Со Ставрополья пытались нелегально вывести на заграничные счета сотни тысяч долларов
0
117
Ставропольские компании предприняли попытку фиктивно вывести за зарубежные счета почти полмиллиона долларов. Ставропольские компании попытались вывести на зарубежные счета 438 тысяч долларов. Как рассказали в региональной прокуратуре, представители предприятий заключили заведомо фиктивный договор с целью покупки программного обеспечения, которое предназначалось для мониторинга сельскохозяйственных земель со спутника. Реальная же цель сделки заключалась в создании видимости долга, с которым далее предприниматели собирались обратиться в суд. Никакое программное обеспечение никому не поставлялось и, соответственно, не было оплачено. А вот средства, которые бизнесмены собирались получить через суд, они готовились перевести на заграничные счета, поскольку учредители оказались резидентами Кипра и Британских Виргинских островов. Дело почти довели до финала, однако вмешались представители прокуратуры. В результате в апелляции вынесенное судом решение отменили, в арбитражном суде решение поддержали, подтвердив, что компании действовали вне закона. Ранее мы писали о ставропольском фермере, который обманул министерство сельского хозяйства более чем на 9 млн рублей.