГ получили незаконный доход на сумму не менее 150 млн рублей. Полученные от незаконной деятельности денежные средства в размере не менее 50 млн рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную адвокату.
В ходе расследования уголовного дела поведено более 110 осмотров, обысков и выемок, свыше 180 осмотров предметов, 15 судебных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей, изучено более 500 выписок о движении денежных средств по расчетным счетам.
Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 19 лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего режима.