В Екатеринбурге разоблачили ОПГ лжебанкиров с доходом 95 миллионов за полгода

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в Екатеринбурге. Фигурантами дела стали семь участников организованной преступной группы (ОПГ). Дело будет направлено в Октябрьский районный суд, сообщили в областном надзорном ведомстве информагентству «Уральский меридиан».

По версии следствия, с декабря 2021 года по май 2022 года обвиняемые вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Для этого они использовали реквизиты 257 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — многие из них имели признаки номинальности.

Участники группы проводили незаконные банковские операции за комиссионное вознаграждение — не менее 8 % от суммы поступивших на счета денег. Средства поступали под видом оплаты за поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг по фиктивным сделкам. В назначении платежей указывали формальные основания, которые не соответствовали действительности.

Чтобы замаскировать преступную деятельность и создать видимость легальности, обвиняемые изготавливали и подавали в налоговые органы и банки фиктивные документы, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчётность. В результате группа получила преступный доход более 95,9 млн рублей. Участникам группы инкриминируется незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере, по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В прошлом году мы писали, что Банк России обнаружил 50 нелегальных финансовых учреждений в Уральском федеральном округе. Большая часть из них — 21 компания — засветилась в Свердловской области. Такие компании нашли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Берёзовском, Первоуральске и Верхней Пышме.