Следователями транспортной полиции в Иркутской области направлено в суд уголовное дело о контрабанде древесины стоимостью более 60 млн рублей
Следствием установлено, что двое иностранных граждан, имея разрешение на работу на территории России, в 2014 году создали организованную группу, специализировавшуюся на контрабанде древесины. На номинальных руководителей из числа местных жителей оформили несколько фирм, через которые до 2018 года на территории Тайшетского района приобретали и хранили незаконно заготовленную древесину. Впоследствии, используя фиктивные документы, члены криминальной организации незаконно переместили железнодорожным транспортом через государственную границу РФ в иностранное государство древесину различных пород объемом около 18 тысяч кубометров стоимостью свыше 60 млн рублей.
Получив на расчетные счета выручку от реализации контрабандного товара, участники организованной группы легализовали часть денежных средств в сумме более 12 млн рублей путем их вывода через аффилированные фирмы.
Деятельность группы пресечена сотрудниками Тайшетского ЛО МВД России на транспорте, ее участники задержаны и заключены под стражу. В зависимости от роли фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ «Образование юридического лица через подставных лиц», ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов», ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконной заготовленной древесины», ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем».
Материалы уголовного дела с утвержденным Тайшетским транспортным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.