ТЕНДЕРЫ, «ТЕНИ» И ПОКРОВИТЕЛИ СЕРГЕЯ СОТНИКОВА

Владелец компании «Феникс-Балт» Сергей Сотников может оказаться фигурантом новых уголовных дел о масштабных хищениях на федеральных стройках. 

Сотрудники УЭБиПК по Калининградской области в прошлом году уже проводили комплексные оперативно-розыскные мероприятия и нашли в действиях Сотникова признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»). 

Данное расследование касалось присвоения десятков миллионов по неисполненному договору при возведении культурно-образовательного кластера на острове Октябрьский в столице анклава.

ДЕНЬГИ – «НАЛЕВО», РАБОЧИЕ – «В ТЕНЬ»

Теперь же в распоряжении журналистов оказались документы, показывающие, что Сотников «зарабатывал» не только на присвоении неотработанных авансов при проведении строительных работ. Его компания заключала с подрядчиками договоры о предоставлении труда работников (персонала). Документы предполагали, что «Феникс-Балт» направит временно своих сотрудников для выполнения ими «определённых их трудовыми договорами трудовых функций». В реальности же Сотников пригонял на стройку сотни «гастарбайтеров», преимущественно выходцев из Средней Азии, с которыми никаких договоров не заключалось, а расчёты осуществлялись в «чёрную» – переводами на банковские карты. Таким образом его фирма «Феникс Балт» уходила от обязанностей налогового агента, не перечисляя выплаты на доходы физических лиц. Не было и никаких отчислений в социальные фонды, что делало рабочих полностью незащищенными в случае производственных травм или даже гибели.

Тарифная ставка в заключенных Сотниковым договорах начиналась от 1280 руб. в час и предполагала 10-часовые смены при шестидневной рабочей неделе. Рядовые рабочие могли бы рассчитывать на 5-6 тысяч в день (с учётом обязательных отчислений), но в реальности получали не более 3-4 тыс.

На строительных объектах на острове Октябрьский в Калининграде на протяжении многих месяцев трудились более ста работников, с которыми компания Сотникова обязана была заключить официальные договоры, но на самом деле все эти рабочие находились фактически на нелегальном положении. Во Владивостоке от имени «Феникс-Балт» работали около полутора сотен рабочих. Совокупная сумма контрактов на поставку рабочей силы, согласно имеющимся в нашем распоряжении документов, превысила 67 млн руб. Основная часть этой суммы ушла не на уплату налогов, обязательных социальных отчислений и зарплаты рабочим, а выводились по обезличенным договорам на аффилированные фирмы-однодневки. Многомиллионные суммы уходили на счета третьих фирм без конкретизации назначения платежа: «оплата за материалы», «оплата по договору подряда», «оплата за оборудование» и другие расплывчатые формулировки. Как известно, точно так же поступают структуры, занимающиеся незаконным обналичиванием денег.

Некоторая часть платежей осуществлялись в пользу других компаний Сотникова, например, ООО «Соэкс КЛД» и ООО «Инхотэп», учредителем и генеральным директором которых он же сам и являлся. То есть предприниматель даже не пытался каким-то образом маскировать фактический вывод средств. Более того, согласно ставшим достоянием общественности документам, немалые суммы Сотников переводил на свою собственную (!) банковскую карту.

250 МИЛЛИОНОВ ПО КРУГУ

«Карусель» переводов создавала лишь внешнюю иллюзию активной экономической деятельности компаний Сотникова. С бухгалтерской точки зрения принадлежащая ему компания «Соэкс КЛД» продемонстрировала рекордный рост финансовых показателей: выручка компании выросла с 10 млн руб. в 2021 г. до почти 228 млн – в 2024-м, то есть без малого в 23 раза! А чистая прибыль в те же годы – с 316 тыс. до 5,4 млн – в 17 раз!

Показатели «Инхотэп» скромнее, но тоже впечатляют ростом выручки с нуля в 2022 г. до 23,4 млн руб. в 2024-м, при этом чистая прибыль за тот же период превратилась из отрицательной в 84 тыс. руб. - в 11 млн руб.

Согласно документов, на счета собственных фирм Сотников вывел более 22,5 млн руб. Гораздо большие суммы ушли, казалось бы, сторонним компаниям, например, московскому ООО «Атлантика» – около 200 млн руб.

Учредителем «Атлантики» значится Светлана Бренер, в прошлом владелица ООО «Феникс», чьё название созвучно названии компании Сотникова «Феникс-Балт» и выдаёт их общую связь. Ныне счета «Атлантики» арестованы за неуплату налогов. То есть фактически это тоже была фирма, созданная Сотниковым для выведения средств. Всего его компания «Феникс-Балт» перечислила на сторонние фирмы полученные от подрядчиков за «предоставлении труда работников» почти 250 млн. В настоящее время в базе судебных приставов говорится о невозможности взыскать с «Феникс-Балт» по исполнительным листам почти 153 млн руб.

Кроме того судебные приставы пытались взыскать непосредственно с самого бизнесмена, согласно решению суда, более 46 млн руб. за неисполненный строительный контракт.

Примечательно, что ООО «Атлантика» и ещё одна фирма, куда Сотников выводил деньги – ООО «Феста», значатся и в качестве получателей платежей от ООО «Анкор Плюс». Его владелец Андрей Королев совместно с Сотниковым участвовал в поставках рабочей силы на те же самые объекты в Калининграде и Владивостоке и точно так же задолжал десятки миллионов рублей по неисполненным строительным контрактам. Оба предпринимателя действовали по одной и той же схеме, используя для вывода денег одни и те же фирмы.

БИОГРАФИЯ КАК ДИАГНОЗ

В настоящее время Королев находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере, а также в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Но в отношении Сотникова правоохранители уже несколько месяцев не могут принять процессуальное решение. Как писали СМИ, выставив в Калининграде на продажу переписанную на родственников недвижимость, Сотников вначале перебрался на новый «проект» под Норильском. А после того, как на его объекте погиб молодой рабочий, а при проверке персонала была выявлена группа незарегистрированных мигрантов, он продолжил «гастроли» на территории новых российских регионов. То есть снова работа с бюджетными деньгами – и новая возможность, предоставленная ему правоохранителями.

Самое удивительное в этой истории то, что у Сотникова, имеющего в определенных кругах кличку «Калик», имеется три судимости. То есть перед нами фактически рецидивист, который должен находиться на строгом учёте у соответствующих структур. В середине нулевых он был осужден за угон автомашины, затем – за хранение наркотиков, после чего получил 8 лет за участие в нашумевшем в регионе убийстве гендиректора ООО «Винный завод Балтика». Почему правоохранители бездействуют? Даже после многочисленных жалоб подрядчиков на имя руководства следственных органов и прокуратуры Калининградской области?

В регионе в этой связи говорят о покровительстве, которое оказывает Сотникову, Королеву и их помощникам, о которых ранее писали СМИ, так называемая «группировка Эдуарда Куровского». Структуры этого бизнесмена в свое время претендовали на контракты на острове Октябрьский, однако были отвергнуты генподрядчиком стройки из-за сомнительной репутации и ряда коррупционных скандалов в связи освоением средств, выделенных на обустройство Верхнего озера в Калининграде. Журналистам хорошо известно, что мать Эдуарда Куровского Людмила Николаевна в прошлом на протяжении многих лет работала в структурах прокуратуры и всегда поддерживала сына.

Среди его связей называют экс-мэра Калининграда, ныне сенатора от региона Александра Ярошука, а также бывшего владельца Калининградского торгового морского пора Андрея Колесника. Теперь же, на фоне приближающихся строительных тендеров для реализации нового масштабного проекта в регионе «Белая дюна», инвестиции в который оцениваются в несколько сотен миллиардов рублей, в их интересах поддерживать тех, кто занимался хищениями на нынешнем объекте, чтобы как можно сильнее дискредитировать подрядчиков президентской стройки и оттеснить их от будущего проекта. Как пишут журналисты, и Ярошук и Колесников в обозримом будущем намерены вернуться в регион, оставив столичные посты. Наблюдатели связывают это, в том числе, и с претензиями на проект «Белая дюна». Связей в регионе у них достаточно, в сети в связи с мягкой мерой пресечения для Андрея Королева прозвучали фамилии руководителя одного из подразделений областной прокураторы Юлии Шредер и представителя ещё одного силового ведомства Дмитрия Жирнова.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Факты, изложенные в материалах проверок и судебных решений, складываются в системную картину, где речь идёт не о хозяйственных спорах, не о «деловых рисках», а об организованной схеме по выводу бюджетных средств, уклонению от налогов и эксплуатации людей, лишённых элементарной правовой защиты. При наличии прежних судимостей Сотникова, действующих исполнительных производств по взысканию с него похищенных средств, совпадения финансовых потоков с компаниями, фигурирующими в других уголовных делах, дальнейшее промедление с процессуальной оценкой его действиям выглядит, мягко говоря, вызывающим вопросы к представителям контролирующих структур – создаёт чёткое ощущение покровительства деятельности Сотникова, Королева и их подручных со стороны высокопоставленных персон в регионе.

О ситуации на прошлой неделе заговорили уже в здании Государственной думы РФ на Охотном ряду. Заместитель председателя Комитета по экономической политике Михаил Делягин заявил, что речь идет уже не только о коррупции и полном пренебрежении закона, но и о жизни людей. Только жесткая и принципиальная реакция правоохранителей способна разорвать сложившийся круг, в котором одни и те же фамилии переходят из проекта в проект, оставляя за собой сотни миллионов похищенных бюджетных средств и разрушенные судьбы. Иначе история с «Феникс-Балт» рискует стать лишь прологом к куда более масштабным преступлениям.