Топ-7 скандалов с участием питерских налоговиков
Сегодня заметна тенденция повышенного внимания правоохранительных органов к раскрываемости коррупционных преступлений в отношении сотрудников налоговой службы Санкт-Петербурга. Параллельно с этим Арбитражный суд начинает чаще вставать на сторону предпринимателей, заявляющих о необоснованных доначислениях налогов. Редакция Anticorr.media собрала самые обсуждаемые скандалы с участием питерских налоговиков:
Первое место. В марте этого года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области встал на сторону строительных компаний ООО «Специнжстрой» (СИС) и ООО «Строймонтажкомплект» (СМК) в споре с питерской налоговой инспекцией №30 о взыскании почти одного млрд рублей. Повод к предъявлению налоговых претензий ответчикам дала реорганизация в августе 2021 года ООО «Возрождение Петербурга», в ходе которой образовались компании «СИС» и «СМК». В апреле 2024 года ФНС доначислила компании «Возрождение Петербурга» 955 млн рублей. По мнению МИФНС № 30, «СМК» и «СИС» были образованы для уклонения от уплаты налогов. Однако реорганизация «Возрождения Петербурга» была проведена намного раньше, чем налоговая служба доначислила налоги, в связи с чем суд отказал фискальному ведомству в удовлетворении иска.
Напомним, ранее редакция Anticorr.media сообщала о ситуации с налоговой проверкой компании «Эймар». ИФНС России № 24 по Санкт-Петербургу предъявила ей недоимку в размере 72 млн рублей, обвиняя в фиктивности сделок с поставщиками. Налоговая инспекция сомневалась в добросовестности цепочки поставок, несмотря на предоставленные компанией доказательства реальности сделок — актов приёма-передачи, транспортных накладных и документов о ремонте товара. Подробнее об этом читайте здесь: Должная осмотрительность контрагента – философский или правовой аспект?
Второе место. Другая новость поразила общественность не меньше. В марте того же года в суде выяснилось, что задержанный по делу об убийствах в 1990-е годы 52-летний Дмитрий Васильев заявил, что работает начальником хозяйственного отдела УФНС по Петербургу. По версии следствия, Васильев по кличке «Вася» состоял в банде и в 90-е мог быть причастен к расстрелу бригадира этой группировки неподалеку от Сестрорецка. Как выяснили журналисты 47news, в базе регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД некий Дмитрий Васильев значится как «убийца» по кличке «Вася». Как Васильеву удалось трудоустроиться в петербургскую налоговую — вопрос, которым теперь занимаются следователи.
Третье место. В апреле 2022 года правоохранительные органы задержали экс-инспектора МИФНС №21 по Санкт-Петербургу Викторию З. Журналисты 78.ru узнали, что бывшего инспектора обвинили в подделке документов, необходимых для получения налоговых вычетов.
Четвертое место. В ноябре 2023 года прокуратура передала уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника камеральных проверок МИФНС России №18 по Петербургу и ее мужа в суд. По версии следствия, в ноябре 2022 года замначальника инспекции по просьбе своего мужа передала неизвестному лицу сведения о финансово-хозяйственной деятельности одного из акционерных обществ, и в том числе налоговую отчетность. В ходе следствия было арестовано имущество сотрудницы ФНС и ее мужа на сумму более 100 млн рублей, также у них изъяли 25 млн рублей в иностранной валюте.
Пятое место. В марте 2024 экс-заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС в Петербурге Александр Кудаев был приговорен к семи годам колонии строгого режима за взятку. По версии следствия, мужчина в период с июля по август 2020 года получил 3 млн рублей через посредника в обмен на то, что проверки в отношении двух компаний забудут провести.
Шестое место. В апреле 2024 следователи передали в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении 52-летней экс-сотрудницы налоговой службы в Петербурге. По версии следствия, с марта по декабрь 2022 года по просьбе руководителя одной из коммерческих структур бывшая сотрудница налогового органа пообещала за денежное вознаграждение договориться не проводить проверку. За это она в несколько этапов получила более девяти млн рублей, которые якобы предназначались руководству УФНС России по Петербургу. Кроме того, с февраля по май 2019 года женщина обманула еще одного предпринимателя, получив от него деньги в пользу уже бывшего замначальника УФНС России по Петербургу.
Седьмое место. В конце 2019 года бывшего заместителя начальника отдела выездных проверок №2 МИФНС России №24 по Петербургу Сергея Романчука признали виновным в мошенничестве и взятке. Суд установил, что Романчук, пользуясь своим служебным положением, в марте 2016 года требовал с топ-менеджеров компаний ООО «Нева Милк» и ООО «Невские сыры» взятку в размере 4 млн рублей за непривлечение их к административной ответственности по делу о якобы выявленных налоговых нарушениях. Свою вину бывший сотрудник ФНС признал в полном объеме.
Сложившаяся ситуация свидетельствует об одном – в питерской налоговой службой накопились серьезные проблемы, решением которых занимаются теперь правоохранительные органы. Количество предпринимателей, обжалующих решения налоговой, увеличивается, и в каждом случае суду придется подробно разбираться в ситуации. Редакция продолжит следить за темой.
Сообщение Топ-7 скандалов с участием питерских налоговиков появились сначала на Anticorr.media.