Банда из Белфаста прослушивает крупнейшее в истории дело о налоговом мошенничестве в Северной Ирландии

Секретные записи, сделанные во время того, что было названо крупнейшим делом о налоговом мошенничестве в Северной Ирландии, помогли посадить двух человек в тюрьму и осудить еще 25 человек.

Мошенники были пойманы на пленке после того, как налоговые следователи прослушивали бухгалтерскую фирму в Белфасте.

Банда создала «ложный аудиторский след», чтобы позволить клиентам строительной отрасли избежать уплаты налогов и НДС, при этом мошенничество составило 5 миллионов фунтов стерлингов за 18 месяцев.

Главари мафии Фрэнсис Девлин и Пол МакСтравик были приговорены к четырем годам тюремного заключения.

Девлин был бухгалтером в Allen Tully & Co.

Их 25 сообщников — 23 мужчины и две женщины — сбежали из тюрьмы, но получили условные сроки.

По данным Департамента налогов и таможни Его Величества (HMRC), сложное расследование длилось более десяти лет.

Следователи держали банду под наблюдением в течение шести недель с февраля по март 2012 года.

На записи можно услышать, как один из мужчин размышляет о масштабах своей аферы и о том, насколько печально известными они станут, если их поймают.

Он услышал, как мужчина сказал: «Это как пещера Аладдина для дохода».

«Если выручка упадет здесь… вы знаете, мы войдем в историю».

Мужчина смеется и предлагает, чтобы банда появилась «в Six O’Clock News» и не только в Северной Ирландии, но и «в Лондоне или где-то еще».

Афера заключалась в создании 16 «подставных компаний» для ухода от налогов, в которых мошенники использовали 56 банковских счетов, связанных с совершением преступлений.

Помимо прослушивания бухгалтерии, HMRC следил за бандой и снимал на видео снятие денег, а также зафиксировал, как подозреваемые снимают деньги в банкоматах.

К расследованию привлекли более 400 сотрудников HMRC, которые провели обыски в 34 коммерческих и жилых зданиях, в том числе в трех в Англии.

Затянувшийся судебный процесс завершился во вторник, когда 58-летний Девлин и 56-летний Макстравич были приговорены к четырем годам тюремного заключения Королевским судом Белфаста.

Давлин из Бристоу-Парка, Белфаст, признал себя виновным в заговоре с целью хищения государственных доходов и заговоре с целью хищения преступной собственности.

Макстравик из городского парка Миртлфилд признался в тех же преступлениях.

HMRC заявила, что технология секретной регистрации впервые использовалась в Северной Ирландии, поскольку она «предназначена для наиболее серьезных случаев налогового мошенничества».

«Использование этой технологии требует согласования с уполномоченным по надзору», — добавила она.

В заявлении Грэма Кардвелла из Государственной прокуратуры (PPS) говорится, что он «тесно сотрудничал с HMRC с самого начала их расследования, которое включало обширную операцию по тайному наблюдению».

«Следователи иммиграционной комиссии представили на рассмотрение Службы защиты беженцев большой и сложный массив доказательств, включая цифровые материалы и свидетельские показания», — добавил он.

«Группа обвинения, включая адвоката, собрала вместе различные доказательства, чтобы сформировать веское обвинение, которое привело к этим обвинительным приговорам».

Подсудимые Девлин и Макстравик были приговорены к условным срокам во время предыдущих слушаний по уголовному делу.