В судах «Треста «ЗСГС» вскрылись следы уголовных дел на миллиарды. Новая фирма зарабатывает на чиновниках, а менеджеров ищут у Тимченко
Миллиардные финансовые конфликты вокруг сургутского «Треста «Запсибгидрострой» («Трест «ЗСГС») получили новое развитие в части связей бенефициаров бизнеса. Так, в суде участники разбирательств потребовали оценить аффилированность треста с известной компанией «Больверк», ставшей участницей уголовного скандала на 1,6 миллиарда. В качестве возможного связующего звена был обозначен Сергей Шипицин – экс-директор «Больверк», также упоминавшийся в числе управленцев «Запсибгидростроя» и ставший обвиняемым по делу о мошенничестве. Сейчас, как отмечают СМИ, несмотря на конфликты, менеджер, судя по всему, получил высокую должность в «Стройтрансгазе», связываемым с Геннадием Тимченко. Примечательно, что «Больверк» фигурирует и в другом скандале, сопряженном с лишенным лицензии «АктивКапитал Банком». Госкорпорации «АСВ» ранее удалось доказать связи между компанией и финструктурой, которые вылились в крупные потери для кредиторов и стали основой схемы с «техническими» кредитами и круговоротом средств с последующим вероятным выводом денег. Пока подконтрольный ЦБ «Траст», «Сургутнефтегазбанк» и «Больверк» бьются за требования к «Трест «ЗСГС» в рамках дела о банкротстве, новая созданная одноименная компания зарабатывает на московских чиновниках, а бенефициары треста пытаются договориться с банкирами.
Арбитражный суд ХМАО-Югры в рамках иска ООО «Больверк» (Самара) к ООО «Трест «Запсибгидрострой» («Трест «ЗСГС», Сургут) о взыскании более 571 млн рублей изучит возможную аффилированность компаний. С заявлением о вероятной связи активов через Шипицина С.А. в суде выступил представитель одного из третьих лиц, среди которых – ПАО «Судостроительный завод «Северная Верфь» (основной акционер – АО «Объединенная судостроительная корпорация»), ПАО Национальный банк «Траст» (подконтролен ЦБ РФ), АО «Сургутнефтегазбанк» (основной владелец – «Сургутнефтегаз»). Фото: Александр Кулаковский / URA.RU
Отметим, что соответствующая аффилированность может оказаться крайне примечательной деталью в деле «Трест «ЗСГС». Как сообщала «Правда УрФО», «Запсибгидрострой» (участник перечня многомиллиардных проектов, среди которых, например, ПАТЭС в городе Певек (Чукотский автономный округ)) ранее столкнулся с крупными финансовыми проблемами. В итоге в отношении треста была введена первая стадия банкротства – процедура наблюдения.
Более того, издание подробно рассказывало, что разбирательства вокруг сургутской компании стали площадкой для крупного конфликта между банком «Траст» и «Сургутнефтегазбанком», чьи суммарные требования превышают 1,6 млрд рублей. Заявилось в дело о банкротстве треста и ООО «Больверк», сославшись пока на долги в 20,5 млн.
Уточним, «Больверк» в 2019 году стал участником резонансного уголовного дела. По версии следователей, поступившие от ФГУП «Росморпорт» средства на строительство объекта «Международный морской терминал в городе Пионерский Калининградской области» компания направляла на счета 4 аффилированных юрлиц, а потом частично деньги уходили в пользу фирм-«однодневок».
«Некоторые из них представляют собой организованные группы (площадки), целью которых, предположительно, является обналичивание. Таким образом, подозреваемые путем обмана завладели денежными средствами, которые обратили в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФГУП «Росморпорт» материальный ущерб в сумме свыше 1,6 млрд руб.», – следовало из сообщения СКР.
Обвиняемым по этому делу стал вышеупомянутый Сергей Шипицин – директор ООО «Больверк». Как сообщалось, по уголовному делу были задержаны четыре человека, в том числе указанный руководитель. Впоследствии бизнесмен, по данным СМИ, сперва был переведен под домашний арест, а затем меру пресечения изменили на залог в 3 млн рублей.
Отметим, что у предпринимателя и «Треста «ЗСГС» действительно просматриваются связи. Так, официальный портал органов власти Волгоградской области в 2015 году называл Сергея Шипицына советником генерального директора «Запсибгидростроя». В свою очередь, ТАСС в 2017 указывал его в качестве члена совета директоров треста.
При этом, как отмечало издание, судя по «Контур.Фокус», до сентября 2017 Сергей Шипицин, Марат Харисов и Алексей Гончаров были совладельцами одной компании – ООО «БОЗАТР» (Самара). Отметим, что Марат Харисов, в соответствии с данными системы, является одним из учредителей «Треста «ЗСГС» и в разные годы числился руководителем и участником ООО «Больверк». Гончаров Алексей Викторович ранее фигурировал в качестве участника и «Больверк», и «Треста «ЗСГС». Бенефициаром же треста через ООО «Акватехнолоджикс» числится Гончаров Виктор Викторович.
Уточним, по данным самарских СМИ, несмотря на уголовное дело, Шипицин был впоследствии трудоустроен в «Стройтрансгаз», связываемый с Геннадием Тимченко.
Еще примечательнее эта история выглядит на фоне другого скандала, связанного с АО «АктивКапитал Банк». В прошлом году конкурсному управляющему финструктуры в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» удалось оспорить серию сделок с участием все того же ООО «Больверк». В материалах дела указывалось, что группой аффилированных лиц была, по сути, создана схема, в которой эта фирма, осуществлявшая работы по строительству международного морского порта в Калининградской области, предоставила в обеспечение АО «АктивКапитал Банк» денежные средства самого же банка.
Помимо этого, отмечались «технические» кредиты, вероятный вывод активов, связь между банком и «Больверк» и миллиардные перечисления в адрес Григория Оганесяна, являвшегося председателем правления АО «АктивКапитал Банк».
«Довод о фактической аффилированности между компаниями группы «Больверк» и «АктивКапитал Банком» основан также на факте, что банк выдавал «технические» кредиты взаимосвязанным с ООО организациям. <…> В последующем «Спец-Альянс» перечислил средства с депозита в адрес ООО «Дирекция» (1,48 млрд руб.), из которых 1,145 млрд «Дирекция» перечислила на счет Оганесяна Г.Д., который является председателем правления», – следует из материалов дела.
Также арбитраж указал, что для формального исполнения прав и обязанностей по «техническим» кредитам с «АК Банк» группой «Больверк» создавались формальные документы, не имевшие под собой действительных сделок по поставке материалов. Фото: Олег Харсеев, «Коммерсантъ»
«Тот факт, что «Больверк» осуществляла формальный документооборот с подконтрольными организациями, подтверждается и руководителем «Больверк» – Петрухиным С.В., который указал, что «поставки материалов не было, возврата также не было, это было необходимо для вывода денежных средств», – отмечается в документах.
Отметим, что в сентябре 2019 года Григорий Оганесян был задержан. Он стал подозреваемым по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Долг «АктивКапитал Банка» перед кредиторами, как сообщали тогда федеральные СМИ, составлял около 25 млрд руб.
Отметим, что, пока развиваются данные конфликты, в Сургуте было зарегистрировано еще одно ООО «Трест Запсибгидрострой» (ИНН 8602289578). Согласно «Контур.Фокус», изначально его учредителем выступил Вахрушев Андрей Валерьевич. Ранее он также числился в списке участников другого «Запсибгидростроя», ставшего участником вышеупомянутых судов. Новый трест, согласно данным портала госзакупок, зарабатывал, в частности, за счет сдачи в аренду недвижимости для структуры Министерства имущественных отношений Московской области.
«Правда УрФО» продолжит следить за развитием ситуации.