Основательницу «Инвест Центра» обвинили еще в двух фактах отмывания денег
Меру пресечения для предпринимательницы не изменили из-за предположения, что «обвиняемая может скрыться от следствия или воздействовать на потерпевших, свидетелей, попытаться уничтожить или сокрыть улики, продолжить заниматься преступной деятельностью».
Защитники Ирины Сибиряковой возразили: кроме факта выезда из страны в мае 2023 года других доказательств того, что обвиняемая может скрыться, сокрыть улики нет. Кроме того, сторона защита назвала задержание Сибиряковой в аэропорту «Внуково» доказательством того, что она не скрывалась, а, напротив, – вернулась в страну.
Однако суд продлил домашний арест Сибиряковой на 2 месяца – до 20 января 2024 года. Ходатайство о прогулках отклонено.«Обвиняемая просит смягчить меру пресечения. Установить запрет на определенные действия, запрет на покидание жилья в ночные часы. Также мы просим разрешить ежедневные прогулки длительностью 2 часа в любое время, кроме ночного. О времени прогулок обвиняемая будет уведомлять контролирующие органы. Необходимость в прогулках нужна для поддержания здоровья подзащитной, так как она уже долгое время находится в закрытом пространстве», – цитирует адвоката «Источник Онлайн».
Кроме того, во время суда представитель УМВД России по Кировской области сообщил: в связи с большим количеством потерпевших, необходимых экспертиз, большого числа документов нет возможности закончить следственные действия ранее.
На данный момент следствием опрошено более 600 потерпевших, а их общее количество составляет более 900 человек.
В отношении Ирины Сибиряковой по делу о закрытии КПК «Инвест Центр» возбуждены уголовные дела в Сыктывкаре и Севастополе.
Также помимо обвинения в мошенничестве в особо крупном размере в отношении Ирины Сибиряковой возбуждены еще два уголовных дела.
Первое – за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, предоставление документа, удостоверяющего личность или выдача доверенности для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Второе – за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере.
Напомним, в Кирове возбудили уголовное дело за обман пайщиков «Инвест Центра». Председателя кредитно-потребительского кооператива задержали в аэропорту Внуково и взяли под стражу. На недвижимое имущество подозреваемой был наложен арест. Установлено, что с июля 2010 по май 2023 года председатель КПК привлекала деньги вкладчиков, предлагая высокий процент. Полученными средствами распоряжалась по собственному усмотрению.