Прокуратурой города поддержано обвинение по уголовному делу
Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении С., С. и С. обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой, по ч. 2 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой.
Установлено, что в период времени с 22.09.2015 по 23.05.2017, С.С. и С., находясь в г. Таганрога Ростовской области, действуя в составе организованной преступной группы, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, незаконно создали через подставных лиц 16 юридических лиц, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные об указанных подставных лицах, что повлекло внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Они же, в период времени с 15.10.2015 по 20.12.2016, находясь в г. Таганроге Ростовской области, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы лиц, совместно, незаконно осуществлял банковскую деятельность, а именно умышленно незаконно осуществляли банковские операции без регистрации и без специального разрешения, в случаях, когда такое разрешение обязательно, при этом извлекли незаконный доход в крупном размере на общую сумму 7 113 772 рубля 43 копеек.
Они же, в составе организованной преступной группы, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, в период времени с 06.11.2015 по 17.01.2017, находясь в г. Таганроге Ростовской области, изготовили в целях сбыта, а затем сбыли в ПАО «Сбербанк России» и иные банки 707 поддельных платежных поручений, являющихся распоряжениями о переводе денежных средств, на основании которых с расчетных счетов подставных лиц в адрес контрагентов по фиктивным основаниям были перечислены денежные средства.
Приговором Таганрогского городского суда 24.06.2019 С. и С осуждены по вышеуказанным статьям УК РФ и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафами в размере 1 000 000 и 500 000 соответственно. С. осуждена по вышеприведенным статьям УК РФ и ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 350 000 рублей, с отсрочкой основного наказания до достижения ребенка возраста 14 лет.
Прокурор города Таганрога
старший советник юстиции К.Н. Фролов