За финансовые махинации в Удмуртии будут судить организованную группировку

В Удмуртии организованная группа в составе 14 обвиняемых предстанет перед судом за преступления, связанные с незаконной банковской деятельностью, получение взяток и мошенничество. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике, вторым отделом по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики данного ведомства завершено расследование возбужденного по материалам региональных МВД и управления ФСБ уголовного дела в отношении преступной группы. В ее состав входили 14 жителей Ижевска и Сарапула, в том числе действующий и два бывших сотрудника полиции. Им предъявляют обвинения в совершении преступлений, описанных в разделах «а», «б» второго пункта статьи 172, втором пункте статьи 187, а также в пункте «б» второй части статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная деятельность в сфере банковского дела, неправомерные финансовые операции, незаконное создание юридического лица». Кроме того 43-летний организатор преступной группировки, который ранее работал в полиции, и настоящий полицейский также обвиняются в совершении преступлений по статье 159 «Мошенничество в особо крупном размере»), а также третьей части и подпунктам «а», «б», «в» пятой части статьи 290 «Получение взятки за незаконные действия в рамках организованной группы с вымогательством», а также по статье 285 Уголовного кодекса РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, с 2018 по 2021 год обвиняемые вместе с другими лицами в Ижевске и Сарапуле незаконно занимались банковской деятельностью, используя данные более 30 компаний, которые были под их контролем, однако не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и являлись формальными представителями и управляющими для них. За оплату они проводили финансовые операции через расчетные счета на общую сумму более 330 миллионов рублей, с которых списывали деньги по запросу физических и юридических лиц и передавали заказчику. В результате незаконной деятельности участники организованной группы получили прибыль свыше 38 миллионов рублей. Один из обвиняемых, работающий в полиции, использовал свое служебное положение для защиты их интересов. В июне–августе 2017 года организатор группировки обманным путем завладел у местного жителя в Сарапуле 1,5 миллионами рублей, обещая передать их взяткой сотрудникам МВД за закрытие глаз на незаконную азартную игру. Один из подсудимых, также являющийся полицейским, в 2018–2019 годах получал от местных жителей, занимающихся незаконными азартными играми и нелегальным оборотом алкогольной продукции, взятки на общую сумму более 700 тысяч рублей, часть из которых — вместе с организатором. 8 октября 2021 года участников преступной группировки задержали в ходе совместных оперативно-следственных действий сотрудников Следственного комитета, регионального МВД и ФСБ. Их незаконная деятельность была прекращена. Для сбора улик был проведен значительный объем следственных мероприятий. Было проведено более 70 обысков, в ходе которых изъяты финансовая документация, наличные деньги и банковские карты. Всего было выполнено более 1,5 тысяч действий по следствию в девяти регионах, опрошено более 250 свидетелей, проведено 64 экспертизы различных видов. Собрано более 300 томов обвинительных материалов и доказательств. Уголовное дело с актом обвинения направлено в суд. Как отметили в пресс-службе МВД по УР, факт противоправной деятельности выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по УР совместно с оперативниками регионального УФСБ. В декабре 2021 года сотрудник был уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Отметим, что, как правило, для создания фирм-однодневок преступники используют не свои, а чужие персональные данные, предлагая за вознаграждение подписать документы. Нередко это происходит через социальные сети. Соглашаясь на подобный «заработок», граждане сильно рискуют: получив небольшую сумму, можно приобрести много проблем, начиная от вызовов к следователю на допросы и вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Ответственность за незаконное создание или реорганизацию компаний через подставных лиц, а также представление в регистрирующий орган данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, установлена статьёй 173.1 Уголовного кодекса РФ. Все номинальные руководители или учредители, которые умышленно предоставляют свои персональные данные, а также лица, без ведома которых образовано юридическое лицо, и лица, числящиеся руководителями юридического лица, но реально цели управления юридическим лицом не имеющие, относятся к подставным лицам и могут быть привлечены к уголовной ответственности. Ранее мы сообщали о том, что житель Селтинского района будет привлечен к ответственности перед судом за незаконную регистрацию компании.