Партнеры Hilton потеряли десятки миллионов в ЯНАО. Росфинмониторинг заявил о рисках вывода средств из РФ
Компании пытаются получить миллионы долларов с «СПК Ямал Монолит» и «Ямал бур сервис»ЯНАО стал центром крупных финансовых разбирательств с иностранными компаниями, связанными с одним из проектов Hilton в России. Требования на миллионы долларов были предъявлены двум организациям из Салехарда: «СПК Ямал Монолит» и «Ямал бур сервис», которые на текущий момент уже признаны финансово несостоятельными. Структуры унесли в банкротство не только миллионы рублей администрации Салехарда и ФНС, но и управляющей компании, судя по всему, аффилированной с крупными британскими инвесторами. Сейчас к спорам уже подключилось управление Росфинмониторинга по УрФО, указавшее на возможный вывод средств за пределы РФ, и потребовавшее оценки сделки налоговыми органами. Между тем, в сомнительных операциях могут вскрыться интересы семьи печально известного в ЯНАО экс-совладельца «РУ-Энерджи Групп» Азада Бабаева, за которым тянется шлейф миллиардных долгов. К «подвигам» его окружения может добавиться так и не построенный Hilton в Омске на берегу Иртыша, и все новые исчезнувшие миллионы.
Арбитражный суд ЯНАО рассмотрит требования кипрской организации «Стормбрук Лимитед» к обанкротившемуся ООО «Строительная производственная компания Ямал Монолит» (основной владелец, согласно данным «Контур.Фокус», Сабир Бабаев) более чем на 100 млн рублей. Сделка уже привлекла внимание МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу, потребовавшего проверить соблюдение законодательства.
Фото: portal.fedsfm.ru
Как следует из отзыва управления Росфинмониторинга, в отношении «СПК Ямал Монолит» банками применялась меры противолегализационного контроля, предусмотренные 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, кредитные организации в связи с подозрениями отказывались заключать со структурой договоры банковского счета.
Кроме того, специалисты «финансовой разведки» указали, что в отношении «СПК Ямал Монолит» (Салехард), «Ямал бур сервис» (Салехард) и «РКР-О» (Москва) в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности адреса. «В связи с наличием подозрений о том, что сделка направлена на вывод валюты из РФ третье лицо просит суд привлечь к участию в деле налоговые органы, осуществляющие надзор за исполнением законодательства о валютном контроле и валютном регулировании», – согласился с позицией Росфинмониторинга арбитраж.
Как удалось выяснить «Правде УрФО», «Стормбрук Лимитед» несколько лет назад продала «СПК Ямал Монолит» 100% долю в ООО «Русская компания развития – О» («РКР-О») практически за полмиллиона долларов. Вот только компания Бабаева, согласно материалам судов, по сделке не расплатилась.
«Русская компания развития – О» известна планами по строительству в Омске на набережной реки Иртыш в районе Речного вокзала гостиницы Hilton. Как писали ранее СМИ, под проект планировалось задействовать практически всю территорию пляжа, расположенного в той местности. В отеле должны были появиться площадки для бизнес-мероприятий, перечень баров и ресторанов и фитнес-центр площадью около 1000 кв. метров, включающий 25-метровый бассейн.
Впрочем, проект так и не был реализован. Его проблемы, в частности, связали с тем, что земельный участок попал в водоохранную зону, что уменьшило площадь застройки в два раза. Добавим, что еще в 2018 году Департамент имущественных отношений администрации города Омска требовал с «РКР-О» порядка 1,5 млн долга за аренду земельного участка и намеревался расторгнуть договор, вернув себе участок с кадастровым номером 55:36:090101:2039. Дело, однако, тогда было прекращено. Кто эксплуатирует сейчас участок, на текущий момент уточнить не удалось.
«Русская компания развития – О» примечательна еще и тем, что ранее ее управляющей структурой значилось ООО «ЛР Раша Отель Девелопмент» (LR Russia Hotel Development LLC). Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителем ООО с 2015 является «Фабплас Лимитед» (Кипр), а руководителем – Алексей Шураков.
Впрочем, в открытых источниках и СМИ LR Russia Hotel Development LLC фигурировала в качестве структуры британской компании London & Regional Properties, которая осуществляет свою деятельность на основе договора франчайзинга с одной из дочерних компаний Hilton Worldwide. По информации «Контур.Фокус», LR Russia Hotel Development LLC, например, числится управляющей компанией для ООО «Восточная звезда» – Hilton Казань. Также структура обозначалась, как оператор Hilton в Новосибирске.
В случае же с «СПК Ямал Монолит» именно по заявлению LR Russia Hotel Development LLC структура была признана несостоятельной. Как выяснила «Правда УрФО», компания Бабаева приобрела у нее права требования к «Русской компании развития – О», но средства не перечислила. В итоге в реестр организации из Салехарда были включены обязательства на десятки миллионов рублей перед компанией с иностранными корнями.
Кроме того, исходя из данных банкротного дела, «СПК Ямал Монолит» задолжало более 6 млн рублей налоговым органам ЯНАО, более 17,3 млн – администрации Салехарда, а также порядка 300 тыс. – администрации Тазовского района. Добавим, LR Russia Hotel Development, к прочему, инициировало банкротные разбирательства в отношении ООО «Ямал Бурение Сервис», которое выступало поручителем по обязательствам «СПК Ямал Монолит».
На текущий момент в организации, чьим основным видом деятельности значится предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа, введено конкурсное производства.
Пляж, в районе которого планировалось построить Hilton в Омске
Между тем «СПК Ямал Монолит» и «Ямал Бурение Сервис» интересны тем, что могут быть связаны с одиозным бизнесменом – бывшим президентом и экс-совладельцем ОАО «РУ-Энерджи Групп» Азадом Бабаевым.
Так, «Ямал Бурение Сервис», например, участвовало в сделках, связанных с приобретением оборудования у «РУ-Энерджи КРС-МГ». Основной же владелец «СПК Ямал Монолит» Сабир Бабаев, по информации «Контур.Фокус», вместе с Азадом Бабаевым и его братом Джавидом Бабаевым числился среди учредителей общественной организации «Тюменская региональная лезгинская национально-культурная автономия».
«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.
Фото превью: Евгений Павленко, «Коммерсантъ»